Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. За что в Управлении делами Президента любят шведскую мебель.

Управление делами и его новые друзья По словам президента IKEA Ингвара Кампрада на строительство своего третьего комплекса компания готова выводить около 300 млн. долларов. Несмотря на то, что центры подобного масштаба во избежание возникновения ...
Под письмами, к слову, было собрано более дести тысяч подписей, а группа активистов подкрепила свою гражданскую позицию ежедневными пикетами у станций метро и на Кутузовском проспекте О пикетах в Дорогомилово начала писать пресса, и тут стало ...
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

42. Нефтяная промышленность-2001.

... АОЗТ «Лагуна» за $159 млн и передало их МЕНАТЕПу; 51 % акций «Сибнефти» ушел группе заявителей из Столичного банка сбережений и АОЗТ «Нефтяная финансовая компания», которые предложили кредит в $100,3 млн. За последней сделкой стояли Борис Березовский ...
За последние два года приличную (даже по мировым масштабам) прибыль сумел накопить не только «Сургутнефтегаз».
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

43. Кровь на счетах.

Согласно документу 85 банковских счетов в ABLV были использованы для легализации 102,3 миллионов долларов США. Он заявляет, что сам масштаб денежных потоков, вовлеченность лиц из санкционных списков и использование подставных компаний без реальной ...
Сцена убийства Мартиньша Бункуса По истечение года дело остается нераскрытым, но глава криминальной полиции Латвии, Андрей Гришинс, говорит, что у него есть «ряд подозреваемых из организованных преступных групп», которые ведут свою деятельность в ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

44. Цветная металлургия-2001.

От разорения «Русал», владеющий названными гигантами и вдобавок претендующий на Новокузнецкий алюминиевый завод, отбираемый сейчас у группы МИКОМ Михаила Живило, спасает не столько высокая производительность труда, сколько низкие тарифы на электроэнергию. Роман Абрамович Олег Дерипаска О том, кто владеет столь . крупной компанией, заметной и пока конкурентоспособной в мировом масштабе, официально почти ничего не известно.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

45. "Записывались красным и выделялись желтым".

... такие беседы проводились с другими сотрудниками группы ПСБ как на Кипре, так и в Москве. Описанные схемы с техническими кредитами, ведением двойной бухгалтерии и использованием аффилированных или связанных с банком компаний, в том числе SPV, на самом деле встречаются достаточно часто, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Но нельзя сказать, что случай с ПСБ рядовой, считает юрист: он выбивается из общего ряда масштабами банков, которые могли быть в него ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

46. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

После прихода АСВ выяснилось, что «ОФК банк» последние годы только и делал, что кредитовал одну группу связанных алкопроизводителей, говорит Егоров: «В 2016 г. я даже представить не мог, что масштаб злоупотреблений настолько велик, поскольку эта ...
Банк и алкоголь «ОФК банк» лишился лицензии в апреле 2018 г. — он погорел на кредитовании алкогольных компаний, которым выдавал невозвратные кредиты и необоснованные гарантии.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

47. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

*** Группа FIN4 "выуживала" инсайд у менеджеров более 100 публичных компаний по электронной почте Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.12.2014, Эксперты обнаружили группу промышленных кибершпионов в США, Фото: The Objective Эксперты по вопросам ...
... с украинским акцентом, Фото: via arrests.org, via forsythnews.com Татьяна Бочкарева Расследование одновременно проводили прокуроры, оценившие масштаб мошенничества в $30 млн, и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), проверявшая большее число ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

48. Торговец именем Ельцина.

Вся структура группы компаний разделена на добывающую и перерабатывающую отрасли.
После развала СССР Вилен Терентьев предвидел последствия и масштаб грядущих перемен, но в политику старался не лезть, а продолжал заниматься строительством на территории Свердловской области.
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

49. Миллиардные выводы "Миракса".

Так, согласно официальной информации, в 2006–2008 годах «Миракс Групп» получила до 1,3 млрд долларов чистой прибыли. Однако уже к весне 2009 года долг компании достиг суммы в 400 млн долларов, а потом фактически удвоился, составив к началу августа ...
К примеру, партнёром Темникова и Полонского в проекте постройки швейцарского горнолыжного курорта был некий Владимир Маракуца, начавший свою карьеру предпринимателя с крупного, даже по масштабам России, мошенничества.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

50. Тимошенко против "Реновы" и "Евразхолдинга".

евро, что несопоставимо с украинскими масштабами, группа Intesa на сегодня обслуживает свыше 10 млн. клиентов, делая особый акцент как раз на услугах потребительского кредитования и работе с физлицами.
Истцами выступили компании Athina Investments, Varkege Ltd и Wisewood Holding, которым принадлежит около 10% акций НЗФ. Бенефициаром всех трех кампаний в исковом заявлении указан Игорь Коломойский.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

51. Частные службы безопасности:

... Виноградова В.Н. К этой влиятельной группе прикомандирован также юрист Кусов В.Е. Последний специализируется на порученных лично ему "деликатных проблемах", в том числе - на разработке и внедрении "серых" схем и "легальной" перекачки за рубеж крупных денежных средств через офшоры консорциума. По поручению основных владельцев "Альфа-групп", Кусов создал и возглавляет (при "Альфа-банке") около двадцати фирм, которыми владеют офшорные компании на Британских Виргинских островах, острове Мэн ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

52. "Московский консорциум".

