Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Санкционного траст бережет.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на свёртывание сделок с участием ряда компаний из нового санкционного списка, включая Akkermann Cement CA, до 11 июля.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

42. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

... с публикацией о включении Адоньева и его сыновей в санкционный список США. Минюст Болгарии ответил на запрос «Биволъ», что гражданство аннулировали на основе опубликованной ими заметки о попадании сыновей Адоньева под санкции США. 27 января 2023 года Минфин США объявил о новых санкциях в отношении ряда российских граждан, в том числе Сергея Адоньева, а также его детей — Филиппа и Луки, проживающих в Великобритании. Минфин США отметил, что помимо российского гражданства у самого Адоньева есть ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

43. Этапом в Амстердам.

Денис Дубников (слева) и Дмитрий Портнягин Притяжение "Федерации" По словам трех источников Bloomberg, в Европе и США идет расследование в отношении EggChange по подозрению в отмывании денег. Минфин США не стал комментировать эту информацию.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

44. Украина ввела санкции против "российских агентов":

... процесс в США. Как следует из документа, опубликованного в воскресенье, 22 августа, на сайте офиса президента Украины, новые ограничения коснутся, в том числе, внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. Он находится под санкциями США как "российский агент, пытавшийся повлиять на выборы" в стране. "Депутат украинского парламента Деркач более десяти лет активно действует в качестве российского агента и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами", — заявил Минфин США. Кроме ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

45. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Минфин США пояснил причину: состояние Шамалова «резко выросло» после того, как в феврале 2013 года он женился на Катерине Тихоновой, которую Reuters называл дочерью Путина.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

46. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... Ру, 14.12.2017, Сомнительный банк, где владелец команды из NBA припрятал деньги, Фото: ТАСС Майкл Вайс Михаил Прохоров "Российский олигарх, в числе прочего — владелец баскетбольной командой "Бруклин Нетс", припрятал деньги в банке, который обвинен Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и в финансировании террористической группировки", — пишет корреспондент The Daily Beast Майкл Вайс, ссылаясь на отчет, который оказался в распоряжении редакции ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

47. ФСБ хочет войти в интернет-пользователей.

... в США государство компенсирует технологическим компаниям расходы в связи с "прослушкой" (см. справку). "Сейчас приказ находится на согласовании в ФСБ. Конечно, и до этого он разрабатывался совместно с ФСБ и согласовывался в неофициальном порядке. Минфин и Минэкономики — это следующий этап, им приказ будет направлен после утверждения этого документа со стороны ФСБ. Вопросы по финансированию, адресованные к Минфину, пока преждевременны",— говорят в пресс-службе Минкомсвязи. В пресс-службах Минфина ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

48. США накинули Виктору Буту 180 лет.

По данным ООН и минфина США, с 1996 по 2008 год доставленное с его помощью оружие "способствовало подпитке конфликтов и поддерживало режимы в Афганистане, Анголе, Демократической Республике Конго, Либерии, Руанде, Сьерра-Леоне и Судане".
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

49. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

... Белоус Юристы IPOC обвиняют ответчиков, названных в иске собирательным именем Fridman M. C. Enterprise, во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве в ходе приобретения структурами "Альфы" 25,1% акций "МегаФона" у Леонида Рожецкина ("Ъ") “Альфа-групп” создала международную схему незаконного присвоения акций и сотен миллионов долларов, жертвами которой стали бермудский фонд IPOC, американский минфин и граждане США, — такое обвинение содержится в иске, поданном IPOC в окружной суд Нью-Йорка ...
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

50. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

С каждого региона-получателя помощи кредитов Минфин требовал возврата определенной суммы денег, поэтому нереализованная заграничная помощь ложилась долговым бременем на ни в чем неповинные предприятия. Сам Александр Кривенко, подписавший в феврале 1999 г. документ, открывающий дорогу в Россию подобному продовольственному неликвиду из Европы и США, сразу понял свою дополнительную выгоду.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

51. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

... Пятин Слева направо: Нобу Матсухиса, Роберт Де Ниро и Араз Агаларов Известная сеть ресторанов японской кухни Nobu в 2014-2017 годах получила больше $600 000 от Crocus Group Араза Агаларова в результате подозрительных транзакций, сообщает Buzzfeed со ссылкой на отчеты, которые поступили в FinCEN — специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США. Nobu — это ресторанная и гостиничная империя, насчитывающая больше 40 заведений в 20 странах, отмечает Buzzfeed ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

52. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний, сотрудничающих с властями «подсанкционных» стран, а также помогает легализовать взятки и откаты чиновникам из России, Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

53. В ближнем углу Ринка.

