Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как уводили "молдавский миллиард".

Так называемые акционеры и не подозревали, в какой афере они участвуют — в отличие от тогдашнего правительства Молдовы, которое через секретные указы выделило проблемным банкам финансовую помощь.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

42. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Высшие чиновники уводят деньги на Запад через российский банк "Дисконт" и австрийский "Райффайзен" Оригинал этого материала © "The New Times", 21.05.2007, Высшие чиновники уводят деньги на Запад Наталья Морарь 23 мая президент России Владимир Путин приедет с официальным визитом в Австрию.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

43. Отчет СП о проверке

Оригинал этого материала © "Счетная палата РФ", 17.07.2002 Отчет по результатам проверки отдельных вопросов финансово-экономической деятельности Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации и коммерческого банка “Военный банк” Основание для проведения проверки: пункт 1.4.3.23. плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2001 год; обращение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Главного военного прокурора от 16 августа ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

44. Банки-2004

В конце сентября 2002 года правительство одобрило "Совместную стратегию правительства и Банка России о развитии банковского сектора", предусматривающую создание госгарантий по вкладам. Копия в Google

45. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

В центре сразу несколько отделений были закрыты, а в банкоматах закончилась наличность"; 4) "Как сообщил вчера Ъ источник в банке, там 'работал только расчетный центр'".
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

46. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Признавая интернациональный характер преступности в данной сфере, кое-кто на Западе пытается в определенных политических и экономических целях придать данной проблеме специфический "русский характер", в том числе спекулируя на фактах, связанных с деятельностью российских банков за рубежом.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

47. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Согласно распределению ролей в организованной группе были должны: - Ходорковский - организовывать и руководить всей деятельностью ее членов, направленной на обманное завладение акциями приватизируемых предприятий; - Лебедев, используя свое служебное положение президента банка «Менатеп», - непосредственно руководить действиями членов организованной группы и других лиц, являющихся работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

48. В ЦБ проник могильщик банков.

После гибели Козлова, запомнившегося непримиримым борцом со схемно-обнальными банками, жесткий контроль над отраслью фактически был прекращен.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

49. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

При этом с арестом теневого владельца с сомнительным бизнесом банк не расстался.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

50. "Мастер" дерзил и возникал".

... в детдоме украинского города Винница, потом пошел в строительный техникум, в 1974 г. окончил Полтавский инженерно-строительный институт, уехал по распределению в Набережные Челны на строительство КамАЗа, затем отправился в Москву возводить пресс-центр Олимпиады-80 (ныне здание «РИА Новости»), а еще позже уехал в загранкомандировку — строить Вьетнамскую ГЭС. Вернувшись в СССР уже в перестройку, Булочник сначала занялся торговлей, а в начале 1990-х, как и многие, решил, что ему нужен свой банк ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

51. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Ни Банк Москвы, ни ВТБ, ни Минфин, ни ЦБ вчера не прокомментировали это письмо официально.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

52. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Банку придется предоставить суду весомые подтверждения, что лица, ответственные за принятие решений, не могли не знать, что сделки являлись заведомо невыгодными, — это непросто даже при наличии протоколов заседаний, указывает Мостовая.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

53. Чьи деньги отмывал Френкель

После этого банк оспорил отказ регулятора в суде и смог выиграть процесс. Копия в Google

54. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Идиллические отношения между Генпрокуратурой и банком прервал не «корпоративный» Козлов: он отозвал лицензию — «за легализацию преступных доходов» Андрей Козлов вернулся в ЦБ на должность первого зампреда в 2002 году.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

55. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.01.2007, Козлову не простили ВИП-банк Алексей Никольский, Василий Кудинов, Елена Руднева [...] В банк “Виза”, переименованный затем в ВИП-банк, Алексей Френкель пришел в 2000 г. Он занимал посты в правлении и совете директоров этого банка, проводившего, по воспоминаниям банкиров, операции по обналичиванию.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

56. Пора трясти и собирать.

Объяснения Центробанка относительно проблем нескольких банков банкиров успокоили, и они вновь начали понемногу одалживать друг другу деньги.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

57. Особый случай банка "Глобэкс".

К тому же упомянутые кредиты были оперативно погашены." В интервью Forbes Мотылёв сказал, что никогда в отношении его банка не действовал запрет на какие-либо операции, и отказался обсуждать детали взаимоотношений с ЦБ. Описанный конфликт уже история.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

58. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

В его финансовую группу входили банк «Славянский», Традо-банк и ряд региональных кредитных организаций. Первые два банка уже лишены лицензии.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

59. Банкир ушел от следствия в политубежище.

Банкир разыскивался и Казахстаном, и Россией по обвинению в масштабных хищениях средств банка.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

60. Как банки рисуют отчетность.

И речь даже не о преднамеренных, так называемых криминальных банкротствах, когда для вывода средств создается несколько фирм-однодневок, которым банк выдает кредиты.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google