Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Отставки как способ обогащения.

... 50 млн долларов США и 200 млрд рублей для использования данных средств в качестве залога для обеспечения финансовых гарантий иностранным инвесторам и решения других уставных задач. В целом государство предоставило в распоряжение Госинкора высоколиквидных активов на сумму 444 млн долларов. В инфраструктуре Госинкора появились банки, страховые, аудиторские и консалтинговые компании, строительные и торговые фирмы, другие предприятия, позволяющие осуществлять контроль за финансовыми потоками на всех ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

42. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

Бонды не учитывались на балансе самого банка. Гарантии по выпуску дали Promsvyaz Capital B.V. (PSC, через нее братья владели банком) и Peters International Investment, принадлежащие Ананьевым.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

43. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

... банк «Траст» обслуживал ЮКОС, — ответил он. — Юров руководил банком. Все остальное — к Юрову». Дбар указал, что более полные комментарии предоставить не может из-за ограниченного времени. Россия может обжаловать решение магистратского суда в Высоком суде, говорит Баганов. Представитель Генпрокуратуры не ответил на запрос «Ведомостей», направленный в субботу, 29 сентября. Спальное место и 3 кв. м жилого пространства Важная особенность английского суда в том, что он принимает во внимание гарантии ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

44. VIP-клиенты Промсвязьбанка сыграли по нотам.

Менеджеры банка, которые работали с состоятельными клиентами, утверждали, что это безрисковый продукт с фиксированной доходностью, а условия по нему были намного лучше, чем по депозитам, рассказывает он. «Ноты предлагались менеджерами банка через PSB Private Banking как альтернатива банковским вкладам — как «бонд банка», «почти как депозит», «под гарантию самих Ананьевых»», — писал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники и презентационные документы.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

45. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Все они были взяты под гарантии депозитов "Алмазювелирэкспорт". Благодаря такому обеспечению, кредиты смогли просуществовать более 7 лет. Кредиты были оформлены на четыре компании, подконтрольных братьям. Все они были выданы банком "Международный акционерный банк". По одной из версий, Борис Афонин имел влияние на некоторых руководителей банка, что позволяло получать кредиты компаниям, зарегистрированным всего несколько месяцев.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

46. Банковский могильщик.

Впрочем, куда более интересной оказалась судьба тех трех с половиной миллиардов рублей, которые находились на счетах банка. По мнению следователей, большая часть денег вкладчиков, буквально изымалась сразу после того как деньги попадали в кассу. В обороте находилась ничтожная часть средств. Банк попросту имитировал видимость деятельности, используя «нарисованные» активы, векселя и банковские гарантии. По официальной информации Агентства по страхованию вкладов, «бывшим руководством Банка не ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

47. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Гарантии этого умершего банка Петренко использовал и в других случаях. Сегодня Петренко в отношении «Эргобанка» осуществляет один из последних этапов своей криминально-универсальной схемы. Полностью схема, от которой пострадали уже многие кредитные организации, выглядит так. В банке, выбранном на роль жертвы, появляется «сам» и через рядовых сотрудников знакомится с руководством банка, представляясь удачливым бизнесменом «с хорошими оборотами».
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

48. Атом тянется к алюминию.

Еще одним источником высоких финансовых рисков являются банковские гарантии офшорных банков группы "TWG", не зарегистрированных в качестве таковых ни в одной стране мира. А именно такие гарантии часто фигурируют в проектах, которые патронирует TWG. Эти гарантии часто стоят ровно столько же, сколько листок бумаги, на котором они напечатаны.
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

49. Царь горы.

Зато появились экспортные пошлины: прежде чем переправить металл через границу, предприятие должно было представить банковские гарантии их оплаты. «И тут начинается: ГТК гарантии того банка не принимает, этого не принимает»,—вспоминает Пронников. В ГТК назвали банк, гарантии которого готовы принять: ОНЭКСИМ. На первой встрече руководства комбината с владельцами банка Потаниным и Прохоровым присутствовал, по словам Пронникова, еще и начальник управления федеральных доходов ГТК Эльчин Сафаров ...
Дата: 03.03.2006 Копия в Google

50. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В конце концов, как сообщил DW пресс-секретарь министерства экономики, из федерального бюджета немецким банкам были компенсированы 24 миллиона евро, потерянные из-за банкротства "Мрии". Речь идет о невозвращенных кредитах на закупку сельхозтехники, которые выдавались под гарантии немецкого правительства. Такие гарантии предоставляются для поддержки немецких экспортеров.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

51. Как уводили "молдавский миллиард".

