Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Должник Пугачевой обманул всех.

Банк "Сенатор" Олега Рафановича начинал с обслуживания "карманного" фонда экс-министра юстиции Ковалева и расцвел на "обнале", получая наличные чемоданами от "известных в стране людей" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.11.2010 Должник Пугачевой обманул всех Александр Шварев Число обиженных бывшим председателем правления банка «Сенатор» Олегом Рафановичем, среди которых и Алла Пугачева, продолжает расти.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

42. ЦРУ коррумпировало окружение Хамида Карзая.

ЦРУ коррумпировало окружение Хамида Карзая Купленные спецслужбами США чиновники администрации президента Афганистана и другие правительственные деятели ежегодно вывозят из страны до $1 млрд наличными Оригинал этого материала © "Независимая газета", 30.08.2010, Лэнгли подкупает чиновников в Кабуле, Фото: AP Владимир Скосырев Хамид Карзай (справа) Отношения между Вашингтоном и Кабулом потряс новый скандал.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

43. Кадыров выдает премии своим футболистам лично.

После каждой победы игроки "Терека" получали по $10-30 тыс. наличными Оригинал этого материала © "Особая буква", 22.01.2010, Болельщики из VIP–лож, Фото: "Коммерсант" Кадыров выдает премии своим футболистам лично Юрий Иванов Рамзан Кадыров и Сергей Абрамов […] Что сегодня мы имеем в результате политики чиновников-лоббистов?!
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

44. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Зампредправления банка Сергей Степура создал сеть по получению "грязных" наличных от компаний по приему платежей, а также владельцев крупных рынков Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2010 Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц Александр Шварев Следственный комитет при МВД РФ закончил расследование дела в отношении заместителя председателя правления Депо-банка Сергея Степуры.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

45. Прощай НТВ.

"Контроль над эфиром оказался в руках различных группировок, каждая из которых работает в своих интересах за наличный расчет" Оригинал этого материала © "Скандалы.Ру", 05.02.2004 Прощай НТВ НТВ увольняет сотрудников службы информации.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

46. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

Также Разумков производит электроэнергию и продает ее по "зеленому тарифу" — доход составил почти 28 тыс. грн. При этом супруга Разумкова за год заработала почти 4 млн грн. Наличными семья хранит 165 тыс. долларов и более 900 тыс. грн. На счетах в банках лежит более 130 тыс. грн и 1 325 евро.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

47. Бизнес на "обналичке".

Опрос участников рынка показал, что в 2004 г. банки продавали наличные за 1%, в прошлом году — за 2,5-3%, а в этом — за 4,5-5%.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

48. Текст обвинительного заключения

28 мая, 16 июня и 17 июля 1992 года Нахманович и Тучина в кассе АКБ "Столичный" получили наличную валюту семнадцати наименований на общую сумму 4 млн. 639 тыс. 761, 1 доллара США. 13 и 27 июля 1992 года по письменным заявкам Нахмановича со счета N 000073312 25 млн. 10 тыс. долларов США перечислено на счет № 000072449 АКБ "Столичный" в "АБН-АМРО-банк" (Вена, Австрия) в пользу подконтрольной Смоленскому фирмы "ГС Финанцунд Фермегенсфервальтунг".
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

49. Никита Белых виновен на две трети эпизодов.

Бизнесмен предлагает заплатить наличными; Белых соглашается, указывая, что тогда сам зачислит деньги на счет.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

50. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

Бизнес Незаконное обналичивание денег в настоящее время, когда все денежные операции проводятся через банки, а любое получение наличными крупных сумм денег сразу подпадает под внимательный взгляд соответствующих органов, стало весьма прибыльным бизнесом.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

51. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

В нем он подробно рассказал историю своих отношений с «Сити Инвест Банком» и его акционерами Леонидом Шоршером и Сергеем Камзиным, в частности, то, что передал в рамках погашения одного из кредитов банкирам $2,55 млн наличными, но кредит погашен не был, а переданные деньги исчезли.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

52. Михаила Табунова взяли за кассу.

После отзыва лицензии он обвинил коллег в исчезновении 268 млн наличными.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

53. Союз меча и обнала.

Что экс-глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов ловил в сети терминалов "Киви" Андрея Романенко Оригинал этого материала © "МК", 09.10.2014, Фигурант дела ГУЭБиПК: "В России нужно отменить наличные деньги вообще.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

54. Новые методы обналички от Павла Андреева.

Оригинал этого материала © "Век", 02.12.2009 Новые методы обналички от Павла Андреева Строительная компания ЛЭК расторгает договоры с дольщиками для выведения денежных средств в теневой оборот Александр Носов Любая строительная компания — это, прежде всего, огромные потоки наличных средств дольщиков.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

55. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

На фоне борьбы с коррупцией в последние годы наличные чиновниками РЖД, РТН и ФНС не очень приветствуются, так что сегодня именно сеть компаний Ростовцева на Кипре и в Швейцарии оказалась задействована в коррупционных схемах.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

56. Квартиру Валерия Леонтьева в Москве обнесли на $1 млн.

Квартиру Валерия Леонтьева в Москве обнесли на $1 млн Опись похищенного: золотые кольца, кулоны, колье, часы с бриллиантами, ожерелье из жемчуга; 5 млн руб., €3 тыс. и $10 тыс. наличными Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 07.08.2012, У Леонтьева похитили драгоценностей на $1 млн, Фото: via jewellernet.ru, Иллюстрации: via LifeNews.Ru Виктория Минина Валерий Леонтьев В списке похищенных ювелирных изделий — 18 наименований украшений с бриллиантами, среди которых — старинные перстни и ...
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

57. Письмо Алексея Френкеля:

По одному банку - "Межотраслевому промышленному" - у Центрального Банка имеется информация правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, выдаче наличных с расчетных счетов фирм "однодневок", оформленных по утраченным паспортам или на подставных лиц. То есть признаки преступления.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

58. Надзор по-русски.

... альянс 22 Вывод средств за рубеж, выдача наличных на сомнительные цели Европейский расчетный банк 20,6 Выдача наличных на подозрительные цели КБ "Неман" 20 Выдача наличных на подозрительные цели Федеральный банк развития 18,7 Сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели ОТБанк 16 Выдача наличных на подозрительные цели Трансрегиональная финансовая корпорация 15,1 Выдача наличных на подозрительные цели Банк "Фонон" 9 Выдача наличных на подозрительные цели Банк "Центурион" 5,5 ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

59. Дело Хакера №1

Беззащитная жертва В самом начале 1994 года Ситибанк ввел для удобства своих клиентов новую электронную систему управления наличными фондами (СУНФС). Копия в Google

60. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

[…] *** В Россию нелегально вывезли до 10 млрд "долларов Саддама" "Наличные перевозили по-разному.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google