Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Серые по-черному.

На рынок вернулись и серые схемы, и конфискованные мобильники, которые втихую распродали таможенники и чиновники.
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

42. Широта полета.

Более того, я считаю, вот я об этом говорил (…) независимо о какой продукции идет речь, аудио видео, там, вода, понимаете, да, пищевка или водки, или там одежда, обуви, подход оценки должен быть один и тот же, методология должна быть одна и та же, потому, что это будет как бы сравнительный анализ ситуации, значит тогда вообще ничего сравнивать, так сказать, нельзя будет.(…) Вот серой схемы реализации продукции, это то же самый контрафакт, просто он по другому уровню себя ведет, более так ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

43. Связи московского банка с криминальной группировкой.

«Учитывая, что основными заемщиками банка являлись не самые крупные страховые компании, можно сказать, что значительная часть вкладов связана не с реальными вкладчиками, а с использованием «серых» схем (в том числе страхование жизни.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

44. Из тени в свет перелетая.

Кто поддался соблазну воспользоваться схемой ОФГ и по дешевке купить акции на "сером" рынке? На этот счет единого мнения не существует. Дело в том, что иностранцы, владеющие акциями, приобретенными по "серой" схеме, сильно рискуют: ведь если структуры ОФГ, скупавшие акции, будут признаны нерезидентами, то все заключенные ими на внутреннем рынке сделки с акциями "Газпрома" могут быть признаны ничтожными.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

45. Трафик "Билайна" выводили в офшор.

По версии обвинения, схему организовал бывший глава службы безопасности «Вымпелкома» по странам СНГ Александр Зубов. Обвиняемые возражают, что запросы о создании «серых» каналов приходили в компанию со стороны армянских спецслужб.
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

46. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Операции Федорова по созданию "серых" схем содержат также признаки нарушения налогового законодательства: согласно договорам, передача частей уставного капитала должна была оплачиваться.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

47. Кто ведет ботов.

Но менее разборчивые проекты работают по-старому: «Серые схемы продолжают использовать, чтобы откровенно мошенничать с рекламой.
Дата: 02.06.2017 Копия в Google

48. Семейная генерация главы Башкирии.

Таким образом, фирма, 25 % которой могли принадлежать жене главы республики и которая должна была заниматься экспортом энергетического оборудования и оборудования для железных дорог, возможно, была прокладкой для экспорта оборудования в схеме, в которую оказались включены крупнейшая международная машиностроительная компания, российская гидроэнергетика и серые схемы Дода.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

49. Непечатные секреты успеха "Евросети".

Сейчас «серые» телефоны в основном идут в регионы», – отмечает Дмитрий. Существует также и другая схема «серого» ввоза: крупные ритейлеры просто отправляют своих представителей прямо на заводы в Китай, где можно купить партию аппаратов, точь-в-точь повторяющих модели ведущих производителей.
Дата: 22.11.2006 Копия в Google

50. "Закрытый доклад Атолла российскому Президенту". Часть1.

Так называемые, серые схемы также, как и воровство по-черному, в мафиозных кругах в особом почете. В основе серых схем лежит, как правило, непрофессионально прописанный или, скорее, очень профессиональный двусмысленный закон.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

51. Кто дает таможне "добро".

Таможенник получает с такой схемы от 7 до 15 тыс. долл. с каждой фуры, опять-таки в зависимости от характера груза. Такая схема относится к разряду "серых". Схема "Замена страны-производителя и бренда" Это также "серая" схема.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

52. Федор Герасимов спалился на топливе.

Он обвиняется в посредничестве при передаче взятки своему коллеге, который доложил о преступлении в ФСБ. В СМИ Федора Герасимова называют серым кардиналом СЗТУ.
Схема личного обогащения заключалась в покровительстве группы участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся импортом товаров народного потребления, одежды и игрушек.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

53. "Здесь льют и налят миллионы".

... их клиентов регулярно выставляются на продажу на серых форумах в даркнете. Как оказалось, там же идет набор «сотрудников» для колл-центров и организуется вывод денег. Но каждым из этих направлений занимаются отдельные команды, не связанные друг с другом. Трое из колл-центра. "Фиксирую с ваших слов" По данным МВД, только за 9 месяцев 2020 года кибермошенники похитили 68 млрд рублей, а жертвами стали 290 тысяч человек. Они используют разные схемы мошенничества, но во всех присутствует несколько ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

54. Пирамида на пирамиде.

Он просто перенес серые схемы, которые могут дорого обойтись офф-лайн, на интернет-площадки.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

55. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

... в Пензу, проводятся следственные действия», — добавил он. — Врезка К.ру] [PenzaNews, 13.04.2016, "В "АИК" действовали "серые" схемы движения финансовых активов — источник": Источник, близкий к правительственным и правоохранительным структурам, на условиях анонимности сообщил ИА «PenzaNews», что в 2013–2015 годах в недрах «Агентства ипотечного кредитования Пензенской области», которое возглавлял племянник экс-губернатора, действовали так называемые «серые» схемы движения финансовых активов ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

56. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Вот к этой новой, запутанной офшорной схеме и решили привлечь Марину Сечину. Схема "Серого Шакала" Идея Майнла состояла в том, чтобы приобретать проблемные, но перспективные активы по дешевой цене, развивать их, а затем выгодно продавать.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

57. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.

По версии Следственной части ГУ МВД по ЦФО, именно Михаил Адвена, занимая пост главного бухгалтера "Эльдорадо", разработал "серые" схемы поставок техники для магазинов сети.
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

58. "Евросеть" платила не все.

... Мязина Евгений Чичваркин считает, что “Евросеть” не делала ничего противозаконного “Евросеть” в 2004 г. активно использовала схемы минимизации налогов, и теперь налоговые органы могут предъявить ей претензии — к такому выводу пришли аудиторы сети из ...
МВД перекрыло крупный канал, по которому в страну попадали серые трубки, и задержало партию стоимостью $10 млн. Документы на контрабандный товар оформлялись через подставные фирмы-однодневки, зарегистрированные на утерянные паспорта, а товар ...
Дата: 11.11.2005 Копия в Google

59. "Эльдорадо" спряталось.

Налоговики утверждали, что речь идет об использовании серых схем ввоза товаров. Представитель пресс-службы ООО «Эльдорадо» Ксения Сыромяткина серые схемы отрицает.
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

60. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

ООО «Концерн СВТ» также ведется работа по «серой» и «черной» схемам растаможки грузов в Петербурге («СВТ-Петербург» - Давыдов А.А., Цветков В.Ю.), Смоленске, Брянске. Перевозка нелегальных грузов. Часть грузов приходит из Китая (представительство SVT GROUP Китай - Назаров Б. и Клепинин В.). Алтайвагонзавод (принадлежит Макурину) также является одним из инструментов по выводу денег. Контроль вывода осуществляет Антонов. Схема: порядок себестоимости вагона был приблизительно $ 25 тыс. Завод ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google