... Кирилла Габурича, принимает еще одно секретное решение — о выдаче проблемным банкам еще 5,34 млрд леев. Сумма экстренных кредитов, выданных Нацбанком Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank составила 14,122 млрд леев. По данным источников NM, 9,3 млрд леев составила кредитная линия для Banca de Economii, 2,7 млрд леев — Banca Sociala и 2,1 млрд леев — Unibank. Кредиты были выданы на основании государственных гарантий (постановления правительства от 13 ноября 2014 года и 30 марта 2015 года ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

52. Top-110 (Forbes-2013).

... 2,1 +0,4 45 3 736 -17 Игорь Кесаев Группа Меркурий, Дикси Групп 2 +0,2 46 3 736 -215 Александр Фролов Евраз Груп 2 -0,4 48 1 792 -109 Андрей Клямко Смарт-холдинг 1,9 0 51 1 792 +62 Игорь Макаров Итера 1,9 +0,4 50 2 792 +168 Глеб Фетисов Altimo, Мой банк 1,9 +0,6 46 3 831 = Арас Агаларов Группа Крокус 1,8 +0,2 57 2 831 -148 Михаил Балакин СУ-155 1,8 -0,1 51 1 831 -464 Игорь Зюзин Мечел 1,8 -1,3 52 2 868 -64 Валерий Коган Аэропорт Домодедово 1,75 +0,15 61 2 868 -14 Рустам Тарико Русский стандарт 1 ...
Дата: 05.03.2013 Копия в Google

53. Top-96 (Forbes-2012).

... розничная торговля 49 146 Сулейман Керимов Нафта-Москва 6 500 7 800 инвестиции 45 146 Леонид Федун Лукойл 6 500 7 100 нефть, финансы 55 166 Владимир Евтушенков АФК Система 6 000 7 700 телекоммуникации, нефть 63 178 Сергей Попов МДМ-Банк 5 700 7 900 банк, уголь 40 183 Виктор Рашников ММК 5 600 11 200 черная металлургия 63 189 Александр Абрамов Evraz Group 5 400 7 500 черная металлургия 53 216 Сергей Галицкий Магнит 4 900 5 500 розничная торговля 44 242 Филарет Гальчев Евроцемент груп 4 400 3 500 ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

54. Мародеры из Сбербанка.

В растущем секторе долгосрочных депозитов Сбербанк проигрывает коммерческим банкам, предлагающим вкладчикам лучшие условия при государственной гарантии вкладов, аналогичной гарантии Сбербанка. Отсюда и желание руководства Сбера поправить свои дела. Вот только пытается сделать он это за счет стабильности государственной экономики и интересов нас с вами. Чего государственный банк не должен делать в принципе, никогда и ни при каких обстоятельствах.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

55. Развязка в истории Банка Высоких Технологий.

Имеющий личные отношения с руководством Центрального Банка России А. Волгин уже позвонил в ЦБ и крупнейшим (из числа еще не разбежавшихся) клиентов БВТ с сообщением, что отныне он принял на себя руководство банком и Группой и дает личные гарантии стабильности функционирования БВТ. При этом в качестве обеспечения гарантий были перечислены объекты, принадлежавшие не только Банку, но и Трифу лично.
Дата: 19.08.2005 Копия в Google

56. Марш аферистов.

Черные списки России Игорь Михан, начальник отдела арбитражных споров компании "Экономика и юстиция": "Даже договор о поручительстве известного банка не может служить гарантией" Александр Майоров, генеральный директор Российского агентства экономической безопасности и управления рисками (РАЭБ) ТПП РФ: Наше агентство специально создано при ТПП для защиты предпринимателей -- в том числе и от мошеннических действий третьих лиц. Сейчас мы ведем реестр надежных партнеров, информации о мошенниках тоже ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

57. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Под действие санкций попали и их компании, в том числе «Стройгазмонтаж» и СМП Банк.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

58. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

В конце 2016 — начале 2017 года «Сафмар» приобрела сеть по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и 57,7% акций «М.Видео», в дополнение к доставшейся в наследство от МДМ Банка сети «Техносила».
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

59. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

По версии местных правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в местных банках ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Эти деньги коммерсант получал в том числе и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

60. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

... Домодедова» представили 4 копии банковских гарантий якобы «Мастер-банка» от 20 июня 2008 года № 63/1, «имеющих различное текстуальное содержание». Оригинал банковской гарантии в Арбитражный суд истцом предоставлен так и не был. Представители ответчика предъявили суду образцы подписей должностных лиц банка и заявили о том, что предоставленные ДКМ суду копии документов фальсифицированы и подписи на них поддельные. Ходатайство представителей банка о проведении почерковедческой экспертизы судом по ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google