Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Кручу–верчу, на родину не хочу.

Достаточно странная рекомендация, учитывая, что Дмитрий Мазепин находится под персональными санкциями Евросоюза и еще в марте 2022 года переписал (якобы) весь свой бизнес («Уралхим») на своих доверенных лиц Дмитрия Татьянина и Дмитрия Коняева, сохранив за собой немажоритарную долю владения для того, чтобы вывести свои удобрения и свои офшорные компании из под санкционного удара.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

42. Фархад Ахмедов устроил кризис на рынке "стервятников".

На фоне враждебного отношения британских властей к России, санкционной войны и начавшегося тотального преследования российских бизнесменов на территории Соединённого Королевства такая победа выглядит справедливой и в чём-то даже символичной.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

43. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Банк ответит за налоговую аферу партнера Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.08.2017, HSBC — друг степей, Кадр из видео: CNN За долги калмыцкой компании Уильяма Браудера HSBC должен заплатить почти 2 млрд руб. Елизавета Базанова Уильям Браудер Банк HSBC получил счет из далекого прошлого по операциям с фондом Hermitage Уильяма Браудера — некогда крупного инвестора в акции российских компаний и инициатора санкционного списка Магнитского.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

44. Алишера Усманова "подставили анонимы".

Осенью 2022 года Венгрия и Узбекистан обратились к ЕС с просьбой исключить Усманова из санкционного списка ЕС. Бизнесмен является основателем и основным акционером холдинга USM (49%), которому в свою очередь принадлежат «Металлоинвест» и «МегаФон».
Дата: 23.01.2024 Копия в Google

45. Дерипаска поставил Тинькова за честь на "счетчик".

Летом этого года Великобритания сняла санкции с бизнесмена, он находился в санкционном списке с марта прошлого года.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

46. Жеребца Рамзану Кадырову вернули конокрады из СБУ.

Глава Чечни ответил на это созданием собственного санкционного списка против чиновников ЕС и президента США. В 2017-м Кадыров рассказал о попытках снять санкции со своих скаковых лошадей, в том числе Зазу.
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

47. Олег Дерипаска перекупил контрразведчика.

В 2019 году Макгонигал и Шестаков пытались организовать исключение Дерипаски из санкционного списка, а в 2021 году они, как утверждается в обвинительном заключении, по заказу Дерипаски начали расследование против одного из конкурентов бизнесмена, получая за эту работу «скрытые платежи», отметили в Минюсте США. «Чарльз Макгонигал, бывший высокопоставленный сотрудник ФБР, и Сергей Шестаков, судебный переводчик, нарушили санкции США, согласившись предоставить услуги Олегу Дерипаске, российскому ...
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

48. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

Бонэм-Картер обвиняется по трем пунктам обвинения: в сговоре с целью нарушения и обхода санкций США, в нарушении санкционного законодательства и мошенничестве с использованием электронных средств.
Дата: 12.10.2022 Копия в Google

49. Андрей Недзельский (Неделя) кинул Украину на "общак".

LIGA.net, 08.07.2021, "В Болгарии взяли известного "вора в законе" из списка СНБО по прозвищу Андрей Львовский": В Болгарии задержали известного украинского "вора в законе" из санкционного списка СНБО по прозвищу Неделя (Андрей Львовский/Андрей Недзельский).
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

50. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

С 6 апреля 2019 года он находится в американском санкционном списке SDN. Как следует из приведённой OFAC идентифицирующей информации, у Дерипаски два паспорта: РФ и Кипр.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

51. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

В общем случае личные коммуникации с лицами из санкционного списка SDN американцам не запрещены, если только это не касается бизнеса.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

52. США расширили "список Магнитского".

Среди новых пятерых "невъездных" — бывший замминистра МВД РФ Алексей Аничин Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.02.2016, Фото: ТАСС США расширили "список Магнитского" Алексей Аничин В понедельник Минфин США сообщил о расширении санкционного «списка Магнитского»: в него были дополнительно добавлены имена пяти россиян, включая бывшего замминистра МВД РФ, бывшего начальника управления следственного департамента МВД и двух следователей.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

53. Развод под санкциями.

24 июля апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Ротенберга, подтвердив, что отчисления в пользу Натальи Ротенберг на ее российский счет не должны квалифицироваться как нарушение санкционного режима.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

54. Аркадий Ротенберг взялся за учебники.

По данным NYT, решение было принято после того, как Microsoft узнала, что к «Просвещению» имеет отношение Аркадий Ротенберг — фигурант санкционного списка США. По словам представителя «Просвещения», компания Microsoft «не прекратила, а приостановила сотрудничество с издательством».
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

55. Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами.

Принимая во внимание размер суммы и, вероятно, опасаясь нарушения санкционного режима, таможенники конфисковали наличные.
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

56. Схватили за яйцо.

По словам адвоката Файзала Ханиффа, представляющего интересы компании, к Керимову судно отношения не имеет и принадлежит другому российскому бизнесмену — владельцу «ННК-Ойл» Эдуарду Худайнатову, которого в санкционном списке нет (санкции против Худайнатова ввел ЕС, США ограничения не накладывали).
Дата: 22.07.2022 Копия в Google

57. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

В 2017-2018 годах он часто появлялся в эфире телеканала CNN с публичной критикой расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в президентские выборы США. Ланца также помог Олегу Дерипаске и его En+ Group выйти из санкционного списка.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

58. Анатолий Яблонский "подключился" к "Крымтелекому".

ООО «УКИП» в ноябре 2018 года попало в санкционный список Минфина США. Бенефициаром структуры, по данным американского ведомства, является Владимир Зарицкий, в 2001-2008 годах начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России, который также находится в этом санкционном списке.
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

59. "Наказать плохого парня".

Аргумент про Китай выглядит неслучайным: введение санкций против Дерипаски и его компаний совпало с началом торговой войны между Китаем и США. За два дня до появления санкционного списка против российских олигархов и чиновников страны обменялись масштабными угрозами — составили реестр товаров на $50 млрд каждый, на которые предлагалось ввести торговые пошлины в 25%.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

60. Свидетель Керимов.

Так, бизнесмен и фигурант санкционного списка SDN Олег Дерипаска ?в январе перевел виллу и особняки во Франции на свою мать Валентину Петровну Дерипаску и двоюродного брата Павла Езубова.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google