Причиной стали проблемы с деньгами: финансовый директор Адриан Сигель предупредил собравшихся, что 30 апреля счета FIDE будут заблокированы, а найти новые источники финансирования не удастся, пока не сменится глава, находящийся под санкциями США. Сам Илюмжинов наотрез отказался сложить полномочия. Минфин США включил в санкционные списки Илюмжинова еще в 2015 году?— за поддержку режима Башара Асада.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

54. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Отдел разведывательной поддержки Минфина США (в Америке часть гражданских министерств имеет свою разведку.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

55. Партия оружия.

В 2005 году минфин США «объединил семью» и включил брата в список лиц, сделки с которыми грозят санкциями. Знакомые Виктора Бута характеризуют его как успешного бизнесмена, вряд ли имеющего отношение к поставкам оружия. Между тем, по заявлению спецагента антинаркотического ведомства США, еще в середине девяностых Бут пытался организовать полет грузового самолета из Болгарии с тем, чтобы сбросить над Чечней ящики и коробки, которые, по мнению платного осведомителя американского антинаркотического ...
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

56. Noga замахнулась на святое.

Подготовкой нынешнего иска к России господин Вейе занимался около года, ведь только в ноябре прошлого года Минфин РФ официально отказался от переговоров с Нессимом Гаоном на его условиях.
3 октября этого года федеральное ведомство юстиции Швейцарии, выбирая между двумя запросами об экстрадиции, российским и американским, решило выдать бывшего чиновника США. А 1 ноября этого года защита господина Адамова обжаловала это дело в высшей ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

57. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

[...] В 2018 году Тиньков был включен в «кремлевский доклад» Минфина США — список лиц, которые, по версии Вашингтона, считаются приближенными к Владимиру Путину. — Врезка К.ру Forbes.ru, 02.03.2020, "За неуплату налогов может последовать тюрьма": юристы о перспективах дела Олега Тинькова в Лондоне": Можно предполагать, что запрос поступит из Министерства юстиции США в Министерство внутренних дел Великобритании в соответствии с двусторонним договором между этими странами от 8 июня 1972 года ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

58. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

Пикантность данной ситуации состоит в том, что банк ВТБ уже находится под американскими санкциями, и подобные сделки будут одназначно восприняты Минфином США как попытка обойти санкционные ограничения и манипулирование американскими инвесторами.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

59. Украденные миллиарды.

... Центробанка и Минфина, ни один цент из кредитных денег не мог уйти ни на Один банковский счёт без указания человека, отвечающего в Минфине России за внешние заимствования. То есть все сто процентов кредита МВФ 98-го года «передвигались» только по высочайшему повелению Михаила Михайловича Касьянова. Но вернёмся к нашей схеме... Здравствуйте, Роман Аркадьевич! Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

60. Надувная конструкция.

... Бутрин; Дмитрий Сидоров, Вашингтон; Наталия Геворкян, Париж Бизнесмен Алекс Коган заработал свой капитал на ошибках России ("Газета") Минфину России удалось завершить тянущуюся уже много лет историю с претензиями владельца фирмы Noga Нессима Гаона по ...
... о некоем "Алексе Когане, предпринимателе из России, живущем в США", а вот долг действительно продан. Ъ удалось разыскать покупателя долгов России Noga. ["Газета", 09.03.2006: "Он живет на Среднем Западе США. В Советском Союзе Александр Коган работал ...
Дата: 09.03.2006 Копия в Google