Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

... Ольшанскому (человек с таким же ФИО находится в базе МВД как без вести пропавший), а 2 августа исполнил обязательства по договору. В чем они заключались, неизвестно. Он приобрел все автомобили через ИП после запуска Finiko в лизинг у ООО «Ресо-лизинг». Общая стоимость трех автомобилей составляет от 20 млн рублей. Судя по штрафам за превышение скорости, на машинах активно ездили в Казани. Мечта о $300 млрд и любимец женщин К 2019 году Finiko разработала для вкладчиков три инвестиционные программы ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

42. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

С данным заявлением в августе 2018 года обратился в Арбитражный суд Москвы Русский трастовый банк (в лице АСВ, выступающего его конкурсным управляющим). В феврале 2019 года суд счел заявление обоснованным, постановил ввести в отношении финансиста процедуру реструктуризации долгов и утвердить финансового управляющего.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

43. Марину Ракову перевоспитает колония.

Но выпустили Зуева под домашний арест лишь в августе 2022 года.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

44. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

По итогам 2019 года ООО «Екатеринбург-2000» впервые за пять лет показало чистый убыток, который составил 57,4 млн рублей. Поступления от продажи услуг в прошлом году сократились на миллиард рублей — с 6,49 до 5,42 млрд рублей. В августе 2020 года в головном офисе «Мотива» прошли оперативные мероприятия. В паблике существует несколько версий, с чем связаны эти события. Известно, что в конце 2019 года уральские налоговики провели внеплановую проверку предприятия и обнаружили нарушения на 1,2 млрд ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

45. Непубличный дом.

В СИЗО, признали вину, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) по заявлению Василия Бровко 10 августа Инна Чурилова Создательница канала «Небрехня», на допросе Чурилова утверждала, что продала канал в 2019 году, менеджер по рекламе каналов «Финансовый караульный», «Адские бабки» и других Канал публиковал посты с заголовками вроде «Кипрская заначка Бровко», «Под Бровко зашатались бюджеты» и «Муж Канделаки пристроился к 5G-кормушке на 160 млн», на которые ссылались ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

46. Артем Усс двойного назначения.

... по 2019 год SKOY Aeroservice GmbH отправила «Сетевым технологиям» («Радиоэкспорту») оборудования более чем на 3,4 миллиона евро. • Среди партнеров немецкой компании Усса и Орехова была еще одна структура с названием «Сетевые технологии» (компании отличаются адресом), следует из данных ImportGenius. На сайте ООО «Сетевые технологии» говорится, что фирма специализируется на поставке электронных компонентов в различных отраслях, в том числе в энергетике, агротехническом секторе, медицине. С августа ...
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

47. Дутый Трамп.

Как сообщается, в августе 2009 году Capital One, тогдашний кредитор здания, выразил сомнения по поводу денежных потоков.
Выручка в период с 2017 по 2019 год оставалась на уровне выше $100 млн, но в 2020-м упала ближе к $50 млн. С учетом долговой нагрузки по активам бывшего президента в гостиничной сфере это было самое неподготовленное к удару пандемии направление его ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

48. Манипуляции с соцопросами и соцбюджетами.

А, например, в бюллетене за 2019 год приводились данные с 2008 года.
Это не помогло: перед скандалом с рейтингами, в августе 2003 года, ВЦИОМ давал 23 % поддержки «Единой России» и 28 % — КПРФ, ФОМ — 22 и 20 % соответственно.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

49. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Другой ключевой фигурой в этом деле являлся Григорий Суркис, брат Игоря и первый президент «Динамо» с 1993 по 1998 год, а также президент ФФУ с 2000 по 2012 год и член Исполкома УЕФА до 2019 года.
«Когда нападающий Андрей Ярмоленко перешел из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» в конце августа 2017 года за 25 миллионов евро, Newport в соглашении не фигурировал.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

50. "А я денежки люблю".

