Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Короли большой дороги.

... Траста» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, а также их жен на $830 млн. В решении суда не указан арест транспортные средства, а среди замороженных оказались счета в швейцарских банках и резиденция в графстве Кент. Транспорт: об автопарке Юрова Forbes удалось выяснить не так много. Известно, что он любил скоростные автомобили и катался на желтом Porsche 911 Carrera. В тоже время на работу и деловые встречи совладелец «Траста» ездил на одном из самых популярных среди банкиров ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

42. Вывод активов "Внешагробанка".

... Схемы, которые используются при банкротстве российских банков, отследить очень непросто Михаил Тульский Виктор Букато В распоряжение «Версии» попало постановление о возбуждении уголовного дела в отношении некогда известного банкира Виктора Букато ...
Все средства Внешагробанка вывели в счёт погашения задолженности авиакомпании ОАО «АКБ «Внешагробанк» возникло ещё в ноябре 1992 года и до прихода в него нынешних председателей правления Виктора Букато и совета директоров Ильи Хайкина работал без ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

43. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

Адвокат Ильи Юрова по назначению Людмила Алатырцева заявила «Ъ», что к защите своего клиента приступила лишь на стадии судебных слушаний.
Назначенная ему судом адвокат Людмила Алатырцева, изучив материалы дела, считала вину банкира недоказанной.
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

44. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Отметим, что уголовное дело в отношении бывших собственников "Траста" Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева было выделено в отдельное производство. В настоящее время все они находятся в розыске по линии Интерпола. Однако Великобритания отказалась их выдавать, а недавно, как сообщал "Ъ", не стала экстрадировать Илью Юрова в Россию и Украина, где банкир был задержан, когда прилетел в Киев по делам.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

45. "Траст" на выдумки горазд.

Таким образом, успешный опыт судебного разбирательства с беглыми банкирами в Великобритании, наработанный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в ходе банкротства Межпромбанка, оказался востребован частными санаторами в ходе оздоровления проблемных игроков, а их шансы вернуть выведенное из банка довольно велики. О том, что санируемое ОАО "Открытие Холдинг" с декабря 2014 года ПАО "Национальный банк "Траст"" начало судиться с бывшими собственниками Ильей Юровым, Николаем Фетисовым и Сергеем ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

46. Илья Клигман скупился на нал.

Илья Клигман скупился на нал Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.06.2014 Как бухгалтер "тамбовских" ушел от ГУЭБиПК МВД РФ Александр Шварев В уголовном деле о провокациях со стороны сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ может появиться весьма необычный потерпевший — банкир Илья Клигман, которого называли теневым бухгалтером "тамбовской" группировки.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

47. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб. Организаторы схемы совладельцы "Межрегионсоюзэнерго" Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц скрылись за границей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.03.2021, Злоумышленники ...
Znak.com, 19.03.2020, "Преступное сообщество": В числе задержанных — бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт»: Илья ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

48. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

Господин Крысин получил восемь лет колонии и штраф в размере 800 тыс. рублей, господин Журин — шесть лет и 500 тыс. рублей штрафа, трое бывших топ-менеджеров банка, а также гендиректор инвестиционно-финансовой группы «Омега» Илья Сизов были ...
Банкиры вины не признавали, настаивая на законности и подлинности сделок с векселями.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

49. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

... этого материала © ИА "Росбалт", 26.04.2016, Судьбой $2,5 млн главы центра для олимпийцев займется Интерпол, Иллюстрация: interpol.int Александр Шварев Интерпол разместил на своем сайте данные о розыске бывшего председателя правления банка «Клиентский» Ильи Волосевича. Он обвиняется в хищении $2,5 млн у клиента кредитного учреждения – главы государственного центра по подготовке олимпийцев в Новогорске Николая Доморацкого. Знакомые банкира уверяют, что «вклад» был теневым и никуда не пропал ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

50. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Но, по мнению опрошенных экспертов, это не так. "Это полный бред, ни о каком сговоре с аферистами не может быть и речи,— говорит Илья Сачков, гендиректор компании Group-IB (расследование и предотвращение преступлений в сфере информационной ...
Не всегда же в совет директоров входят одни банкиры...
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

51. Сенатор Вавилов перебрался в Нью-Йорк: "Теперь я сплю спокойно".

Следствие продолжается.[...] [Срок полномочий Вавилова как сенатора - члена верхней палаты российского парламента истекает в декабре этого года, напоминает "Интерфакс".] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.09.2007 России не выдадут банкира Суд города Острава (Северная Моравия, Чехия) в минувшую пятницу вынес решение об отказе России в экстрадиции банкира Ильи Сташевского.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

52. Бабушка серого волка.

