Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Первым делом — мухаджиры.

У ИГ разветвленный силовой аппарат — это обыкновенная полиция, религиозная полиция «Аль-Хисба», разведка госбезопасности «Амнийят», а также службы, ответственные за сбор налогов и взимание штрафов.
Кроме того, финансовая самодостаточность ИГ поддерживается за счет щедрого притока валюты от сторонников радикального ислама из стран Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, где официальной признана фундаменталистская суннитская версия ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

42. "Любимый банк криминального мира".

В ноябре 2011 г. финансовая разведка США (Financial Crimes Enforcement Network) уведомила финансовые учреждения, что Liberty Reservе используется преступниками для проведения анонимных денежных переводов по всему миру.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

43. Пост принял.

В агентстве младший сын руководителя Службы внешней разведки (СВР) Михаила Фрадкова будет координировать и контролировать деятельность управления делами, управления организации работы территориальных органов, финансового управления и управления материально-технического обеспечения и государственного заказа.
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

44. Операция прикрытия "Петромир".

“Петромиру” была нужна финансовая поддержка, самостоятельно он не мог найти десятки миллионов долларов на разведку месторождения, рассуждает он. Шахматисты не бедные люди, но вряд ли у Карпова хватило бы средств на бурение скважин, рассуждает аналитик “Тройки Диалог” Валерий Нестеров.
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

45. Кто и где готовил московский теракт.

Незадолго до того директор ФСБ доложил президенту обо всех данных разведки, полученных к тому моменту его ведомством с Северного Кавказа, из ближнего и дальнего зарубежья.
В последние годы влияние АМБ на полевых командиров республики осуществлялось преимущественно путем их финансового обеспечения.
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

46. "Дело об унитазах"

В НПО "Геофизика" состоял в штате сектора радиоактивных поисков (разведка уранового сырья) до 1991 года.
За ними же было оставлено (как руководителями ЗС прежнего созыва) право финансовой подписи от имени ЗС. В сентябре 1999 года прокуратура Санкт-Петербурга предъявила С.Миронову обвинение по ст. 171, часть 1 УК РФ "превышение власти или служебных ...
Дата: 05.03.2002 Копия в Google

47. Центральный Банд.

... росзагранбанки не выполняют функций, для которых они создавались..., решения о конкретных объемах и формах оказания финансовой помощи росзагранбанкам принимались Банком России в нарушение закона..., все сделки по переуступке акций росзагранбанков ...
... фигуру во внешней разведке. Действительно, в годы СССР руководящие сотрудники совзагранбанков, бессменным представителем которых являлся Ю.Пономарев (Моснарбанк, Евробанк, опять Моснарбанк...), прямо или косвенно сотрудничали с советской разведкой ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

48. Черная касса страны (1999).

... нашем распоряжении оказались сенсационные документы о деятельности компании FIMACO (Financial Management Corporation Ltd.), свидетельствующие о крупнейшей афере, в которую оказались вовлечены первые лица финансового и политического руководства страны ...
Организацией финансовых схем за пределами отечества занималась советская разведка: Управлению делами ЦК даже выделили двух подполковников — Л. Веселовского и А. Давиденко.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

49. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

50. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

... Фото: РИА "Новости" Максим Солопов, Маргарита Алехина Борис Мазо (слева) и Григорий Пирумов Органы финансовой разведки Австрии и Испании передали России информацию об активах уехавшего в Eвропу фигуранта дела реставраторов Бориса Мазо — они оценены в €14 млн. Вена проводила в отношении него собственное расследование. Австрийский след Минкультуры Спецслужбы России получили от финансовых разведок Австрии и Испании данные о счетах и недвижимости, которые принадлежат бывшему главе департамента ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

51. "Только я его хвалю".

А попал я в разведку после института, как и все попадают.
— Потому что я к тому времени уже начал консультировать крупные российские банки, потом познакомился с кем-то из руководителей финансового блока, сначала с Дубининым, поскольку у нас работала его жена.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

52. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1987-м вместе с однокашником из Московского финансового института открыл кооператив, занимавшийся производством «вареной» джинсовой ткани.
Служил во внешней разведке.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

53. Пенсионер федерального значения.

Руководителю финансовой разведки Виктору Зубкову до вчерашнего дня прочили в лучшем случае кресло сенатора.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

54. Агенты "Штази" в "Газпроме".

В лице финансового директора Штрехобера в его подчинении работал кадровый сотрудник "Штази". Еще более сенсационным кажется случай с Варнигом, который, по информации Wall Street Journal, является знакомым Путина и во времена ГДР занимался разведывательной деятельностью в отношении Dresdner Bank. Теперь бывший сотрудник внешней разведки Варниг дослужился до главы "Северного потока", консорциума со штаб-квартирой в Швейцарии, контрольный пакет акций которого принадлежит "Газпрому".
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

55. Под колпаком.

В нашей стране успешно работает собственная - подчеркнем, отечественная - финансовая разведка, качество надзора, осуществляемого Центробанком, давно уже не вызывает нареканий самых пристрастных зарубежных экспертов.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

56. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Я этого еще не доказал, но, насколько я знаю, в этом деле очень сильно подвязаны как Управление внешней разведки РФ, так и западные спецслужбы. И финансирование «Альфа-банком» происходит как работников внешней разведки РФ, так и нелегалов в России, которые работают на западные спецслужбы. Поскольку в настоящий момент финансовая сторона деятельности превыше всего, я считаю, что идет утечка государственных секретов как по линии внешней разведки, так и по линии охраны государственных секретов ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

57. Сергей Горьков добивает "Росгеологию" премиями.

А потом смело идти побираться на большую дорогу; — все без исключения направления деятельности «Росгеологии» являются убыточными — и разведка, и мониторинг, и бурение, в общем, абсолютно все. При Горькове в «Росгеологии» растут только долги и суммы исковых требований: — сумма исков к «Росгеологии» за полгода «прыгнула» с 711,0 млн до 2,331 млрд. В реальности финансовая картина в «Росгеологии» такая: — чистые убытки за первые полгода 2022-го — это «минус» 2,125 млрд; — операционные убытки по ...
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

58. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Оно началось как минимум в 2016 году, свидетельствуют материалы финансовой разведки Лихтенштейна (есть у РБК, их содержание подтвердил источник, знакомый с ходом разбирательств между Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Беджамовым в Высоком суде Лондоне).
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

59. Хожа Нухаев.

... еще в те годы создали в Москве подпольный Комитет независимости Чечни, в котором кто-то занимался распространением книг Авторханова, Солженицына, Сахарова, а на него будто были "возложены вопросы финансового обеспечения и безопасности организации ...
С Хожей все они тоже общались, но было заметно, что перед русскими приятелями вроде смущались своей дружбы с ним. Впоследствии Нухаев возглавил при Джохаре Дудаеве внешнюю разведку Ичкерии, а при Яндарбиеве был вице-премьером.
Дата: 20.01.2003 Копия в Google

60. Нефтяная промышленность-2001.

В апреле ряд предприятий Иркутской области, нефтегазодобывающее объединение «Варьеганнефтегаз» и областной Фонд собственности Иркутска учреждают акционерное общество закрытого типа «Русиа Петролеум» для разведки и разработки Ковыктинского и ...
... 159 млн и передало их МЕНАТЕПу; 51 % акций «Сибнефти» ушел группе заявителей из Столичного банка сбережений и АОЗТ «Нефтяная финансовая компания», которые предложили кредит в $100,3 млн. За последней сделкой стояли Борис Березовский и никому тогда не ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google