Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Советник Семена Кукеса заинтересовал ФСБ.

... Москвы уголовное дело о преднамеренном банкротстве и выводе активов Первого городского банка. (ПГБ). Одним из главных фигурантов этого дела оказался Армен Рштуни -- бывший первый вице-президент СИБУРа, а сейчас советник председателя правления нефтяной компании ЮКОС Семена Кукеса. Центробанк РФ еще летом прошлого года заморозил финансовые операции Первого городского банка, запретив открывать расчетные и текущие счета клиентам, привлекать деньги физических лиц и продавать им собственные ценные ...
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

42. Когда Альфе указывают на дверь, она лезет к судье в окно, угрожая пистолетом.

Вообще-то по всем законам, в том числе и по закону о банкротстве. Горшков ну никак не тянул на должность управляющего. Во-первых, необходимой для этого лицензии третьей категории у него нет. А во-вторых, лицо он далеко не нейтральное, а самое что ни ...
Угрожая физической расправой, вооруженные люди заставили ее прямо в прихожей отменить судебное определение в отношении Горшкова.
Дата: 30.08.2001 Копия в Google

43. Шулеры зашли с "Виакарда".

Компания «Терминал Сервис» на протяжении многих лет обслуживала систему топливных карт по договорам с ООО «СО «Тверьнефтепродукт»», ООО ТД НМ, ООО «Татнефть-АЗС-Запад» и другими поставщиками автомоторного топлива (15 юридических и физических лиц ...
Становится ясно, что вся история с банкротством «Терминал Сервиса» изначально задумывалась как «битва нанайских мальчиков» и реальной целью этого спектакля являются как минимум миллиарды из карманов жирных нефтяных котов, а как максимум — захват ...
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

44. Кириллу Бадикову предъявили долг на 667 млн руб.

Общая сумма ущерба составляет, сообщали ранее в СКР, 2,3 млрд руб. Кирилл Бадиков, полагает следствие, похитил средства дольщиков, перечислив их на счета подконтрольных юридических и физических лиц. ИА "РБК", 25.03.2022, "Суд в Уфе арестовал ...
Господин Ахметьянов просит суд взыскать с них 667,3 млн руб. Соответствующая информация опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

45. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

В частности, десятки физических лиц обнаружили, что НКЦ, с которым у АО был заключен договор, списал их ценные бумаги более чем на 1,2 млрд руб. Произошло это в счет погашения обязательств «Финанс-Инвеста» перед клиринговым центром якобы как раз за ...
... банк в одночасье лишился так называемых голубых фишек — облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 млрд руб. Компания, реализовавшая их якобы по поручению «Воронежа» по ценам «значительно ниже рыночных», через месяц после этого объявила о банкротстве ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

46. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

... фонда на счета физических лиц. В ставшем достоянием гласности частности докладе ГУЭБиПК МВД РФ говорится, что Российский союз автостраховщиков, который в таких случаях должен произвести выплаты из компенсационного фонда, не пытается повлиять на ситуацию. «На наш взгляд, это сокрытие преступления, если не соучастие в нем», — говорится в докладе. Проверила деятельность РСА и Генеральная прокуратура. По некоторой информации, у прокуроров якобы тоже вызвало удивление, что перед банкротством многие ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

47. Суд принял меры на 289 млрд руб.

ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц. В отношении «Открытие Холдинга» ходатайство об аресте счетов не заявлялось.
Кроме того, по его словам, вынесенное решение нарушает права третьих лиц, поскольку положение закона о банкротстве, позволяющее накладывать арест на имущество третьих лиц, к данному делу не применимо.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

48. У Константина Базанова закончился "Резерв".

Центробанк также предложил правоохранителям дать процессуальную оценку выдаче «Резервом» кредитов физическим лицам и проверить действия банкиров на признаки возможного преднамеренного банкротства банка.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

49. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... финансовом положении и без массированной господдержки моментально обанкротился бы, является кто-то из вышеперечисленных физических и (или) юридических лиц. Кстати, среди последних есть люди и структуры, весьма близкие к Нурсултану Назарбаеву ...
И тогда, если денежные средства Bank RBK ранее ушли в сторону Владимира Кима и подконтрольных ему бизнес-структур, возможно все, что угодно — и банкротство финансового института с одновременным возбуждением уголовного дела, и новая ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

50. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

По данным Следственного комитета РФ, злоумышленники не только растратили почти 1,7 млрд руб. под видом выдачи фиктивных кредитов, но и рассчитывали после банкротства банка получить от АСВ еще порядка полумиллиарда рублей в качестве возмещения липовых вкладов физических лиц. События, ставшие поводом для расследования уголовного дела о растрате средств банка "Таурус" и покушении на мошенничество (ст. 160, а также ст. 30 и 159 УК РФ), начались летом 2014 года.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

51. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

По данным Счетной палаты в 2011 году на зарплату 60 спортсменам, 104 сотрудникам и 10 неким физическим лицам было потрачено 443,3 млн рублей, что составило практически 40% от всей суммы расходов.
Оригинал этого материала © igolkin, 29.10.2014, Фото: "ПраймКрайм" Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын" На банкротстве ФК "Алания" семья тренера могла заработать не менее 500 млн руб. Никита Решетин Валерий Газзаев (слева) и "вор в ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

52. Все "пауки" в одном банке.

