Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Под Блаттером закачалась кормушка.

... Оригинал этого материала © Forbes.ru, 03.06.2015, Фото: Reuters Гарантия №5, или Как и почему Блаттер подружился с Путиным Константин Гаазе Йозеф (Зепп) Блаттер и Владимир Путин Четвертый срок Зеппа Блаттера на посту президента ФИФА вышел не очень ...
Гарантия №5 «Банковские операции и сделки с иностранной валютой» давала сотрудникам ФИФА право ввозить и вывозить из страны любые суммы в валюте и конвертировать и обменивать их внутри страны без каких-либо ограничений вообще и без таможенных ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

42. Большая стирка.

В 1992-м Сергей Кириленко устроился простым кассиром в один из пунктов обмена валюты, которые в то время открывались повсеместно: на вокзалах и в продуктовых магазинах, в музеях и вузах.
В 1995-м Занадворов, Кириленко и Константин Беков, работавший в «Объединенном валютном доме» менеджером, получили контроль над проблемным Собинбанком.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

43. Показания мертвого человека.

Всего изъято Валюта: 3 млн. 400 тыс. долл. и 10 тыс. евро Рубли: более 800 тыс. Пластиковые кредитные карты “Visa Gold”: 10 ед. Часы наручные: “Брегет” — 1 шт, “Вашерон Константин”, “Патек Филипп” — 12 шт. Ключи от автомашин: 45 ед. Пистолеты (“ПМ”, “Беретта”, “Вальтер”, “ИЖ”): 20 ед. Электродетонаторы: 3 ед. Гранаты: 2 ед. Патроны разного калибра: около 1000 ед. Цепи золотые: 10 ед. Кокаин: более 100 гр. Героин: более 15 гр. В моей смерти прошу винить генерала Г. Никогда не знаешь, где ...
Дата: 25.02.2005 Копия в Google

44. "Сливки - золото Палия".

Из письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 года № 352: 11. Открытие счетов и вкладов в иностранной валюте за границей, хранение на них валютных средств допускается на период пребывания резидентов за границей…
Борис Березовский, Константин Боровой, Владимир Семаго, Роман Абрамович, Сергей Мавроди, Иосиф Кобзон…
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

45. Александр Елькин пошел на вторую посадку.

Четверо подсудимых — Александр Елькин, Константин Лапшин, Александр Мигунов и Юлия Ротанова — приехали в суд с вещами.
После приговора — домой В процессе расследования военные следователи в домах и на банковских счетах фигурантов нашли значительные средства как в рублях, так и в иностранной валюте, превышающие 1,1 млрд рублей.
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

46. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

ТАСС, 24.01.2022, "Суд приговорил экс-спецназовцев ФСБ и их подельников к срокам до 10 лет колонии": Предполагаемый заказчик нападения — бизнесмен Борис Караматов, незаконно осуществлявший конвертацию валюты.
Он принадлежал матери еще одного фигуранта дела — Константина Жарова.
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

47. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Господину Плахотнюку и его доверенному лицу Константину Цуцу, экс-депутату республиканского парламента, неоднократно выигрывавшему национальные и мировые чемпионаты по кикбоксингу и тайскому боксу, предъявили обвинения в совершении преступлений ...
... ОПС с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

48. Рейтинг крупнейших рыболовецких компаний.

«Росрыб-флот» принадлежит компании «Камлайн», которую возглавляет Константин Филиппов. Это сын Анатолия Филиппова, основателя рыбопромышленной сахалинской компании «Тунайча». *** В начале 1990-х режиссер телевидения Геннадий Миргородский купил у мурманских рыбаков валюту, которая была нужна ему для приобретения видеокамер.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

49. Готовится к гиюру, страхуясь от выдачи из Израиля.

По версии следствия, Москалюк «обеспечивал перевозку, обмен из иностранной в российскую валюту и дальнейшее распределение похищенных денежных средств между участниками криминальной схемы».
... Фото: РИА "Новости" Михаил Рубин Константин Цыбко [...] Заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель Челябинской области в верхней палате Константин Цыбко выехал в Израиль ...
Дата: 25.11.2014 Копия в Google

50. Из аналитической справки ФСБ.

Вместе с ним ушел вице-президент холдинга Константин Романов.
Организацию доставки якутских алмазов в Петербург Мирилашвили поручил Владимиру Михайловичу Кузьмину, в свое время осужденному за незаконный вывоз валюты...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

51. Олега Митволя обокрали по доверенности.

