Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Эхо Москвы" загибается втихую.

Штука в том, что в 2015 году объём чистых активов также был в отрицательной зоне (и составил –38,593 миллиона рублей), а значит, теперь ФНС вправе требовать ликвидации общества, если только акционеры не успеют внести безвозмездный взнос в размере тех ...
Так, в балансе общества указано, что в 2016 году "Эхо Москвы" не заплатило в бюджет налог на НДС в размере 13,774 миллиона рублей.
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

42. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

В основу расследования также легли материалы выездной проверки ФНС. В ходе расследования была выявлена точно такая же схема уклонения от уплаты налогов.
Так летом 2016 г. ее описывал представитель временного управляющего ТПК «Яшма» Кирилл Сиротинский: фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с банком, благодаря чему не платили НДС, и одновременно договоры купли-продажи слитков — так ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

43. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."

"Северо-Восточный альянс", налоговые претензии к которому превысили 1 млрд руб., по мнению налоговиков, недоплатил налог на прибыль и НДС за 2001-2003 годы в связи с перепродажей драгметаллов.
Реорганизация Федеральной налоговой службы (ФНС) уже привела к увольнению юристов, занимавшихся ЮКОСом.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

44. "Связной" запутывает связи.

Источник в ФНС уточняет, что речь идет о недоплаченном за 2004-2006 годы НДС. Эти претензии "Связной" пытается оспорить: на сайте арбитражного суда Москвы есть информация о 23 исках ЗАО к ИФНС (шесть исков от 22 ноября 2007 года, 16 -- от 20 декабря 2007 года и один -- от 28 января 2008 года).
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

45. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

... что уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество) по факту незаконного возмещения НДС из федерального бюджета в размере 1 млрд руб. ООО «Юмагузинское водохранилище» было возбуждено несколько дней назад. Во вторник прошли выемки и обыски на нескольких объектах, включая квартиры. При расследовании, по словам Черницева, будет дана оценка в том числе и действиям должностных лиц республиканского управления ФНС. Претензии милиции касаются реализации активов ГЭС, построенной в 1998-2008 гг. за 8 млрд ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

46. Александр Удодов поглотил "Агрогриб".

В бытность, когда действующий премьер стал в 2010 году главой ФНС России, Александр Удодов принялся за кадровую работу в ведомстве. [...] Расставляя в вертикали налогового ведомства понятных ему людей и давая им полный карт-бланш от своего друга Мишустина и руководства СЭБа ФСБ России, Удодов промышлял и промышляет до сих пор тремя видами "бизнеса": возврат НДС (в основном до 2014 года); получение ежемесячной "абонентской платы" с коммерсантов за то, чтобы в инспекциях не видели их "разрывы" по ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

47. Недоимка выросла на БАДах.

... от уплаты налогов с организации в особо крупном размере», в период с апреля 2013 по январь 2014 года последовательно включали в налоговые декларации по НДС ложные сведения, что повлекло неполную уплату налогов и сборов на сумму более 144 млн руб ...
"Совместно с ФНС было установлено и доказано наличие согласованных действий между ООО "РИА "Панда" и производителями БАДов и лечебной косметики — ООО "Вис" и ООО "Вис Косметикс", — сказал собеседник агентства.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

48. Схемы, кровь и НДС.

... ключи от системы «банк-клиент» и печати ООО «Стелс Сервис» и других фирм, возмещавших НДС (сегодня проверяется причастность этой группы к возмещениям на несколько миллиардов рублей). Бухгалтеры «Техторга» и «Карата» объясняли, что вели документацию фирм, возмещавших налоги, по указаниям Кабанова и Игнатьева. В помещениях «Техторга» оперативники встретили и адвоката Александру Мельгунову, которая ранее работала консультантом в ФНС России и была судима за попытку хищения НДС в Калужской области ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

49. Налоговый рай для нужных людей.

Как известно, аппетит приходит во время еды, поэтому местных фирм, возврат НДС которым был, по сути, поставлен на поток, стало явно не хватать. В связи с чем, Р. Казаноков, как человек с большим сердцем, решил осчастливить еще и фирмы, расположенные в ближних и дальних регионах страны. Вот цитата из акта проверки республиканской УФНС, которую провели представители Межрегиональной инспекции ФНС по Сибирскому федеральному округу.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

50. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

... Московский арбитражный суд признал незаконными претензии Министерства по налогам и сборам к ОАО АвтоВАЗ на 11,7 млрд руб. Налоговики обвиняли компанию в незаконном возврате НДС, сокрытии выручки и неуплате налога на прибыль от бартерных контрактов, совершенных в 1996 году. 22 сентября 2005 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "Петро" (табачная фабрика, входящая в международную компанию Japan Tobacco International) к управлению ФНС по Санкт-Петербургу ...
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

51. МВД заработает на жуликах.