© "Версия", 03.10.2000 Бабушка серого волка Новый "ужастик": питерский банкир в детстве любил вешать дворовых кошек Пётр Прянишников На известную встречу Президента РФ с предпринимателями, теми самыми олигархами, пришли 20 человек.
Туда входили всем известные Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, который ныне дорос до вице-премьера, Илья Южанов, нынешний министр по антимонопольной политике, а также сгоревшие на «книжном» скандале многочисленные соратники Чубайса первой волны.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

53. Твердый ленинец, "нашист" и подельник Удальцова заслужил ниже низшего — 2,5 года общего режима.

Учредил его скандально известный банкир Михаил Надель, чей АзияУниверсалБанк, крупнейшая кредитная организация Киргизии, впоследствии стал первым в истории зарубежным банком, с которым российский ЦБ рекомендовал прекратить любые контакты.
Все, процесс был неуправляем, и п...дец. При этом депутат Илья Пономарев, по словам Леонида, до митинга вообще предлагал "идти на Боровицкие" (ворота Кремля.
Дата: 26.04.2013 Копия в Google

54. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

А еще стал советником скандально известного банкира и предпринимателя Ильи Медкова — едва ли не самого «крутого» миллионера первой волны распила останков СССР. То был великий аферист. Основатель и хозяин «Прагма-банка», выросшего из кооператива по торговле компьютерами. Этот кооператив позже проходил по громкому уголовному делу с поддельными чеками «Россия». Основатель концерна «ДИАМ» — аббревиатура расшифровывалась банально: «Дорогой Илья Александрович Медков».
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

55. Рейтинг РБК. Новые миллионеры.

12. Владимир и Илья Прейсы - $335 млн. Семейные добытчики Лет тридцать назад Владимир Прейс вряд ли мог пре полагать, что будет добывать золото. Окончив Московский авиационный институт по специальности «Радиотехника», он долгое время работал в Сибири, в том числе на строительстве БАМа. В начале 1990-х будущий золотодобытчик переквалифицировался из радиотехников в банкиры, а в 1994-м вернулся в столицу, где на первых порах возглавил московское представительство банка «БАМкредит», а потом ...
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

56. Пр.2. Список имен

Катышев Михаил Борисович - зам. генерального прокурора РФ до 1999 г. Кивилиди Иван Харлампиевич - банкир, президет «Росбизнесбанка», 4 августа 1995 г. отравлен боевым ядом, помещённым в телефонную трубку; вместе с ним погибла его секретарша. Преступление не раскрыто. Киселёв Евгений Алексеевич - телеведущий каналов НТВ, ТВ6. Кислякова - жительница Москвы, в отношении которой Патрушев организовал вымогательство 8000 долларов США. Клебанов Илья Иосифович - вице-премьер Российской Федерации. Копия в Google

57. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

... МВД по Москве о мошенническом хищении многомиллиардных сумм из банка «Агросоюз» членами оргпреступного сообщества, которое создали экс-владелец кредитного учреждения Илья Клигман и его подручные. Сам бенефициар успел скрыться за границу и был объявлен в розыск. Однако в ходе расследования были выявлены и другие фигуранты. В частности, в поле зрения следователей попал, по некоторым данным, банкир Андрей Шляховой, за непривлечение которого к ответственности Магомед Тагиров и стал требовать взятку ...
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

58. За всех.

Там Собчак познакомилась с оппозиционером Ильей Яшиным, ставшим ее новым бойфрендом.
Даже тесно связанный с казахстанскими властями банкир Ракишев рассчитывает на помощь семьи Собчак в России.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

59. Руины после Владимира Купцова.

Банкротство инициировало ООО «Коллекторское агентство «Бизнес Гарант», которое входит в холдинг экс-пристава Ильи Руднева. «Бизнес Гарант» заявился на банкротство с перекупленным долгом чуть больше 300 тысяч рублей против трех миллиардов Сбербанка. Банкиры удивленно захлопали ушами и попытались забрать залоги, но случился казус: выяснилось, что кредит они выдали под залог дырки от бублика.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

60. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Страна вряд ли узнает имена героев дела "ДИСКОНТа" Илья Барабанов, Наталья Морарь Следственный комитет МВД и верховный суд Вены продолжают расследование дела об отмывании крупных сумм денег через банки «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк.
Правда, в ближайшее время в суд будет передано дело банкира Бориса Сокальского, которого обвиняют в «незаконном обналичивании 64 млрд рублей» (подробно об этом деле The New Times писал в № 14 от 7 апреля 2008 года).
Дата: 23.10.2008 Копия в Google