Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. 21 сентября - 2 октября

12. Центральный банк Российской Федерации до начала работы федерального Собрания Российской Федерации руководствуется указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и подотчетен Правительству Российской ...
Данное обстоятельство было, пожалуй, самым значимым признаком переворота, поскольку у нас еще были свежи в памяти недавние "художества" ФАПСИ, совершенные во время последнего визита правительственной делегации Азербайджана в Москву. Копия в Google

42. 1. Отечественные варяги

Вопрос к нам – председателю Совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП и его первому заместителю – прозвучал на всю страну, по телевидению.
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «Межбанковское объединение МЕНАТЕП стало первым в СССР объединением, которое предприняло попытку достичь координации работы связанных с ним банков экономичными методами – путем вложения средств в их уставной капитал. Копия в Google

43. Тылы Бейляра Эйюбова.

... бизнеса в Азербайджане не общедоступна, что затрудняет дальнейшее расследование внутри страны. Эйюбов фигурирует в «Архиве Пандоры» — утечке почти 12 миллионов файлов 14 офшорных поставщиков корпоративных услуг, которую получил Международный консорциум журналистов-расследователей. Есть основания полагать, что еще в 2007 году чиновник использовал офшорные компании для получения крупных сумм неизвестного происхождения. Из документов следует, что в октябре 2007 года цюрихский банк помог Эйюбову ...
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

44. Новый русский Ян Марсалек.

Его соседями стали российские бизнесмены из списка Forbes Искандар Махмудов, Андрей Бокарев и Владимир Лисин, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

45. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... банк по своей инициативе запрашивает источник дохода для сделки от $500 тысяч, если деньги внесли наличными и недавно, рассказывает по своему опыту партнер FTL Advisers Мария Кукла. В Европе и США требования гораздо жестче. Так, для международных ...
Денис Агашин Еще один заметный покупатель недвижимости в «Федерации» — полный тезка бывшего заместителя министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхам Ардебиль оглы Гулиев.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

46. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

Совместно с Turkcell скандинавская компания создала холдинг FinTur (находился под контролем TeliaSonera), который контролировал сотовых операторов в Казахстане, Азербайджане, Грузии и Молдавии.
Судебные разбирательства закончились в 2008 г. победой «Альфа-групп», которая смогла доказать в международных судах связь оффшоров «питерской» группы с Рейманом.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

47. Как вскрывали панамский канал.

Немецкая газета не имела возможности проанализировать весь материал самостоятельно и подключила к работе Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который в свою очередь обратился более чем к сотне редакций и организаций, ведущих ...
В новости рассказывается, что в материалах расследования фигурируют президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвида ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

48. МТС запеленговали в Крыму.

Оператору грозят санкции?, Фото, иллюстрации: via The Insider После аннексии Крыма компаниям, работающим на полуострове, стали грозить международные санкции. В связи с этим, крупнейшие банки и корпорации, имеющие деловые контакты за рубежом ...
... в Крым для Пьера Фатуша не первая работа в «проблемной зоне»: еще в начале 2000-х он создал национального оператора «Карабах-Телеком» непризнанной Россией Нагорно-Карабахской республики, являющейся спорной территорией между Арменией и Азербайджаном ...
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

49. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Судья Сверре Эрик Джебенс (Норвегия) не согласен с пропуском налоговиками срока давности по проверке за 2000 год. В совместном особом мнении судьи Ханлар Гаджиев (Азербайджан) и Андрей Бушев (Россия) не согласны также с выводом о "несоразмерности ...
В 2004 году объявлен в международный розыск по первому делу против Ходорковского и Лебедева.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

50. Досье на кандидатов от ЛДПР.

В 1965-1967 годах параллельно учился в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений.
С 2005 года по настоящее время – советник председателя правления по экономической безопасности ООО «Коммерческий банк «Метрополь».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

51. Чеченская ОПГ (III).

