Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

В 2012 году управлением СКР по Северо-Западному округу Москвы в отношении Марата Баласаняна было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, однако в суд оно так и не попало — его несколько раз отправляли на доследование. Между тем в 2013–2014 годах фирмы, связанные с Маратом Баласаняном, перестали обслуживать взятые в банках кредиты.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

42. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Его главным фигурантом является первый зампредседателя ВЭБ Анатолий Балло, который и так уже обвиняется в крупном мошенничестве. Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно версии следствия, 18 августа 2008 года Внешэкономбанк заключил договор о предоставлении кредита в размере $358 млн с ООО "Ресад".
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

43. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Напомним, что уголовное дело в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина было возбуждено в декабре 2010 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Основанием стала выдача банком необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которое перевело средства из городского бюджета структурам супруги тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

44. Зона доверия.

... Глуховского, декларировавшего, что он является единственным владельцем ЗАО «ГП Статус», заложить Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР), то есть совершила сразу тройное мошенничество с одним объектом. Номос-банк первый подал на Наталью Гулевич в суд. Видимо следующие будут ЕБРР, БТФ и РЭБ. Например, полученный от ЕБРР кредит в 35 млн евро на развитие горнорудной компании «Алтайрудаметалл», был неизвестно куда потрачен, о чем свидетельствуют долги на десятки миллионов рублей и ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

45. Один залог на два десятка банков.

Виктор Усачев, партнер "авторитетного" землевладельца и друга подмосковных прокуроров Романова (Графа), приговорен к 11 годам за мошенничество на 440 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.05.2011, Фото: via "Ока-Инфо" Один залог на два десятка банков Владислав Трифонов Вчера Мосгорсуд вынес приговор руководителям строительной компании "ЗАО "СТК Сити Цемент"". Они обвинялись в том, что под один и тот же залог брали кредиты, а затем не возвращали их. Потерпевшими по делу проходил 21 ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

46. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Решение об аресте принято за его предполагаемую причастность к мошенничеству, посредством которого, как утверждается, были переведены умопомрачительные 2,7 миллиардов долларов из подразделений […] Telecom Italia SpA и Fastweb SpA за период между 2003 ...
По некоторым данным, именно под управление Евгения Гуревича правительство К.Бакиева передало и триста миллионов долларов российского кредита.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

47. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка" Экс-глава "Рост Банка" заочно арестован за организацию схемы хищения миллиардов через кредиты "техническим" фирмам Оригинал этого материала © РИА "Новости", 04.12.2018, В Москве заочно арестовали экс-главу "Рост банка", Фото: "Бизнес Оnline" Артем Хенкин Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя и председателя правления "Рост банка" Артема Хенкина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

48. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

... России по Московской области по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). В общей сложности в 2011–2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании банк «Пушкино» выдал ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. В дальнейшем эти деньги оказались на счетах фирм, подконтрольных господину Мурову. Изначально именно его следствие считало организатором махинаций. Впрочем, тот утверждал, что никакого криминала в получении кредитов не видел ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

49. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

Итогом стало возбуждение двух «встречных» уголовных дел о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Андрей Еремин даже оказался под домашним арестом. С серьезными проблемами столкнулся и его оппонент. Как рассказывал “Ъ”, структуры господина Вачевских получили крупные кредиты, в том числе в Сбербанке, Альфа-банке и «Северстали», которые перестали обслуживать.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

50. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

... ru Александр Тихонов Алексей Железов Вологодский городской суд по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего акционера банка «Северный кредит» Алексея Железова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу. Господин Железов с конца марта находится в международном розыске. «Северный кредит», 23,2% акций которого принадлежали правительству Вологодской области, в 2017 году был лишен лицензии за полную утрату ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

51. Банкроты от власти.

Михеев уверял тогда, что отчисляет на выплату долгов 50% своей зарплаты, но основная часть кредитов погашена компаниями-заемщиками за счет реализации залогов. В феврале этого года стало известно, что он объявлен в федеральный розыск: в окончательной редакции обвинения Михееву инкриминировали покушение на мошенничество в особо крупном размере, писал «Коммерсантъ».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

52. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Сумма нанесенного ими ущерба, по всей видимости, в итоге составит 18 млрд руб., взятые JFC у банков в виде кредитов. На допрос в следственный департамент МВД Владимира Кехмана вызывали всего один раз, в октябре прошлого года, для предъявления обвинения в мошенничестве.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

53. Александр Гусаков остановился за решеткой.