... какие такие заслуги Митволю дали разрешение выдавать доверенности на распоряжение имуществом и деньгами?» Абсолютно нелепый ответ следователя Константина Кончуса так навсегда и останется в аудиопротоколе того судебного заседания, а возможно и ляжет в ...
Из раза в раз, при продлении Митволю содержания под стражей, следователь Кончус К.И. в своих ходатайствах указывает, что Митволь имеет за пределами РФ банковские счета в иностранной валюте, а также дорогостоящую недвижимость, в связи с чем его ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

52. Максим Косарев друга "кинул", но не "дозаказал".

По словам источника «Росбалта», знакомого с ситуацией, в 2008 году Косарев был адвокатом бизнесмена Константина Михайлова. Он выиграл для него целую серию слушаний, в том числе международных, между мужчинами сложились приятельские отношения. Как-то Косарев пообещал Михайлову открыть счет в Швейцарии, бизнесмен передал адвокату 20 млн рублей, которые он брался конвертировать в валюту и положить на этот счет.
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

53. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... юридическим лицам, заключения соглашений о переводе ссудной задолженности на неплатежеспособных компаний, заключения форвардных контрактов по купле-продаже иностранной валюты за рубли, а также возможного преднамеренного банкротства этого банка ...
Константин Иванов Бизнес-сообщество с наслаждением наблюдает, как владельцы банка Югра, безжалостные рейдеры 90-х годов — отец и сын Хотины, учат уму-разуму разжиревших и неповоротливых чиновников Банка России и Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

54. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

... Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин (ранее был заместителем министра обороны), глава Росгвардии Виктор Золотов, экс-премьер РФ и ранее директор СВР Михаил Фрадков, глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев ...
Речь идет не просто о переводе расчетов с покупателями алюминия из долларов в другую валюту, а о том, будут ли контрагенты «Русала» готовы нести риски работы с компанией.
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

55. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

Вместе с тем в деле полковника остается одна существенная деталь: при обыске в квартире его сестры Ирины Разгоновой на Ломоносовском проспекте было обнаружено около 8,5 млрд рублей в иностранной валюте.
... о сотрудничестве к Витницкому вышел сотрудник МВД Константин Э.,?— продолжает в своем рапорте сотрудник ФСБ.?— Константин Э. планировался Грибановым и Сениным на начальника УБЭП. Константин Э. по указанию Грибанова предложил Витницкому урегулировать ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

56. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Посредниками в столице в передаче денег, согласно выводам участников расследования, вызвались стать бывший полковник ФСБ Константин Уваров (уволился в 2012 году) и сын высокопоставленного сотрудника этой же спецслужбы Валерий Михеев.
После получения взяток их часть в сумме свыше 77 млн руб. Александр Хорошавин, как установило следствие, легализовал путем зачисления на банковские карты и проведения операций по приобретению валюты.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

57. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Оказалось, что в мошеннической схеме задействованы также граждане США. Из документа следует, что якобы «советником» в этом темном деле проходил также вице-премьер Украины Константин Масик (такие показания дал один из опрошенных).
Митюков заявил, что Банк Украины был вовлечен в многочис-ленные акты перевода рублей в твердую валюту, но в прошлом они всегда работали с другими банками в условиях действий пра-вил Центрального Банка России.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

58. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен», принадлежавшую бывшему сотруднику «Эрнст энг Янг» Константину Пономарёву, младшим партнером которого был торговавший автомобильной краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему работы ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

59. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Политические скандалы о взятках при продаже продукции оборонной промышленности традиционны для Франции, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
Банк, созданный Шодиевым, относился к классу “В”, за который он заплатил самую весомую лицензионную плату, это такая лицензия, которая позволяла ему работать со всеми валютами.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

60. Батька добыл гендиректора "Уралкалия".

— Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко испугался потери контроля над основным поставщиком валюты и заявил неадекватную цену на актив — $30 млрд».
Кроме Владислава Баумгертнера Минск предъявил обвинения члену наблюдательного совета БКК Олегу Петрову, первому заместителю гендиректора Константину Солодовникову, замгендиректора по финансам Игорю Евстратову, а также начальнику фрахтового отдела ...
Дата: 27.08.2013 Копия в Google