Столичная власть все чаще допускает «чужие» финансово-промышленные группы к инфраструктуре, недвижимости, обслуживанию счетов городских компаний.
До 1999 года «Интеко» представляла собой небольшую по масштабам фирму с оборотом около $20 млн, созданную с малопонятными целями – «осуществление различного рода работ в области промышленного сервиса», «разработка и внедрение идей в области ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

53. Бизнес молодого янки на земле предков (1998).

Потом несколько депутатов Госдумы подняли шум по поводу слияния МФК и компании «Ренессанс Капитал». Депутаты обратили внимание руководства Банка России, правительства и спецслужб на то, что МФК обслуживает счета «Росвооружения» и ряда военных предприятий, а значит, его персонал посвящен в оборонные секреты. Допустимо ли, чтобы во главе финансовой группы «МФК-Ренессанс» встал гражданин чужого государства?
Дата: 27.11.2000 Копия в Google

54. Вместо предисловия.

Их первое большое дело связано с приватизацией Тюменской нефтяной компании (ТНК) в конце 1997 года. То, что тогда произошло, очень напоминает историю с «Роснефтью». ТНК была куплена группой «Альфа».
Кстати, на меня произвел неизгладимое впечатление масштаб личности Иванькова, который не мог быть диссидентом и протестовать против советского строя иначе, как вступив на свой путь.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

55. Миллионер, "купивший Brexit".

«Наш пиар-отдел отвечает только за саму группу компаний в лице наемных менеджеров (не инвесторов) и не является представителем инвесторов», — говорится в поступившем комментарии. На встрече с Поваренкиным Бэнкс показал презентацию «Консолидация российского золотого сектора». В этом пятистраничном документе предлагалось скупить несколько российских золотодобытчиков и объединить их в компанию, которая по масштабу соответствовала бы «Полюс Золото» (до февраля 2022 года основным владельцем была ...
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

56. Доля имени Алексея Крапивина.

История становления «Группа компаний 1520» доподлинно неизвестна. При этом масштаб бизнеса становится понятен даже после беглого изучения отчетов входящих в нее компаний и информации о них на портале «СПАРК-Интерфакс». Но так было не всегда. Показательный пример с «Бамстроймеханизацией». До 2014 года ее руководителем и владельцем был ее основатель, один из строителей БАМа Василий Тарасенко. Но накануне многомиллиардного тендера собственником компании стал офшор, о чем не сразу узнали даже ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

57. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Среди них “Делюкс Транс”, которой когда-то владел Русланбек Матраимов, и группа компаний Байбото, принадлежавших Алмазбеку Арстанбаеву. Но единственная связанная с Матраимовыми компания, название которой упоминается в письме, — это «Абу Сахий ...
В единственном публичном комментарии про отношения с семьей Абдукадыр Матраимов сказал журналистам газеты «Азия Ньюс», что он знает главу семьи Хабибулу Абдукадыра как «инвестора международного масштаба», с которым он должен был работать «из-за ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

58. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Согласно отчету BNC Network (группа, которая составляет самую обширную, по ее утверждению, базу данных о строительстве в этом регионе), строительство пятиэтажного дома закончится в конце этого года. В отчете BNC говорится о еще четырех владельцах этого проекта и о роли, которую каждый из них играет. Тургунова числится в проекте как инвестор. Еще один инвестор — Маймаитили Хадир, один из четырех братьев, известных своей активностью в бизнес-сети семьи Абдукадыр. Третий участник — компания AKA ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

59. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

После семи лет разведочного бурения и обещаний, что скоро золотодобыча начнется в серьезных масштабах, в 2011 году в полугодовом отчете Kryso была вынуждена сообщить своим акционерам плохие новости. Компании не удалось получить полноценную лицензию ...
Гадоев теряет всё Шарофиддин Гадоев сам был активным оппозиционером, который присоединился к общественно-политическому движению «Группа 24», созданному его дядей перед отъездом из страны.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

60. Война двух вышек.

... эксперты пришли к выводу, что компания серьезно законтрактована, что еще недобытые и непереработанные нефть и нефтепродукты уже реализованы авансом на сотни миллиардов рублей. Можно предположить, что настойчивость ЛУКОЙЛа в приобретении госпакета акций «Башнефти» была продиктована и опасениями по поводу того, что новый собственник может провести серьезный аудит финансово-хозяйственной деятельности «Башнефти». То есть могут вскрыться масштабы возможного ущерба, нанесенного государству в ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google