Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

По словам одного из собеседников РБК, Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину как главе банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ за покровительство.
... и Бондаренко с 2014 года владели долями в ООО «Тележная 32»; за полгода до них владельцем 100% этой компании стал «Дарт Вейдер». По данным Спарк, сейчас «Тележной 32» владеет ООО «Пансионат отдыха «Березка», ее бенефициаром является Евгений Мартынов ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

42. Золотая миля Виталия Ботонькина.

... Федеральной службы безопасности. Москва, 2000 г. Опыт работы 1989-1992 гг. — прокурор Ульяновской области, следователь, старший следователь. 1992-2002 гг. — служба на различных должностях в ФСБ России. 2002 — 2005 гг. — исполнительный директор ООО ...
... Володиным и выполняет некоторые особо деликатные поручения заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктора Звагельского, известного и бессменного руководителя «водочного лобби ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

43. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

... апреля, Басманный суд арестовал задержанных по подозрению в мошенничестве экс-замначальника «банковского» управления (управление «К» Службы экономической безопасности) ФСБ полковника Дмитрия Фролова и его бывшего подчиненного из 2-го отдела этого же ...
Из данных СПАРК следует, что в августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

44. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Работали структуры ФСБ, в частности сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ), уточняет один из собеседников.
Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

45. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... стали «угрозами экономической безопасности Российской Федерации». Первая схема: заводы-однодневки Все началось с того, что в 2009 году Игорь Петрович Чуян возглавил новую федеральную структуру — Росалкогольрегулирование (РАР). Этой службе передали в ...
А в качестве примера действия механизма «фиктивный возврат» аналитики приводят ООО «Буйнакский водочный завод».
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

46. Добрососедские отношения.

... структур — Алексей Токарь, он в 1980-1990-х годах был сотрудником КГБ. Его сын, тоже Алексей Токарь — подполковник полиции, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в городе Губкин Белгородской области ...
... владелец строительной компании Евгений Степашов; дочь гурзуфского депутата Дарья Широ; юридическое лицо, компания ООО «Хладокомбинат-сервис» (учредители — Зураб Бузиашвили и Игорь Зозуля); сын белгородского бизнесмена Дмитрия Кравченко Богдан ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

47. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Другое лицо, г-н Леонид Борисович Невзлин, отвечало за связи с общественностью и службу безопасности.
С 2002 года я являюсь генеральным директором компании под названием ООО «Лион XXI», которая предоставляет услуги по финансовому консультированию и исследованию рынка для бизнес-клиентов.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

48. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Подарок в ссоре К середине лета этого года Главное управление экономической безопасности России получает подарок. Так уж случилось, что на имя руководителя службы генерал-майора Сугробова опальный Карпенко пишет заявление.
Тем не менее руководство ФГУПа уступило права на сети ООО "Капитал-СПб", владельцами которого являются зарегистрированные в Гонконге "Галлоглей Инвестмент Лимитед" и "Сомхайрле Инвестмент Лимитед".
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

49. "Мастер" дерзил и возникал".

... воздействия на оперативные подразделения экономической безопасности и следственные органы МВД, которые и занимались борьбой с обналичиванием. А стало банковское подразделение службы экономической безопасности ФСБ. Возможно, владельцам Мастер-банка не ...
Налоговики отказались зачесть в расходы страховщика агентское вознаграждение в 273 млн руб., которое он выплатил в 2004-2005 гг. 15 московским ООО, работавшим с ним по договорам с 2003 г. Проверяющие посчитали, что расходы документально не ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

50. Люди Сердюкова.

... за это 11,2 млн. руб. Еще 377,1 млн. руб. по 29 госконтрактам петербургское управление налоговой службы и управление по финансовому мониторингу заплатили ООО «Клинлайн» Пузикова за техобслуживание инженерных систем, противопожарные мероприятия и проч ...
«Безопасность и связь» работает не только с военными.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

51. Второе лицо "Банка Москвы".

