Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил "Ъ", что господа Диденко и Амунц задержаны в рамках уголовного дела Сергея Пугачева, который обвиняется в "хищении путем присвоения" средств Межпромбанка (МПБ).
В результате обвинение перепредъявили, а розыск возобновили. Сам господин Пугачев свою вину в хищениях категорически отрицает. Суть подозрений СКР в адрес основного фигуранта дела Сергея Пугачева сводится к тому, что в 2008-2009 годах Центробанк ...
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

42. Банковский могильщик.

авт.) (...) Временной администрацией 12 сентября 2013 г. в правоохранительные органы направлено заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по фактам хищения финансовых ...
Однако банк так и не возобновил работу.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

43. Дело о хищениях в ПФР не пережило срока давности.

Следствие возобновили. Однако еще раз закончить его уже не получилось — обвинения были изменены, а дело закрыто. Расследование по факту квартирных сделок началось в 2007 году. Тогда уголовное дело было возбуждено в отношении бывших исполнительного ...
В Следственном департаменте МВД РФ "Росбалту" подтвердили эту информацию, отметив, что дело закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам. Примечательно, что материалы о хищениях в ПФР суд должен был рассмотреть еще четыре года назад, но с ним ...
Дата: 12.05.2012 Копия в Google

44. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

... Дело передано для расследования в ГСУ при ГУВД Московской области.. 07.12.2007 года производство по уголовному делу №132465 было незаконно прекращено сотрудниками ГСУ при ГУВД по Московской области. После жалоб пайщиков расследование было возобновлено ...
На все жалобы и требования о возобновлении дела правоохранительные органы никак не реагировали. Но самое главное, следствие так не ответило на вопрос: какую роль в хищении земель сыграли Алтунин и подконтрольные ему компании?
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

45. Скрылся от госзащиты.

... они обвиняются в соучастии в хищении $13 млрд, из которых $8,5 млрд якобы были легализованы). На заседании гособвинитель попросил в связи с исчезновением Вальдес-Гарсиа возобновить судебное следствие и вынести заочное решение об аресте последнего. Однако судья Елена Ярлыкова отказала в заочном изменении меры пресечения пропавшему подсудимому. Впрочем, в отсутствие господина Вальдес-Гарсиа у судьи есть лишь один выход: приостановить в отношении него уголовное дело и назначить прения в отношении ...
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

46. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Имелось в виду рассматриваемое ныне Басманным судом уголовное дело по обвинению экс-гендиректора компании "Фаргойл" Антонио Вальдес-Гарсиа, экс-гендиректора компании "Ратибор" Владимира Малаховского и бывшего заместителя директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина, обвиняемых в хищении в составе организованной группы $13 млрд, из которых $8,5 млрд якобы были легализованы.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

47. Поменял биткоин на скумбрию.

... справа) Суд в Нью-Йорке в четверг приговорил бывшего предпринимателя Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по делу о хищении 8 млрд долларов у клиентов основанной им и позже обанкротившейся криптовалютной биржи FTX. После двухчасового слушания в суде ...
Сам он ожидает приговора по семи уголовным преступлениям в бруклинском следственном изоляторе Metropolitan Detention Center.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

48. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

... делом Магнитского, а относятся к более позднему периоду — 2009-2010 гг. Уголовное дело открыто по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и касается незаконного возмещения НДС по импортированным товарам более чем на 8 млрд руб. Дело возбуждено в конце 2010 г. УВД по Юго-Западному округу Москвы, затем его расследование было приостановлено, рассказывает сотрудник правоохранительных органов, а месяц назад СКР забрал его в центральный аппарат и возобновил расследование. Арестованных по делу ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

49. Испания помогла Ходорковскому.

Лахтин сообщил об этом после того, как адвокаты подсудимых обнародовали заявление Вальдеса-Гарсиа в Генеральную прокуратуру России с требованием возбудить уголовное дело в отношении ряда следователей и сотрудников правоохранительных органов, в 2005 ...
По версии российских правоохранительных органов, он являлся соучастником хищения 13 миллиардов долларов, а также занимался отмыванием денег.
Дата: 06.08.2009 Копия в Google

50. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

... срока давности привлечения его к уголовной ответственности. Дача согласия не означает признание господином Вавиловым своей вины в хищении из госбюджета $231 млн. Однако официальное согласие с прекращением дела "за давностью" предполагает, что ...
В 2000 году дело в его отношении прекратили. Шесть лет спустя заместитель генпрокурора Виктор Гринь возобновил дело. 10 января 2007 года Верховный суд признал наличие в действиях господина Вавилова признаков хищения и злоупотребления.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

51. Офшорный трюкач.

