Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Новые методы воровства НДС.

А пресс-служба ФНС России, всегда обычно в такой ситуации громко и цинично кричащая об очередном успехе самой же ФНС России в борьбе с коррупцией в своих рядах, упорно молчала и в течение всего вторника 20 декабря 2011 года отказывалась комментировать уголовное дело.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

42. Диверсия "старого солдата".

... то логично предположить, что проблема коррупции может быть актуальна и для других компаний, входящих в атомную империю Сергея Киреенко. P.S. Кстати, «Атомэнергопроект» Владимира Генералова занимается не только строительством АЭС, но и их текущим ремонтом, и обслуживанием. По мнению знающих людей, подобные работы могут оказаться для такого финансово одаренного менеджера, как Владимир Генералов настоящим «золотым дном». *** Договор поставки *** Справки ФНС и спецификация к договору поставки ...
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

43. Ходорковский за решеткой.

В мае 2004 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выиграла иск о взыскании с ЮКОСа не уплаченных в 2000 г. налогов, пеней и штрафов на 99,4 млрд руб. и тут же выставила претензии за 2001 г. на 119,9 млрд руб. ЮКОС предложил погасить этот долг за счет ...
19 февраля 2003 г. в Кремле президент встретился с лидерами российского бизнеса, чтобы поговорить о вреде коррупции. Ходорковский привел в качестве примера коррупции покупку государственной «Роснефтью» маленькой «Северной нефти» за фантастическую на ...
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

44. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

... мира, также он соучредил фонд «Кронштадтский морской собор», Фонд политической науки и Национальный гражданский комитет по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами, у которого ФНС заблокировала банковские счета ...
Начнем с коррупции.
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

45. Самая богатая балерина России.

Судя по данным из базы ФНС, девушка «пашет» на двух работах.
... бывает, а это может быть связано с коррупцией и отмыванием денег, — сказал Павел Гагарин. — В Америке, например, было бы расследование конгресса, а по результатам его, возможно, было бы подключено ФБР и т.д. — там за коррупцию и сажают, и штрафуют, и ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

46. Семейные активы Светланы Радионовой.

Антон Устинов В начале 2000-х он работал (кстати, вместе с Мишустиным) в ФНС, прославился тем, что участвовал в деле ЮКОСА, потом был личным помощником Сечина.
Нас интересует коррупция.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

47. Офшоры, деньги, три топора.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м ...
По словам Гильфанова, ни одно из дел, заведенных после обысков, не продвинулось дальше стадии возбуждения: «Мы подозреваем, что коррупция была использована как инструмент давления в корпоративном конфликте.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

48. Новое платье МВД.

Кровь на Чистых прудах Даже по меркам МВД, тыловая служба — всегда считалась рассадником коррупции.
При этом, как установила инициированная мной прокурорская проверка, по месту регистрации «Оптторгсервис» не располагалась, а счета ее были приостановлены ФНС из-за непредоставления деклараций.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

49. Прокурорский дисконт.

В мае 2004 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выиграла иск о взыскании с ЮКОСа неуплаченных в 2000 г. налогов, пеней и штрафов на 99,4 млрд руб. и тут же выставила претензии за 2001 г. на 119,9 млрд руб. ЮКОС предложил погасить этот долг за счет ...
... российского бизнеса, чтобы поговорить о вреде коррупции. Один из участников встречи — предправления ЮКОСа, самый богатый человек России Михаил Ходорковский привел Путину в качестве примера коррупции факт покупки государственной «Роснефтью» маленькой ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

50. Еще одна "прозрачная компания" уличена в неуплате налогов.

Проверку деятельности "Вымпелкома" в 2001 году проводила 7-я межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы РФ (ФНС).
... Альфа-групп" "играл с огнем, когда в ходе международного судебного разбирательства, касающегося пакета акций 'Мегафона', открыто обвинил министра информационных технологий и связи Леонида Реймана в коррупции" (см. материал на этой же странице ...
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

51. Обнал по госконтракту.

