Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. МВД задержало "короля обнала".

... того, как показания о его участии в махинациях дал бывший председатель правления банка Борис Фомин. Более двух лет он находился в розыске. Следствие полагало, что он скрылся за границей, поэтому в январе 2016 года его объявили в международный розыск ...
... деятельность десятков российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон», «Сибирский банк экономического развития», «ИК «Файнешнл ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

42. Дважды заочно.

Тогда он, по данным следствия, используя служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять решение о выдаче кредитов подконтрольным ему ЗАО "Ижант" и ЗАО "Кассиопея". С июня по август 2014 года на расчетные счета этих ...
Именно по ходатайству последнего в 2015 году банкир был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

43. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

... О том, что известные телеведущие Светлана Сорокина и Юрий Николаев были VIP-вкладчиками Внешпромбанка и хранили там крупные суммы, РБК рассказал источник, близкий к менеджменту банка. Также, по его словам, расчетные счета были у театра «Квартет И ...
... 4 млрд руб.?? Вкладчики банка по закону являются кредиторами первой очереди. — Врезка К.ру] На прошлой неделе Беджамов был задержан полицией Монако по запросу Генпрокуратуры России. Еще в марте он был объявлен в международный розыск по обвинению в ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

44. Спонсор адмиралов легла на дно.

Экс-предправления банка "Адмиралтейский" Нина Максименко в международном розыске за обнал Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2016, Фото: admbank.ru Спонсор адмиралов легла на дно Олег Рубникович Нина Максименко Как стало известно "Ъ ...
Во-вторых, на финансовом результате банка сказалось то, что он вложил значительные средства в открытие операционных касс и офисов, покупку машин, а также строительство расчетного центра», — рассказывала Артемьева.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

45. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

С 2007 года предприниматель объявлен в международный розыск.
На одном из таких Миша и погорел, когда затронул интересы РАО ЕЭС. В марте 2005 года перед офисом банка "Санкт-Петербург" (весьма символично, о связях Миши Купчинского с банком см. ниже) на Староневском проспекте сотрудники УБОП задержали Михаила ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

46. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

[...] Как известно, в свое время Чувилин контролировал ЗАТО-банк, который фактически стал расчетным банком, как в целом Чечни, так и всех ее самых видных представителей.
Как считает следствие, участники международного преступного сообщества в 2013-2014 годах незаконно вывели средства из РФ через Moldindconbank S.A. "Коммерсант", 21.06.2023, "Русский испанец раскрыл молдавскую схему": Стоит отметить, что этот приговор ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

47. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Мы специально искали человека, который имеет счёт в том же банке. Потому что самый действенный способ проверить, открыт счёт или нет — совершить платёж внутри банка, когда сотрудник видит счёт получателя. При закрытом счёте адресата деньги отправить внутри банка невозможно. А вот платёжка с кипрского банка куда интереснее. Тут уже указаны все данные по счёту, так как это международный платёж и нужна полная информация. Итак, на Кипре наши юристы посетили Hellenic Bank («Греческий банк») и оттуда ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

48. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Может быть, потому что деньги от «Атланта» шли латвийскому представительству компании «DVS-HANDEL GmbH», по мнению следствия, на расчетный счет в банке «ABLV Bank», а не Dallmeier, с которым велись переговоры.
Любопытно, что при себе предприниматель Сбруев имел удостоверение Международной ассоциации полицейских.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

49. Сергей Магин отмывается от статьи.

Дмитрия Аграмакова, который, по оперативным данным, сейчас находится в Италии, собираются объявить в федеральный, а потом и международный розыск. По данным правоохранительных органов, для реализации противоправной схемы участники группы использовали вышеназванные банки, а также Военно-промышленный банк (ВПБ). Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

50. "Открытие" развели комплексно.

Тем временем JPMorgan, расчетный банк Threadneedle, запросил цену варрантов и предположил, что она должна быть в песо.
Ссылаясь на это, Урумов отказался дать главе риск-менеджмента инвестбизнеса «Открытия» Антону Шамарину реквизиты клиента (компания входила в большую группу из структур со схожими названиями) и международный идентификационный код варрантов (ISIN).
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

51. Приволжский и Уральский федеральные округа.