В 2006 году Алексеев встретился с Е.Калабиным и, как его заместитель, возглавил службу экономической безопасности ООО «Торговый дом «Межреспубликанский винзавод».
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

52. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

... так засекречена, что постороннему человеку невозможно не только взглянуть на ее фото, но даже узнать имя. Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки и вовсе не публикуют доходов ни сотрудников, ни членов их семей, выяснилось в процессе ...
... Ингушетии, ликвидировано в 2005 г.), и в декабре 2009 г., когда вместе с Хамчиевым Бекханом Богоудиновичем купила ООО «Альянс-инвест» с лицензиями на разнообразные строительные работы, финансовое посредничество и сдачу внаем собственной недвижимости ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

53. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... по договору от 27 мая 2002 г. № К-205271 ООО «Центр независимой экспертизы собственности». Однако указанное ТЭО было разработано с целью определения величины расходов и поступлений, экономической эффективности и окупаемости затрат по состоянию на 27 ...
Так, например, при формировании фонда оплаты на 1998 г. Департамент руководствовался не Законом г. Москвы от 29.10.97 г. № 43 «О государственной службе города Москвы», а вступившим в противоречие с данным Законом распоряжением Мэра от 13.10.97 г ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

54. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

... совета директоров ОАО «НК ЮКОС» и первым заместителем председателя правления ООО «ЮКОС-Москва», Л.Невзлин вступил в преступный сговор с начальником отдела внутренней и экономической безопасности компании А.Пичугиным с целью убийств конкретных лиц ...
[...] По версии следствия, события происходили так. Когда Леонид Невзлин решал разобраться с кем-либо из конкурентов ЮКОСа или просто мешавших ему лично людей, он обращался к сотруднику службы безопасности компании Алексею Пичугину.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

55. АФК "Система"-III

... Охрана" АОЗТ "Адвокатская контора" Особо следует выделить информационно-аналитическую структуру АНТР "Регион", являющийся одновременно "мозговым центром" службы безопасности АФК. В ней работают только высокопрофессиональные офицеры запаса спецслужб ...
В целом "Регион" собирает обширный и, как правило, исчерпывающий объем информации в экономической, финансовой и политической областях и готовит аналитические прогнозы на достаточно высоком уровне. Копия в Google

56. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

К Жданову, как следует из документа, обратился некий Куба — сотрудник службы безопасности банка «Кольцо Урала» (подконтролен УГМК). «Им необходимо было, чтобы по результатам проверки обязательно было принято решение о возбуждении уголовного дела», — объясняется суть обращения к полицейским некоего Кубы в заявлении Гулягину. Если верить этому заявлению, то банк «Кольцо Урала» дал кредит ООО «Форес» под залог здания по улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

57. Госзаказы от президента и премьера.

... на основании распоряжения правительства Россия помогает Кыргызстану интегрироваться в Евразийский экономический союз. В соглашении между странами особо прописано, что единственный исполнитель «Крокус Интернешнл» получит заказы на сумму до 127 млн долларов США (примерно 8, 5 млрд руб.) Если судить по сайту госзакупок, автомобильные пропускные пункты реконструируют без конкурса только на российско-киргизской границе: Федеральная таможенная служба отдает все подряды «Крокус Интернешнл» напрямую ...
Дата: 27.02.2019 Копия в Google

58. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

... службе безопасности от 12.08.95 №144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" просим предоставить в наш адрес заверенные копии документов, подтверждающих финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО "Траст-Альянс" (ИНН 3917031189) с 2010 года и по настоящее время. В связи с ограниченными сроками просим указанную информацию предоставить в срок до 21 августа 2013 года". Согласитесь, не каждая строительная фирма удостаивается такого внимания со стороны отдела экономической безопасности главной ...
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

59. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

В итоге получили честный ответ — первый причастен к Солнцевской, а второй к Измайловской ОПГ. Информацию испанским правоохранителям передала Служба экономической безопасности ФСБ, которую также называют управлением «М», рассказал источник.
По данным ЕГРЮЛ, по адресу Спиридоновка 20 находится ООО «АФК-Сервис» и ЧОП «АФК-Безопасность».
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

60. "Пермтрансгазстрой" развалили именем генерала Золотова.

Что он имеет прямой выход на руководство ФСБ России – начальника службы экономической безопасности Сергея Королева и начальника управления "К" Ивана Ткачева.
Именно после таких рассказов пожилой владелец группы компаний "Пермтрансгазстрой" Виктор Емельянов впал в транс и отписал Подфигурному доли по 49% в ключевых предприятиях группы – ООО "Трак", ООО "Тракавто", ООО "Грузоподъемные механизмы".
Дата: 28.09.2017 Копия в Google