Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Евгений Федотов против Чубайса.

... договоры о предоставлении кредитов на сумму 1,4 млрд. рублей. Получив в залог векселя электростанций на 1,6 млрд. рублей банк продал их коммерческой организации "Фарфор-Керамика-Эко", являвшейся крупнейшим участником ММКБ. Далее в течение 1996-1999 годов хозяйственные сделки с приобретёнными банками векселями электростанций осуществляли также фирмы "Экопроминвест", "Фонд Экология Жизни", "Инвестстрой". В июне 2002 года, руководителям указанных фирм предъявлены обвинения в совершении преступлений ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

42. Семь с половиной лет за близорукость.

Пелеховой дали понять, что "Автоимпорт-Дилижанс" не заинтересован в утечке, так как и без того фирму беспокоят правоохранительные органы. Пелехова назвала сумму, за которую она готова навсегда "отказаться от проведения журналистского расследования" в отношении своих новых партнеров, а также продать "кое-какую информацию из своего журналистского архива" и снять с сайта www.dosie.ru анонс материала, компрометирующего премьера Якутии Егора Борисова. Эта сумма составляла 150 тысяч.
Дата: 01.09.2004 Копия в Google

43. "Лиосбанк" - логово мошенников

Никаких залогов, кредитных договоров фирм «Консар», «Нафтэк» с МПБ не значатся. Все это второй довод сомнительности этой сделки. В третьих, в приложении к статье нет кредитного договора между «Лиосбанком» и фирмой «Нафтэк» на сумму 30 млн. рублей, однако в тексте указано, что кредит выдан без обеспечения и является целевым. Копия в Google

44. Сборная "Первого канала" по распилу.

Общая сумма составила как минимум 20 млн рублей. Напомним, что «владелец» компании «Артклуб» призналась, что получила за свое согласие побыть номинальным владельцем около 15 тыс. рублей. «Артклуб» полученные средства перевёл фирме «Макс Трейд», та — компании «Профтрест», а та, в свою очередь, — сингапурской фирме MGHQ Import and Export PTE LTD. Длинная цепочка компаний нужна, чтобы сильнее запутать следы и скрыться от надзора контролирующих органов.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

45. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... ТАСС Стелиос Орфанидес Георгий Беджамов Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую фирму Demetrios A. Demetriades LLC, известную как Dadlaw, для сокрытия активов и денежных переводов ...
В июне 2021 года Юрий Исаев, гендиректор российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщил, что власти по-прежнему ищут скрытые активы, чтобы удовлетворить требования кредиторов Внешпромбанка — сумма задолженностей составляет 218 миллиардов ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

46. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Главными узловыми элементами были два банка — российский Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ» и австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AC Из более чем 50 банков России деньги, как правило, переводились сначала на счета 17 российских фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Многие из них были якобы созданы при содействии самих банковских структур. В списке банков, клиенты которых осуществляли переводы крупных сумм на счета этих 17 фирм, — Газпромбанк, Альфа-Банк, Международный Банк ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

47. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Фирма отказалась прокомментировать, кто инвестировал в фонды. Амансио Ортега, сооснователь испанской розничной сети Zara и ее материнской компании в области «быстрой моды» Inditex, владеет объектами недвижимости на сумму $3,7 млрд в Великобритании через две люксембургские компании, Adelphi Property S.a.r.l. (99,99% принадлежат Ортеге) и Hills Place S.a.r.l. (99,7% принадлежат Ортеге).
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

48. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

... оговоренную в контракте сумму, из которой злоумышленники, по данным правоохранителей, более 1 млн руб. перевели на подконтрольную им фирму «ТСД-сервис». Кроме того, как было установлено комплексной технико-экономической экспертизой, проведенной в сентябре 2020 года в рамках проверки исполнения программы, реальная стоимость выполненных по вышеуказанному контракту работ составляла не более 30 млн руб. Таким образом, по подсчетам следствия, «Роскосмосу» был причинен ущерб на сумму 105 млн руб ...
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

49. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

... на общую сумму около 1,8 млрд рублей. В 2012 году (общая сумма контрактов 111 млн рублей) группа активнее всего сотрудничала с дирекцией по управлению спортивными сооружениями комитета по физкультуре и спорту Петербурга (ремонтировала стадионы и школы олимпийского резерва) и администрацией Калининского района Петербурга (ставила металлические заборы вокруг школ и детских садиков). В 2013 году (общая сумма контрактов 182 млн рублей), продолжая сотрудничество со спорткомитетом, фирма приняла ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

50. От "Флоры" остались только мебель и уголовные дела.

Сейчас «Еврострой» ведет несколько разбирательств в арбитражном суде в отношении своих контрагентов на общую сумму 80,3 млн рублей. Также компания подала иск в отношении ДСТО об оспаривании своего отстранения от строительства участка КАД до Бронки. Фирма планирует доказать, что имела возможность закончить возведение магистрали в срок и взыскать с бюджетной организации всю сумму контракта — 3 млрд рублей, в качестве недополученной не по своей вине выгоды.
Дата: 26.07.2011 Копия в Google

51. Это сладкое место - "Минфин".