С октября 2006 года – старший вице-президент, начальник управления по работе с корпоративными клиентами «Новикомбанка» (расчетный банк ГК «Ростехнологии»).
В 2005 году получила второе высшее образование на факультете международных отношений МарГУ.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

52. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Не исключено, что его объявят в федеральный и международный розыск.
Там им тоже спокойно не сидится, и в тот же день, 12 января (!), эти 1,348 млрд поступают откуда и пришли - на расчетный счет ООО "Брокер-МСК".
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

53. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

В конце концов «Газпром» признал, что больше не контролирует свой расчетный банк.
Борис Березовский и Роман Абрамович заплатили за контрольный пакет «Сибнефти» $100 млн, суммарная прибыль «Сибнефти» по стандартам международной отчетности за два последующих года не превысила этой суммы.
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

54. Единоборство за восточную косметику "Pulanna".

... Польская компания «Pulanna Sp.zo.o» (ООО «Пуланна»), расположенная по адресу: 24-130, г. Консковола, ул. Лубельска, 157 (PL), является правообладателями Российской региcтрации № 124856 и международной регистрации № 675527 товарного знака PULANNA ...
Получив выписку из ЕГРЮЛ и свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Митансин сменил Карточку с образцами подписи и оттиска печати в банке и электронные подписи и пароли доступа электронной системы платежей «Клиент-Банк», т.е. получил все полномочия ...
Дата: 13.04.2006 Копия в Google

55. Живило вернулся.

В минувшую пятницу замглавы этого ведомства Сергей Осипов сообщил, что российские банки получили десятую по счету редакцию перечня. Как и прежде, состоит он из двух частей: международной и национальной. Международную часть финразведка получает от ...
“Промышленная группа заинтересована в приобретении банка — хотя бы для создания расчетного центра внутри группы”, — говорит сотрудник одного из банков. Знакомый с Живило предприниматель считает, что, если тот купил банк в России, это может означать ...
Дата: 13.09.2005 Копия в Google

56. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

неденоминированных рублей и № 22 от 11 августа 1995 г. на сумму 229 244 382 726 неденоминированных рублей о перечислении указанных сумм со спецсчета АОЗТ «Волна» в банке «Менатеп» на расчетный счет ОАО «Апатит» в этом же банке в счет вложения ...
Для чего Лебедев П.Л. 20 марта 2002 г. письмом за исх. №72 обратился в РФФИ с предложением, что ЗАО «Международное финансовое объединение «Менатеп» (ЗАО «МФО «Менатеп»), где он является председателем совета директоров, согласно за свой счет ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

57. Олигархи, подымем армейский футбол!

... совета Темпбанка, в котором, кстати, и был открыт расчетный счет обновленной армейской команды. Остается вопрос — а кого он представляет в совете директоров? Впрочем, весь наш предыдущий рассказ, наверное, делает его риторическим. Все действующие лица ЦСКА представляют не конкретную фирму, а собранную схему. В этот банк г-н Бабаков пришел задолго до армейской эпопеи (он возглавляет его наблюдательный совет с декабря 1998 г.). Одним из акционеров банка (почти 5,7% акций) было и наполовину ...
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

58. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

... и рублевого счетов Московской региональной таможне в Международной финансовой компании Департамент банковского надзора Центрального банка ... подтверждает юридический статус данной компании, надежность и стабильность в работе ..." Заметим, что основные счета (в том числе - расчетный счет ГТК) находятся в Мосбизнесбанке (счета региональных таможен обслуживаются, как правило, региональными банками). Кроме того, крупные счета ГТК обслуживаются также в Кредо-банке и банке "Российский кредит ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

59. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... сотрудники банка использовали 12 автомобилей с 9:00 до 18:00 семь дней в неделю. По версии следствия, расчетная стоимость перевозки не могла превышать 214,2 млн руб. «Сумма переплаты составила 182,5 млн руб.», — добавил источник. Банк «Первомайский ...
Примечательно, но кипрская компания Notrex Investments Limited не значится в базе регистраторов Portcullis TrustNet и Commonwealth Trust Limited, опубликованной международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

60. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.

... Савеловский суд Москвы поставил точку в деле о хищении с 2008 по 2011 год более 5,5 млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт», находившихся на депозите в Международном акционерном банке (МАБ), подконтрольном экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку ...
... строительства», ООО «Мегаполис-М», ООО РАСТ, ООО «АВС-Групп», ООО «Активторггарант», ООО «Аспектсервис», ООО «Вавилон ТК», ООО «Инвесткапитал» (всего 25 организаций), а затем перечислялись на расчетные счета других структур, после чего обналичивались ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google