физ. лиц : 2 Налоговый округ : 18 ———————————— УЧРЕДИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ——————————— 1. Абрамович Р. А. Адрес : Москва.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
Лидеры ОПГ Насрулаев Алибаба Азы-оглы, 1941 г.р., ур.: г.Ленкорань. Адрес: Москва, ул.Плеханова, 35-13. Судимый. Имеет обширные связи в правительственных кругах России и Азербайджана. Лидер Ленкоранской ОПГ. Садыков Джамиль Фарадж-оглы, 1952 г.р., ур.: Моссинского района Армении.
Копия в Google
Элбим-банк, Агротэк "Захар" МАГОМЕДОВ Цехой Газадиевич 1953 г. р., уроженец г. Краснодара, проживает: г. Москва, ул. Коптевская, 31-20. Ранее четырежды судим (разбой, наркотики). Умен, жесток. Имеет семью. 1-й Профессиональный банк, Александр-банк, Хэлп-банк, Нацкредит "Губа" КОЛЕДОВ Виктор Сергеевич 1958 г. р., уроженец г. Москвы.
Дата: 24.05.2000
Копия в Google
8. 3 040 465 рублей переведено на счёт ООО «Ирбис» 111399, Москва, Федеративный пр-кт., д. 5, к.1, оф. 31, ОГРН: 1147746753945 ИНН: 7720818498, р/с 40702810900310001731 в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) БИК 044583267, зарегистрирована 3 июля 2014 Генеральный Директор Сергеев Максим Сергеевич. 9. 4 693 250 рублей переведено на счёт ООО «СтепВил» 105568, МОСКВА, шоссе ЭНТУЗИАСТОВ, 55,XX, ОГРН: 1147746520393 ИНН: 7720813524, р/с 40702810500310001720 в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) БИК 044583267 ...
Дата: 11.07.2016
Копия в Google
ВрИО Председателя Госкомимущества России А.Р.Кохом в размере 100.0 млн. долларов США. В результате указанных и других нарушений, а также в связи с тем, что комиссией не был применен принятый в мировой практике коэффициент, отражающий получение контроля над компанией ОАО "Сибнефть", государство недополучило денежную сумму в размере 220,0 млрд.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
Адвокаты у всех обвиняемых по делу были одни и те же (том числе небезызвестный Р.Зиновьев – к нему вернёмся позже), как и методы, которые они применяли на следствии: "мой клиент ничего не видел, ничего не знает, вот вам диск с его показаниями, ничего другого сообщить не можем".
Дата: 16.06.2009
Копия в Google
2. Если главной задачей "Региона" действительно является организация "крыши" для деятельности сотрудников ГРУ и СВР (аналитикой там и не "пахнет"), то вполне логично желание ФБР (в лице Р.Левинсона) связать Е.Новицкого с криминальными структурами.
Копия в Google
Фомичев Александр Владимирович, 1958 г.р., уроженец г. Подольска М.О., прописан и проживает по адресу: Московская обл., Одинцовский район, пос. Часцы.В указанном адресе Фомичев проживает с 1989 года.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Так, например, бывший руководитель Государственного Налогового комитета М. Куралов был «с позором» отстранен от занимаемой должности именно по инициативе председателя СНБ Р. Иноятова. Виной Куралова была, якобы, пышная и расточительная свадьба его сына. А на самом деле Р. Иноятов не простил его за то, что бывший «налоговик» несколько раз разговаривал с президентом Каримовым без предварительного согласия руководства СНБ. Под руководством алчного Р. Иноятова СНБ превратился в семейный бизнес ...
Дата: 06.02.2014
Копия в Google
Московским лидером, осуществляющим общее руководство армянскими ОПГ, наряду с активным участием в политической жизни, является Сержик Сорекович Джиловян, 1952 г. р., родившийся в с. Агерок, Степановяновского р-на Армении.
Копия в Google
Был «в доле» с Р.Кочаряном по многим бизнес-проектам президента, обеспечивая ему контроль над наиболее крупными залежами полезных ископаемых, прежде всего редких и драгоценных металлов.
Дата: 07.04.2010
Копия в Google
Учредителями этой компании сначала были жена Боженова С.А.- Боженова О.В.и Шабанов Р.И., а затем учредителем осталась одна Боженова О.В. Эта фирма естественно получает помещения и земельные участки в самых лучших районах города.
Дата: 16.11.2006
Копия в Google