Первого сентября дочь Слуцкого пошла в новую школу — американскую школу в Швейцарии, но еще недавно жила со своей мамой в доме на Рублевском шоссе, о котором в 2019 году рассказывал Алексей Навальный.
1 августа 2021 года турецкий блогер и исследователь Йорук Ишик, специализирующийся на наблюдении за морскими судами в территориальных водах Турции, написал в твиттере о "заслуживающей интереса" яхте, которую он заметил с помощью сервиса Marine ...
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

51. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

— Врезка К.ру Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются Рамиль Насыров и Айрат Камалов, следственный департамент МВД возбудил в августе прошлого года. Основанием стало заявление новых собственников Тимер-банка. После того как в июле 2019 года это кредитное учреждение перерегистрировалось в Москве и сюда же из Казани переехал и его головной офис, проведенный аудит выявил ряд сомнительных сделок между ТФБ и его бывшей «дочкой».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

52. Маленький Крым для больших людей.

В августе 2019 года высокопоставленные гости исчезли довольно быстро.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

53. К страховщику зашли из Крыма.

Александр Кондратенков заочно обвинен МВД в хищении 70 млн руб. из СК "Вектор", проверяются и другие его компании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.08.2019, Фото: РИА "Новости" Олег Кутасов, Татьяна Гришина К страховщику зашли из Крыма ...
В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

54. "Несладкая жизнь" Никиты Мери Багайоко.

"Несладкая жизнь" Никиты Мери Багайоко Сыну осужденного за педофилию, внуку экс-главы МВД республики Мали дали 2,7 года колонии за кражу в Питере ценностей на 2,1 млн руб. у актрисы Шумаковой Оригинал этого материала © 78.ru, 22.08.2019, Обокравшему в Петербурге звезду "Сладкой жизни" на 13 млн сыну педофила вынесли приговор, Фото: 78.ru, МВД.рф, @HamiduBogaioko Олеся Курдюкова Никита Мери Багайоко В среду, 21 августа, Никите Мери Багайоко, который в июле прошлого года обокрал актрису из ...
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

55. Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами.

В августе Сенат проголосовал лишь за частичное лишение ее неприкосновенности. Благодаря этому полиция смогла провести обыск в трех ее домах. Без полного снятия иммунитета Кристина Киршнер останется на свободе, даже если суд признает ее виновной. Дело о «коррупционных тетрадках» не единственное судебное разбирательство, направленное в отношении экс-президента Киршнер. На 26 февраля 2019 года назначены слушания по другому коррупционному делу.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

56. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Более того, она заявила, что «продала яхту не в августе 2019 года, а намного раньше».
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

57. Top-110 (Forbes-2023).

Сделка: В августе 2019 года «Еврохим» выкупил у своего бывшего руководителя Дмитрия Стрежнева 10% акций компании за $785 млн. Долги: в 2016 и 2018 году «Еврохим» получил бессрочный кредит двумя траншами на $850 млн от компании AIM Capital PLC, на тот момент подконтрольной Андрею Мельниченко. В 2021 году «Еврохим» полностью выплатил кредит своему акционеру. Санкции: Евросоюз и Великобритания — с марта 2022, США — с августа.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

58. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Банки смогли предлагать еще более высокие процентные ставки по долларовым депозитам — 9,7 процента к 2019 году, — но государственный долг резко увеличился. В 2019 году поток долларов иссяк. К августу цена ливанского фунта на черном рынке начала снижаться.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

59. Top-125 (Forbes-2024).

В июне 2022-го бизнесмен и члены его семьи попали под санкции США. Семья: В 2019 году Мордашов передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристического оператора TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту ...
Санкции: В феврале 2022 года против Фридмана ввел санкции Евросоюз, в марте 2022 года — Великобритания, в августе 2023-го — США. Цифра: $14 млрд «Альфа-Групп» получила в марте 2013 года от продажи своей доли в TNK-BP «Роснефти».
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

60. Лицо, но не член.

Фирма называется Luxury Legends Sagl, открывала её Исинбаева в августе 2015 года — спустя пару месяцев после того, как получила звание майора Вооружённых сил Российской Федерации и заключила контракт с ВС РФ. Офис находится в Ланси — одном из ...
В 2019 году в Монако Исинбаева возглавила жюри ежегодного международного спортивного мероприятия Sportel Awards.
Дата: 20.07.2023 Копия в Google