Однако в тот же день вся эта сумма "в качестве погашения кредиторской задолженности" перекочевала посредством "купцов" на счет ОАО "ГАЗ". Мы не знаем что за эту аферу получили чиновники Минфина и города Снежинска, а вот в городскую казну вместо 67 миллиардов бюджетных рублей, на социальные нужды поступили низколиквидные векселя московского Автобанка, о котором в Снежинске никто и не слыхивал. Тут стоит сказать, что фирма " Русские купеческие традиции" как раз и держит свой счет в Автобанке.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

52. "Минстець" спускает из бюджета миллионы на пропаганду.

По их версии, экс-глава НБУ, используя служебное положение, добился от подчиненных проведения в 2012 году закупок для ООО "Банковское телевидение" на общую сумму 86,5 млн грн и 49 тыс. дол. Согласно одному из определений суда по этому делу, значительную часть из этих денег в сумме 71,3 млн грн получило ООО "Комтел системы вещания": Получается, что подчиненное Минстецю госпредприятие МПИУ заплатило больше 100 млн грн фирме, в которой учредители те же люди, что и в "схемах" времен Януковича.
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

53. Мединский и партнеры.

Совладелец агентства и однокурсник Мединского Егор Москвин занял пост директора «Санкт-Петербургского культурного форума», а принадлежащая ему компания «СВ дот.ру» выиграла тендеры у структур Минкульта на общую на сумму в 41,5 миллиона рублей. Фирма проводит фестиваль народных ремесел, организует конгресс «Отдых в Крыму» и издает журнал «Охраняется государством».
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

54. Как уводили "молдавский миллиард".

... была создана фирма Grand Petrol SRL, учредителем которой стал британский офшор Delot Assets LLP, на 50% принадлежащий представителю Филата Иону Русу, отметил Шор. Бизнесмен подчеркивает, что после оплаты $1 млн Владимир Филат должен был выйти из состава учредителей Delot Assets LLP. Однако, сетует мэр Оргеева, «таможня вдруг отказала в согласовании отвода земельного участка». «Сразу после этого Филат обратился ко мне с предложением выкупить ряд кредитов Banca de Economii (BEM) на сумму около 1 ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

55. Занял, "кинул", в тюрьму.

... фирма» на сумму 143,3 млн рублей, основанное на договоре займа № 1-ЮЗ/2009 от 25.05.2009, было уступлено ООО «Элкоммерц» за 100 000 рублей. Фактически это привело к тому, что непосредственно Наталья Белавина стала владельцем прав (требований) ООО «Элкоммерц» к ООО «ПТФ». Как затем выяснили следователи, занимающиеся этим уголовным делом, ПТФ через свой счет в дружественном Белавину Мастер-банке (Филиал Академический в г. Черноголовке) погасила перед «Элкоммерц» часть займа на сумму 68,2 млн.руб ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

56. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

... необоснованной налоговой выгоды, перечисляет ему определенную договором сумму (в том числе сумму косвенных налогов). Со стороны контрагента условия договора фактически не исполняются, представляются только необходимые первичные документы, подтверждающие совершение операций. То есть соблюдаются формальные требования к документальному подтверждению произведенных расходов и принятию к вычету сумм косвенных налогов. 1.2. Использование фирм – «однодневок» с целью увеличения добавленной стоимости ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

57. Ответ компании "Донской янтарь".

Сейчас, когда законным образом определена сумма для уплаты долга, все уверены (за исключением, конечно ООО "Фирмы Пинтоль"), что "Донской Янтарь" готов выполнить свои обязательства в течение сентября. В ООО "Фирма Пинтоль" это тоже известно.
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

58. УГМК "в законе"?

УД 1076306 ст.159 ч 4 УК РФ. Орган расследования – Чкаловский РУВД Потерпевший – ОАО «Уралхиммаш» Заявитель – ОАО «Уралхиммаш» С декабря по май2003 г. Палтусов, работая в должности начальника управления активами ОАО «Уралхиммаш» и используя служебное положение, введя в заблуждение относительно свои действий руководство ОАО «Уралхиммаш» представив гарантийные письма в адрес ООО «Новастройпроект» (московская подставная фирма), получил изделия из металла у ОАО «Уралхиммаш» на сумму 9473 руб для ЗАО ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

59. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Никитин, в свою очередь, рассказал о том, что один из его близких друзей – Сергей Игоревич Мирошников работает на фирме, также являющейся клиентом этого Московского банка. Никитиным был поднят вопрос о выдаче кредита ЗАО «НАФТЭК» в объеме 30 (тридцать) миллионов рублей на срок до конца 2003 года для покупки векселей, авалированных Международным Промышленным Банком (МПБ). Данная сумма необходима для оплаты услуг МПБ за авалирование векселей.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

60. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Не кто-нибудь, но само правительство Российской Федерации по доброй воле решило передать все это добро (на общую сумму – 90 миллионов долларов) маленькой частной фирме только для того, чтобы использовать эти сокровища в качестве залога.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google