Опорные точки и коммерческие структуры, контролируемые чеченской ОПГ Коммерческие банки - "Арве", Б.Савинковский пер.,д.9; - "Гагаринский", 2-й Очаковский пер., д.7; - "Планета"; - "Российский кредит", Алабяна, д.15; - "Станкомехпромбанк", Верхняя, д ...
21. АОЗТ "Российско-Египетская Международная группа "ИРИТ", юр.адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 43 (тел. 235-10-46, 235-60-46).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

52. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и ...
Согласно документальные подтверждениям КНБ, начиная с 2012 года, он различными способами добивался членства в общественных организациях (Международный союз журналистов, Союз казачьих общественных объединений и других).
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

53. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... 19 5,7 Совладелец Major Auto и Автоторгбанка 359 -99 Сергей Бажанов 0,19 5,7 Член Совета федерации, владелец Международного банка Санкт-Петербурга 1968 360 -49 Вячеслав Зубарев 0,19 5,7 Владелец автодилера «Транстехсервис» 1959 361 Илья Карпов 0,19 5 ...
... директор Международной калийной корпорации 1952 98 13 Сергей Цикалюк 0,73 22,1 Председатель совета директоров и владелец Военно-страховой компании 1959 99 144 Арас Агаларов 0,7 21,2 Владелец Crocus Group и сват президента Азербайджана 1955 100 -43 ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

54. Топ-менеджмент ЮКОСа и спонсор чеченского терроризма Хош-Ахмед Нухаев.

Известен ее учредитель — гражданин Азербайджана и США, одно время находившийся в международном розыске, — некто Михаил Топр.
А еще раньше — имел непосредственное отношение к знаменитой афере с фальшивыми чеченскими авизо, которые проводились в том числе через СП “ЛогоВАЗ” и банк “Менатеп”. И хотя нынче г-н Нухаев находится в международном розыске, его детище — “Кавказский ...
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

55. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Тот же банк, претендуя на Mardan Palace, объявил Исмаилова в розыск в Турции. Закрыт для олигарха и родной Азербайджан, где он должен Международному банку $70 млн. В 2007 году Исмаилов оценивал свои активы в $3 млрд.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

56. Греф и Плигин: друзья на $170 млн.

Владелец «Агис Стали» Аркадий Волосовец смог договориться о реструктуризации своих обязательств почти со всеми банками, в которых кредитовался, — с МДМ, Международным банком Азербайджана, Росевробанком. Отказал только Сбербанк, которому Волосовец был должен в 50 с лишним раз меньше Плигина. «Я нищий», — теперь говорит о себе Волосовец журналистам. Сейчас юристы Сбербанка «раздевают» президента торгующей женским бельем группы «Дикая орхидея» Александра Федорова. За долги перед банком Федотов ...
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

57. "Русская бакалея" продается оптом и в розницу.

Так же бесцеремонно Старцев обошелся и с «Международным банком Храма Христа Спасителя», принадлежащим Русской Православной Церкви. Между тем репутация для «церковного банка» дороже денег, хотя речь идет о сумме в один миллион долларов невозвращенных займов. Ведь в числе клиентов МБХХС — структуры, подконтрольные посольству республики Азербайджан, «Московский Монетный двор Гознака» и другие.
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

58. Посадка по принуждению.

Были оповещены все международные аэропорты США, получившие четкие инструкции по встрече российского сенатора.
По имеющейся информации, интерес ФБР к российскому парламентарию связан с расследующимся правосудием Соединенных Штатов «делом Павла Лазаренко», украинского экс-премьера, обвиненного в «отмывании» в 1995-97 годах через американские банки сотен ...
Дата: 23.01.2004 Копия в Google

59. Каспаров отменил визит в Иерусалим из-за страха стать "невыездным".

Веб-сайт Каспарова, Kasparov Chess Online Inc, не вернул кредит в размере 1,6 млн долларов, выданный Первым международным банком Израиля (FIBI). Агент Каспарова Оуэн Уилльямс сказал: "Банк угрожает вручить ему повестку.
Каспаров, армянин и еврей по национальности, родился в Азербайджане.
Дата: 09.01.2003 Копия в Google

60. Top-110 (Forbes-2023).

В открытом Алекперовым Музее Международного нумизматического клуба представлено около 5000 монет. Цитата: «Сегодня изучаются все дружественные нам страны, в том числе Азербайджан и Туркмения, потому что это будет «окно» для нас [для российской нефти ...
Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google