Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Лернер: жизнь и тюрьма

Кредиты Межрегионбанка в итоге оказались на Северном Кипре: вся операция была оформлена как покупка российским банком акций новоиспеченного киприотского Независимого профсоюзного банка.
Официально предметом интереса этого правоохранителя были израильские паспорта и гражданство Михася – точнее, каким образом он все это получил. Копия в Google

42. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Причём в коммерческом реестре Великобритании Кочетков был записан как держатель паспорта Кипра.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

43. Семейный подряд Бориса Обносова.

А в 2012 году межрегиональное управление Рособоронзаказа по Южному федеральному округу провело проверку и выявило, что больше половины поставленных «королёвской «Звездой» электродвигателей являются контрафактными — паспорта на эти комплектующие были ...
А в 2005 году 24 % «НИЦ «АСК» перешло к фирме, зарегистрированной на Кипре, — Licitare Limited.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

44. Новые русские черногорцы.

Помимо Черногории схожие программы по получению «золотых паспортов» действуют, например, на Мальте. Раньше аналогичная программа была и у Кипра, но в 2020 году ее отменили.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

45. Экс-сенатор Виктор Пичугов получил кипрский паспорт.

... Пичугов стал гражданином Кипра. Местная оппозиция в этой связи заподозрила действующего президента страны в коррупции. Пичугов, который был владельцем 10% акций Промсвязьбанка, в минувшем декабре получил кипрский паспорт благодаря программе «паспорт в обмен на инвестиции», сообщает издание Cyprus Mail. Документы на натурализацию изначально подала его супруга, а Пичугов стал обладателем паспорта как муж. Местная оппозиция использовала этот случай для критики президента Кипра Никоса Анастасиадиса ...
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

46. Тихая гавань Андрея Молчанова на Сардинии.

Например, Кипр. В 2020-м стало известно, что Молчанов получил паспорт Республики Кипр еще в 2017 году.
Дата: 31.05.2024 Копия в Google

47. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Мошкович был обладателем «золотого паспорта» Республики Кипр, где у него зарегистрирована компания Ros Agro Plc. Но из-за санкций Европейского союза «золотой паспорт» у него отобрали, и он теперь судится в европейских судах, чтобы добиться их отмены.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

48. Капиталгейт.

4 апреля 2019 года Марианна Орфаниду, сотрудница кипрской компании Nobel Trust Limited, предоставляющей административные услуги, написала электронное письмо Марии Румба (в то время штатный юрист семейного офиса Доронина, Тё и Бермана на Кипре), адресованное Анне Крусткалн и нескольким коллегам Орфаниду в Nobel Trust Limited, с просьбой предоставить документы (паспорта, счета за коммунальные услуги и т.д.) г-на Петра Евгеньевича Шатрова, г-на Владимира Прохорова и г-жи Елены Ефимовой, конечных ...
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

49. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

По всей видимости, деньги, которые он вложил в ювелирный бизнес на Кипре, принадлежали вовсе не ему. Как рассказал «Нашей Версии» Дмитрий Цветков, истец лично заявил ему об этом два с половиной года назад.
На случай, когда «подгорит» по-настоящему, ему, по всей видимости, и нужны паспорта и виды на жительство в нескольких странах.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

50. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт.
После этого Будовский заявил, что американское гражданство "мешает его бизнесу", официально отказался от паспорта США и переехал в Коста-Рику.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

51. Эдуард Апсит откупился донатами.

Неочевидна и необходимость легализации в ней: Елена с 2018 года владеет «золотым паспортом» Кипра, как и Эдуард, у которого к тому же есть вид на жительство в ОАЭ. В Литве же, по данным БРЦ, у супругов нет бизнеса или недвижимости.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

52. Репатриант Анатолий Борухович Сагал.