Мы навели справки по поводу обоих персонажей, и вскоре из столичной ФНС пришел ответ на Фирстова.
Открытое письмо В заключение приводим отрывок из открытого письма сотрудников Департамента тыла МВД на имя президента Медведева (полный текст имеется в «Новой»): «Коррупция в нашем департаменте существовала и раньше, но поистине невиданный масштаб ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

52. Ланфранко Чирилло остался без Шагала, Пикассо и вертолета.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией и член Команды Навального Георгий Албуров предположил, что картины были взяты из фондов Эрмитажа.
... 2021 года ФНС России решила закрыть принадлежавшую Чирилло компанию «Стройгазкомплект», активы которой составляли почти миллиард рублей. Причиной ликвидации стали недостоверные сведения о месте регистрации фирмы. Соответствующее решение ФНС от 13 ...
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

53. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

По версии силовиков, основанной на материалах инспекции ФНС №2 по ЯНАО, «ООО Корпорацией «Роснефтегаз» при взаимодействии с взаимозависимыми лицами (ООО Фирма «Макс», ООО «Севержелдортранс»», ООО Корпорация «Роснефтегаз») производилась переработка ...
... в страны Азии грязный конденсат": Кроме того, в конце прошлого года показания против Ситникова в даче взятки в размере 5 млн рублей дал в ходе очной ставки бывший руководитель Госстройнадзора по ЯНАО Павел Кузнецов, обвиняемый в коррупции ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

54. Олег Макаревич лишился третьей власти.

Согласно данным ФНС, членами семьи Макаревичей из обанкроченного "Металлглавснаба" на подконтрольных лиц было выведено имущество стоимостью 182,2 млн рублей и денежные средства в размере 11,7 млрд руб. В частности, в целях минимизации налоговой базы ...
На горизонте выборы в Госдуму: борьба с коррупцией, по данным социологов, продолжает оставаться в центре внимания российского общества, а Краснодарский край.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

55. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Партнер экс-гендиректора ХК "Спартак" Данные Чувилина, известные следствию и подтвержденные источниками РБК в правоохранительных органах, позволили с помощью сервиса ФНС установить, что его ИНН совпал с ИНН совладельца ликвидированного банка ...
По данным газеты «Ведомости», банк фигурировал в письме Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

56. Александр Шестун разбогател не в свое время.

Из сведений, запрошенных в ФНС, надзорный орган выяснил, что за 2000–2003 годы доход предпринимателя Шестуна составил всего 145 тыс. руб. В собственности будущего главы района в то время были старенький Volvo и «Жигули», а также земельный участок ...
А принятый в 2008 г. закон о противодействии коррупции ввел понятие «конфликт интересов» и определил ответственность лиц, которые вовлечены в коррупционную деятельность чиновника и способствуют ей, извлекая из этого выгоды и для себя.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

57. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

При этом надо отметить, что претензии у ФНС к структурам Константина Григоришина появились еще несколько лет назад.
Интересно, что деятельностью украинского олигарха в России еще в конце 2011 года интересовались оперативники управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, которые провели тогда ряд проверочных ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

58. Защита Павлова.

В общем, обвиненные представителями подозреваемого полицейские борцы с коррупцией и экономическими преступлениями собрали «единичку» — $1 млн и занесли своим кураторам в управление «М» и тем самым локализовали возможную проблему.
... схем возврата НДС. Фиктивное возмещение НДС проводилось через компанию ООО «Кавказ-Экспорт» (ИНН: 0917010401), зарегистрированную в КЧР. После проведения этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

59. Кадетское училище меблировали по знакомству.

... Генштаба, она возглавляла с 2009 по декабрь 2012 года) занялись Главная военная прокуратура (ГВП) совместно с главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и департаментом военной контрразведки ФСБ России ...
В марте 2005 года возглавила управление налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции ФНС (ведомством руководил господин Сердюков).
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

60. Болванка в Кремль.

... Казьмин, Максим Товкайло Владимир Путин Крупные госкомпании и госкорпорации ежемесячно неофициально представляют в Росфинмониторинг и ФНС информацию о своих сделках, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердил руководитель одной из ...
Ожидать тщательной проверки всех сделок Росфинмониторингом и налоговиками не стоит, но положительный эффект для борьбы с коррупцией все равно будет, замечает Цепляева: происходит удорожание отката, нужно договариваться со слишком большим количеством ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google