... Юрий Сенаторов Александр Гусаков В аэропорту Внуково был задержан, а потом и арестован судом по обвинению в особо крупном кредитном мошенничестве Александр Гусаков — президент и владелец группы компаний Heliopark Group, управляющей сетью отелей в России и Европе. Полицейское следствие полагает, что взятые им еще пять лет назад у Промсвязьбанка в кредит $26 млн бизнесмен изначально не собирался отдавать, поэтому и предоставил в качестве обеспечения имущество, стоимость которого не смогла покрыть ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

54. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Так же в действиях Михеева О.Л. установлены признаки состава преступления, предусмотренные ч. 3 ст.30. ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе проверки зафиксировано, что Михеевым О.Л. при продаже АКБ «Волгогпромбанк» в октябре 2007 года, получил от ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» премию в размере 1,65 млрд. рублей на погашение полученного от «Промсвязбанка» кредита на сумму 1.44 млрд.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

55. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

... мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4-я статьи 159 УК — от 5 до 10 лет лишения свободы). Ему инкриминировали 33 преступных эпизода. Еще один крупный потерпевший — Московский кредитный банк (МКБ). В 2008 году он выдал фирмам Бобылева кредиты на сумму 395 млн рублей. Остальные пострадавшие — фирмы, поставлявшие продукцию на реализацию. С ними также не расплатились. Общую сумму ущерба следствие оценило в 2 млрд 321 млн 436 тысяч рублей. Счет за ущерб Обвинение в мошенничестве ...
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

56. Потрошители кредитов.

... населения: несмотря на все радиоролики, телевизионного зятя, выпрашивающего деньги на новую резину, тонны буклетов, рекламных листовок и наклеек, люди просто не знают, в какие банки можно обратиться за кредитом. Или в национальной традиции полагать, что самая надежная дверь только с черного хода? Но в любом случае не стоит думать, что клиентами брокеров становятся те граждане, кто изначально не собирается возвращать кредит (такой вид мошенничества уже окрестили «целевой невозврат кредита ...
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

57. "Сладкий" криминальный бизнес.

Еще в 2002 году, когда областная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам мошенничества на предприятии, следователи выяснили, что генеральный директор одной из структур «Разгуляя» -ООО «Русская сахарная компания» Черников и его сотрудники ...
А как иначе объяснить, что на протяжении восьми лет, начиная с 1996 года, одна компания «кинула» по кредитам государство и несколько банков, в числе которых государственный «Сбербанк» от благополучия которого зависит, чуть ли не вся финансовая ...
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

58. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

... либо процентов по кредитам, перед Россельхозбанком. Это при том, что все денежные средства, получаемые БПК имени М. Гафури от Минсельхоза и Россельхозбанка носили целевой характер: предполагалось, что они будут направляться на развитие реального производства, но вместо этого они шли на оплату товаров и услуг и подконтрольных владельцам птицеводческого комплекса организаций. А это уже говорит о совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрены ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

59. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Из обвинений же следует, что за полтора года существования сообщества его участники похитили банковские кредиты на миллиарды рублей, а ущерб мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
... это организация преступного сообщества, и части 4 статьи 159 УК РФ, то есть семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере»,— рассказал «РИА Новости» господин Довгий. По его словам, речь идет об обвинении в мошенничестве в сфере кредитования ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

60. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

[...] По версии следствия, в филиале Россельхозбанка действовала схема предоставления заведомо невозвратных кредитов. [...] Тогда правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения 390 млн руб., его фигурантами стали несколько сотрудников банка и местных предпринимателей. Анну Гетто обвинили в двух эпизодах мошенничества. Как указано в материалах дела, она выдала кредиты фирмам «Аспект» и «Поливмастер» на общую сумму свыше 250 млн руб. Следователи считают, что кредиты были ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google