Эпизод с хищением акций «Строителя» был, как и два других, объединён в единое уголовное дело следователем Генпрокуратуры Казиахметовым, но 27 сентября 2007 года сотрудник правоохранительных органов был убит.
Следствие по этому делу было закрыто при довольно странных обстоятельствах (об этом читайте ниже). Представитель потерпевших уже направил жалобу председателю Следственного комитета при Генпрокуратуре Александру Бастрыкину с просьбой возобновить ...
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

52. "С доказательствами проблем нет."

[...] Дело о хищении 231 млн. долл., выделенных в 1997 году из бюджета МАПО «МиГ» на производство истребителей для Индии, было возбуждено десять лет назад. В 2000 году оно было закрыто за отсутствием в действиях Вавилова состава преступления, но в ноябре прошлого года следователи Генпрокуратуры расследование возобновили.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

53. Игорь Изместьев задержан.

8 июня господин Жиганов добровольно покинул должность, уголовное дело против него не возбудили. Весной 2006 года Генпрокуратура возобновила расследование дела о хищении в 1997 году $231 млн в МАПО МиГ, одним из подозреваемых по которому был сенатор от парламента Пензенской области Андрей Вавилов.
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

54. Евгений Федотов против Чубайса.

По данному заявлению было возбуждено уголовное дело № 87208, которое уже два раза, ввиду его абсурдности и отсутствия каких-либо доказательств, прекращалось Следственным комитетом, но было возобновлено по постановлению заместителей Генпрокурора РФ ...
... процессах по взысканию платы по векселям на причастность к хищению ценных бумаг указанных электростанций. Срок предварительного следствия установлен постановлением на 30 суток со дня принятия дела к производству следователем (22 сентября 2003 года ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

55. "Олега [Дерипаску] сюда месить не надо".

А в июле 2003 года Генпрокуратура возобновила уголовное дело по заявлению господина Андреева в отношении лиц, которые, по его словам, отняли у него бизнес, в том числе компанию "Ингосстрах".
Служил в органах внутренних дел, до 1989 года занимал пост замначальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности ГУВД Москвы.
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

56. Руцкого достали из-под сукна.

13 февраля 1998 года ГУВД Курской области возбудило уголовное дело по обвинению начальника областной милиции общественной безопасности Михаила Руцкого (брата губернатора) в хищении госсредств и мошенничестве. В июне 2001 года уголовное дело закрыто ...
В январе 1994 года дело закрыто в связи с непричастностью Александра Руцкого к данной сделке. В марте 1994 года и. о. генпрокурора России Алексей Ильюшенко распорядился возобновить расследование. В марте 1995 года дело было окончательно закрыто.
Дата: 01.10.2003 Копия в Google

57. Дерипаска стал следующим "олигархом-оборотнем".

... Андрей Реут Генпрокуратура возобновила закрытое ранее уголовное дело о хищениях в особо крупных размерах. Предприниматель Андрей Андреев утверждает, что у него путем вымогательства и угроз похитили бизнес (около 100 компаний, в числе которых "Ингосстрах", Автобанк, ОАО "НОСТА"). Теперь владельцем этих компаний являются структуры "Русского алюминия", возглавляемого Олегом Дерипаской. Именно сейчас Генпрокуратура решила, что в свое время "расследование проводилось необъективно". Новое дело еще раз ...
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

58. Финансист Гусинского вышел на свободу.

Одно из другого Титова обвинили в хищении путем мошенничества. Уголовное дело в его отношении было выделено из другого - возбужденного против Владимира Гусинского.
... из-под стражи и прекращение уголовного дела. Дело было закрыто. Гусинский улетел в Испанию, где сразу заявил, что не будет ничего продавать, так как соглашение подписал под угрозами. Тогда Генпрокуратура возобновила следствие и объявила Гусинского в ...
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

59. Прокуратура предъявила заочное обвинение сценаристу фильма "Олигарх" и Березовскому.

29 января 2002 года Генпрокуратура России возобновила следственные действия по уголовному делу, возбужденному ранее в отношении группы лиц по "делу "Аэрофлота", по которому проходят предприниматели Березовский и Бадри Патаркацишвили. Дело было приостановлено в октябре 2001 года в связи с неустановлением местонахождения фигурантов. Борису Березовскому предъявлено обвинение по так называемому "делу "Аэрофлота" - в пособничестве при хищении валютных средств этой авиакомпании.
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

60. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

... необходимости возбудить уголовное дело в отношении Евгения Бычкова и прочих “драгоценных” деятелей. Лишь 14 июня 1995 года было начато официальное расследование. Характерно, что обвинение было выдвинуто не по поводу крупномасштабного хищения, а всего ...
Сей важный господин в феврале 1995 года отправил в Россию письмо – не кому-нибудь, а непосредственно Борису Ельцину, – в котором предупреждал: “Голден АДА” потерпит неминуемый крах, если Россия не возобновит поставки алмазов.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google