Например, налоговые органы рекомендуют компаниям не заключать сделки с фирмами, у которых во главе стоят дисквалифицированные лица, поскольку по сделкам с такими фирмами НДС возмещен не будет. Впрочем, эксперты сходятся в том, что такой реестр будет иметь смысл, только если будет отработан четкий механизм обмена информацией между МВД и ФНС – без постоянной актуализации реестр просто не будет иметь смысла.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

52. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

... к около криминальным мирам) Олега Макаревича сегодня на устах у всех силовиков Краснодарского края — расследованием его деятельности одновременно занимаются следователи СК, МВД, Генпрокуратуры, оперативники ФСБ, сотрудники ФНС и судебные приставы ...
Судя по всему, результаты проверки легли в основу уголовного дела по ст. 199 ч.2 УК РФ — уклонение от уплаты НДС на сумму более 100 млн. руб. — в отношении директора ЗАО РПК "Славянский" Василия Мокрова.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

53. Марат и его "казанская команда".

Согласно данным ФНС России с 27 мая этого года на основании решения единственного акционера АО «Мосинжпроект» (от 10 апреля 2020) должность генерального директора АО занял Дмитрий Герасимов.
Из них компания должна была заплатить НДС и налог на прибыль.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

54. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Как Рустэм Магдеев своим клиентам помогал решать споры с ФНС Оригинал этого материала © "Новый Взгляд", 15.10.2018, Фото: via "Новый Взгляд", nalog.ru, PhotoXpress, ТАСС, economy.gov.ru, pervouralsk.ru, "КП" "Главный специалист по налоговым проблемам ...
Согласно публичной информации, они познакомились в 2002-2005 годах, когда Ринат Досмухамедов работал в Министерстве по налогам и сборам РФ, а Рустэм Магдеев занимался схемами по возврату НДС. В этой связи называют фамилию Мидхата Шагиахметова ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

55. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

... обнаружили налоговую недоимку: НДС на 6 млн рублей и налог на прибыль на сумму чуть более 11,1 млн рублей. Сам Прошутинский узнал о возбуждении против него уголовного дела от «Известий». — Эта информация для меня совершенно новая, никаких повесток я не получал, о возбуждении уголовного дела ничего не слышал, — заявил «Известиям» Прошутинский. — Вообще же вся эта неприятная история уже стерлась у меня из памяти. Мы действительно судились с Федеральной налоговой службой (ФНС), прошли три инстанции ...
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

56. Следы НДС ведут в Альпы.

Подозрения в адрес налоговиков в ФНС называют необоснованными, поскольку "ЭС-Контрактстрою" было задолго до обысков отказано в возврате НДС. При этом в ведомстве отмечают, что сами обращались в МВД по поводу действий бывшей начальницы 28-й инспекции, но там уголовное дело в ее отношении возбуждать не стали.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

57. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

Из решения N 15/133 (текст имеется в распоряжении "Ъ") следует, что претензии предъявлены за 2004 год в сумме свыше 390 млн руб. Недоимка по налогу на прибыль составила 151,26 млн руб., по НДС — 116,6 млн руб. Кроме того, инспекция требует с компании ...
"Сейчас инспекциям, потерявшим поддержку юристов ФНС, стало труднее выступать в судах по сложным налоговым делам",— говорит директор судебного департамента ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Владимир Кузнецов.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

58. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

Компанию обвинили в занижении НДС за счет трансфертного ценообразования. Сумма неуплаченных налогов, по версии МВД, составила $79 млн. В марте 2005 года претензии на $15 млн предъявлены другой "дочке" JTI -- фабрике "Петро" за завышение себестоимости продукции. Затем суд снял претензии к "Петро". 25 марта 2005 года ФНС предъявила претензии пивоваренной компании "Балтика" (85,6% принадлежит шведской Baltic Beverages Holding) на 335,3 млн руб. Налоговики заявили, что компания в 2002-2003 годах ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

59. Налоговые льготы – еще не повод для инвестиций.

Компания "Роснефть" передавала основные фонды в безвозмездное пользование субъектам Федерации, в результате чего получала освобождение от уплаты НДС и налога на прибыль.
Ярким примером может служить холдинг ТНК-ВР, который, по данным ФНС, только в 2001 году мог заплатить на 1 миллиард долларов налогов больше. В настоящее время ФНС проводит проверку этой компании за 2002–2003 годы и, судя по всему, вскоре снова ...
Дата: 30.03.2006 Копия в Google

60. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Практически одновременно с этим судебным процессом, также в июле 2019 года, по заявлению ФНС была введена процедура наблюдения уже в отношении АК «ДерВейс», собственником которого являлся Хаджи-Мурат Дерев, а в реестр кредиторов были включены ...
Через неделю после этого Следственный комитет в республике завел уголовное дело о незаконном возврате НДС на сумму 119,3 млн рублей при строительстве комплекса «Киево-Жураки».
Дата: 05.03.2020 Копия в Google