... в Германии, а уже в ноябре 2022 года в соцсетях появилась фотография Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион — оттуда пара вылетала на Кипр. Комментируя снимки, адвокат Александр Добровинский сообщил, что к этому моменту оба уже получили паспорта Израиля. В подтверждение этой новости в мае этого года российские массмедиа публиковали снимок, на котором Чубайс и Смирнова сидят в кабинете якобы МВД Израиля, где меняют свои временные паспорта страны на постоянные ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

53. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Но затем бывший любовник Миримской Николай Смирнов решил все «переиграть», поэтому подговорил Безпятую похитить новорожденную девочку — гражданку России — и в тайне от Ольги Миримской вывезти ее на Кипр.
Можно было бы порадоваться за столь успешных бизнесменов, если бы ни одно «но»: их американские паспорта и поддержка санкций против России.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

54. Наследственные метры Александра Пронина.

Сыновья генерала Пронина обзавелись иностранными паспортами ещё на рубеже веков. Известно, что Александр приобрёл гражданство Кипра, имел там особняк и бизнес.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

55. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

В 2016 году один из сыновей Магдеева - Эрнест - получил паспорт гражданина Швейцарской Конфедерации. В довесок Магдеев приобрел квартиру в Юрмале на проспекте Оскара Калпака, "героя" Гражданской войны. Но и это еще не все. Семейство скупило недвижимость на Кипре. Сначала роскошную виллу в фешенебельном районе Лимасола Аийос Тихонас, а затем, окончательно оценив местный налоговый режим и получив паспорт этой республики, Рустэм Магдеев приобрел половину 7-го этажа и весь 11-й этаж в строящемся ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

56. Константин Григоришин уклоняется от родины.

— Врезка К.ру] По данным СМИ, в прошлом месяце Константин Григоришин подал прошение о предоставлении ему украинского гражданства, отказавшись от гражданства России и Кипра. Однако МВД Украины выступило против выдачи Григоришину украинского паспорта.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

57. Убийство главы фонда "афганцев" Лиходея потянуло на 14 лет колонии.

... на Кипр и оттуда на пароме в Израиль. — Вам пришлось оставить бизнес? — Никакого бизнеса на тот момент уже не было, его убили еще после взрыва на Котляковском кладбище, вывезли всю документацию. — И в 2010 году вас поймали на Украине с поддельным паспортом. Зачем он вам понадобился? — Я девять лет прожил в Израиле без паспорта. Конечно, останавливали, но чудом я выкручивался. У меня был бизнес, меня все знали, в том числе и в банке. Мои друзья удивлялись, почему я столько времени без паспорта, и ...
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

58. Спецслужба ОВД : тайные операции Дерипаски.

Калитин утверждает, что может задействовать отдел израильской полиции по борьбе с международной преступностью, ЯХБАЛ, в борьбе против Саввиди и сообщает, что запрос о наличии у "объекта" израильского паспорта и ответ на это стоит 10 тысяч долларов.
Тот советует им нанять (на деньги ОВД!) частное детективное агентство Амита Ассы, бывшего офицера израильской контр-разведки ШАБАК, чтобы тот поехал на Кипр и добыл какие-нибудь компрометирующие материалы против Черного и "подольских", т.е. Сергея ...
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

59. Игорь Изместьев попал в Москву из-за Урала Рахимова.

По данным Интерпола, он пытался сделать себе вид на жительство в Швейцарии и второе гражданство на Кипре. В марте прошлого года именно на Кипре он чуть не попался на криминале. Приехав на празднование 15-летия одной транспортной компании, сенатор едва не был арестован местными властями. На паспортном контроле оказалось, что с 2002 года он находился в розыске этой страны за оформление поддельного паспорта. Но тогда вмешались дипломаты, и Изместьеву было предложено покинуть Кипр в течение суток.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

60. Алексей Текслер не платит коммуналку.

Чтобы точно выяснить, чья это машина, мы не поленились и «пробили» её по базе кипрской полиции, а впоследствии нам удалось через серьёзные контакты достать оригинал кочана — свидетельства о регистрации имущества, которое выдаётся на Кипре. Этот автомобиль принадлежит Ирине Текслер. А тот факт, что эта Ирина (отчество в кипрских документах не указывается) является супругой губернатора Алексея Текслера, подтверждают вписанные в кочан данные паспорта: 2/72020…71/0. Они полностью совпадают с данными ...
Дата: 16.08.2023 Копия в Google