... оформлены на юридических лиц, один — на физических. Последние не представляли себе, в какую их втянули аферу. Как правило, для этих целей собирали по селам бомжей, людей малообеспеченных и много пьющих. Сложнее ситуация была с юридическими лицами ...
Вначале он помогал фирмам на смешную сумму, а потом «захватывал» их при помощи процедуры банкротства.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

53. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Ранее банк обслуживал счета промышленных предприятий этого района Московской области, но в последнее время перешел к обслуживанию физических лиц, в том числе местных пенсионеров, и сейчас в Подольске занимает лидирующие позиции в этом сегменте.
... без средств к существованию, чтобы ЦБ начал, наконец, отличать тех, кому можно доверять деньги россиян от лиц, многократно запятнавших себя хитрыми операциями и аферами? Ведь на этот раз фактическое банкротство угрожает целому подмосковному городу ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

54. Батурина зовет в партнеры ВЭБ.

Достраивать дома в Троицке фирма застройщик уже не в состоянии, ведется банкротство. Более 200 граждан физических лиц, вложивших деньги в строительство квартир в домах в городе Троицке оказались и без квартир и без денег.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

55. Как спасти банк "Траст"?

Эксперты отмечают, что активно привлекая физических лиц нереальными (по мнению ЦБ РФ) процентами по вкладам, акционеры «Траста» пытаются создать «живой защитный барьер», который, при наступлении скорого коллапса, позволил бы шантажировать государство ...
Таким образом они не только хотят рассчитаться с крупным долгом (2,2 млрд руб.), но и получить сильнейшего государственного инвестора, который может спасти банк от банкротства.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

56. Чья "Прана".

... след в истории банкротства ЮКОСа, как тверская фирма «Байкалфинансгруп» (БФГ), ликвидированная в 2007 г. БФГ прославилась тем, что за $9,35 млрд купила в 2004 г. «Юганскнефтегаз». На аукционе от ее имени торговались два сотрудника «Сургутнефтегаза», потом БФГ досталась «Роснефти». Но кто владел БФГ в момент торгов, так и осталось загадкой. Впрочем, экс-президент, а ныне премьер-министр Владимир Путин в 2006 г. говорил, что собственники «Байкалфинансгруп» ему известны — это группа физических лиц ...
Дата: 08.08.2008 Копия в Google

57. "Соловьиный бизнес"-3.

А ведь в МВД безопасностью физических лиц занимается Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.
В связи с угрозой банкротства ее акционеры создают в 2001 году дочернюю структуру ООО «СВОРГ» и земля вместе с имущественным комплексом переходит к вновь созданному ООО. Учредители «СВОРГ» начали искать инвесторов, которые могли бы выплатить долги ...
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

58. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

Для сокрытия информации о своем контроле над ООО «ВИТО» В.В.Гершкович использует подложные документы и имена других физических и юридических лиц. Начну с себя.
За иском о банкротстве и заявлениями в Генпрокуратуру стояли интересы Б.А.Березовского по линии отношений НК «Лукойл» с ОАО «Сибнефть».
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

59. "Маяк" больше никому не светит.

И «группа физических лиц», фактически приватизировавшая его, неплохо кормится сдачей помещений в аренду и распродажей всего, что еще покупают.
Когда «маякам» напомнили о необходимости платить долги, да еще началась процедура банкротства предприятия – Попков ошеломленно предложил дать еще кредит.
Дата: 20.11.2006 Копия в Google

60. Шорористический акт.

... форме потребовали от законного гендиректора предприятия покинуть свой кабинет, угрожая немедленной физической расправой. Никаких оснований для вмешательства сотрудников милиции в корпоративный спор, который сложился между предприятием и его якобы кредитором, не было. Ловить «оборотней в погонах» тогда еще было не принято, поэтому, благодаря поддержке «органов» на предприятии появился «альтернативный» генеральный директор в лице Владимира Дмитрина, а его партнер Александр Шорор, стал помощником ...
Дата: 20.01.2004 Копия в Google