Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

ИА "РБК", 30.04.2019, "Силовики пришли с обысками по делу куратора ТЭК в полиции Москвы": Кашматов курировал топливно-энергетический комплекс и ЖКХ столицы, а Атаев — тыловой блок МВД. — Врезка К.ру Атаев и Кашматов были задержаны в декабре 2018 года.
По версии следствия, за две недели в ноябре—декабре 2018 года коррумпированные полицейские и их отставной приятель сумели получить от представителя коммерсанта 17 млн руб. Размер взятки перекрыл уже все возможные налоговые недоимки «ЭМК-Инжениринг ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

42. Эстонский связной Игоря Сечина.

Через месяц после постановки на учет в налоговом органе, Газпромбанк открыл для Petroline Swiss AG три банковских счета (рублевый, долларовый и евро).
... 2011 года, имевшим гражданство Эстонии, и бывшим заместителем председателя правления Газпром Александром Медведевым, чья биография наводит на мысли об офицере внешней разведки, прикомандированном к банкам (с 2019 года Медведев — президент ФК «Зенит ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

43. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

... главой ФНС Мишустин работал президентом в группе компаний UFG, а возглавив налоговую, он передал активы супруге, писал тогда «Коммерсантъ». Александр Удодов в свою очередь занимается несколькими крупными бизнес-проектами. Он входит в правление Евразийского трубопроводного консорциума (принадлежит на 95% предпринимателю Александру Карманову), который входит в рейтинг Forbes 200 крупнейших частных компаний России 2019 года и является крупным поставщиком труб большого диаметра «Газпрому» и ...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

44. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина Как "налоговый решальщик" организовал информатаку на экс-партнера по бизнесу Graff на Кипре и "кинул" на инвестиции Оригинал этого материала © "Московский монитор", 19.03.2019, Кто подставил Эмиля Гайнулина?
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

45. Глава ВЭБа экономит миллионы на налоге на землю под своим дворцом.

3 марта 2019 года исполнительное производство было закрыто. Причина тоже очень смешная: «невозможно установить местонахождение должника либо его имущества». Приставы не нашли Игоря Ивановича и его супругу. Это значит, что ФССП вернёт документы взыскателю (если это налоговая, то налоговой), и, скорее всего, долг Шувалову простят.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

46. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Эта история помогла силовикам укрепиться в версии, что арестованный с 2019 года Михаил Абызов смог вернуть Альфа-банку давний многомиллиардный долг.
В 2017 году Абызов сообщил в налоговую инспекцию, что вышел из Batios, но в течение месяца после этого подконтрольные ему номинальные акционеры и директора ее не покинули, подчеркнул суд. Более поздних сведений о структуре владения Batios прокуратура ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

47. Метроподряды для Евтушенкова, Бокарева, Махмудова и Таймазова.

... Бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также обеспечивающие им поддержку работники силовых структур подозреваются в создании одной из крупнейших в стране площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). По версии следствия, этим «сервисом» пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных регионов страны. [...] В списке также есть ООО «Возрождение Петербурга» — подрядчик ГУП «Московский метрополитен». В 2019 году эта компания ...
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

48. Николай Королев взял и вывел.

В финансовой отчетности «ШУ «Карагайлинское» за 2019 год наблюдаются чистые убытки в размере 3 млрд рублей, а непокрытые убытки за весь период работы — 34 млрд рублей.
2. Выездная налоговая проверка за период 2017-2019 годы., которая учитывая штрафы и пени по оценкам специалистов, насчитает более 2 млрд рублей.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

49. Богатый улов "сети ЭВМ".

Летом 2019 года петербургская инспекция неожиданно перестала регистрировать новые компании и предпринимателей, выдавая однотипные отказы: «Госрегистрация не может быть осуществлена в связи с представлением заявления, содержащего недостоверные сведения в части намерения заявителя осуществлять реальную хоздеятельность». Юристы и посетители тематических форумов тогда связывали это с началом борьбы с фирмами-однодневками, инициированной новым руководством петербургской налоговой службы.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

50. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари Экс-депутат Госдумы и бывший миллиардер получил 3,5 года колонии за неуплату налогов на 500 млн руб. Оригинал этого материала © NEWSru.com, 05.12.2019, Бывший депутат Госдумы и миллиардер ...
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере").
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

51. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

При этом уже очевидно, что свой запрос о выдаче Бориса Мазо в Австрию в ближайшее время направит и Генпрокуратура РФ. ИА "РБК", 07.11.2019, "В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры": Служба по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (Unidad de Delincuencia Economica y Fiscal, UDEF) испанской полиции с июля 2018 года расследовала крупное налоговое мошенничество, совершенное россиянином, проживающим вместе с женой и сыном в Коста-дель-Соль, сказано на сайте полиции.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

52. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

"Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами" Прокуратура Ниццы предъявила сенатору Сулейману Керимову новые обвинения по делу о покупке виллы Hier на Лазурном берегу Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.03.2019 ...
Из-за этих денег возникли разборки уже в семье Боргетти — так полиция и прокуратура узнали о возможных налоговых и финансовых махинациях.
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

53. Номиналы Евгения Пригожина.

Как следует из утекших баз Федеральной налоговой службы, вместе они работали и в городском Комитете по спорту, и в Университете им. Лесгафта, и в городском парламенте.
Еще в 2019 году Юлия Ререкина на сайтах трудоустройства искала работу помощника флориста за 25 тысяч рублей, а потом резко передумала и стала застройщицей.
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

54. Леонид Арапов промотал капитал.

В начале года ООО «АВА-Трейд» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исками о взыскании с Леонида Арапова почти 379 млн руб. Требования возникли в связи с его работой на посту генерального директора воронежского завода в 2017–2019 годах.
Затем уже сотрудник налоговой передал сумму господину Водолазкину.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

55. Марафонский побег Елены Блиновской.

За 2019–2021 годы она недоплатила более чем 918 млн рублей налогов — на добавленную стоимость и на доходы физлиц, подсчитали в СК. «Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие из УФНС России по городу Москве, — говорится в ...
Кстати, компания Блиновских в США может говорить о наличии у четы Блиновских американского ВНЖ. — Врезка К.ру Налоговые подчистки В марте 2023 года после задержания блогера Валерии Чекалиной и обвинения коуча Александры Митрошиной в налоговых ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

56. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Судя по налоговым отчислениям, можно предположить, что бизнес приносит неплохую прибыль. Правда, в 2019 году выплат стало намного меньше.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

57. Щупальца кировского "спрута".

... достаются «Вятавтодору» (выручка в 2019 году — 4 млрд рублей), а конкуренты изгоняются с рынка либо вообще захватываются. Так, победителем торгов на 680 млн рублей неожиданно оказалось ООО «АБЗ-Оричи». Госконтракт был заключён лишь после вмешательства ФАС, однако затем на предпринимателей обрушилась вся мошь кировской чиновничьей машины. Было выставлено свыше 40 претензий, исполнителям заплатили всего 60 млн, отчего возникли проблемы с выплатой зарплаты, а налоговая служба оперативно подала на ...
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

58. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

Иронично, что в своё время фотовыставку помпезно открыли и в управлении Федеральной налоговой службы — именно у этого ведомства и возникнут претензии к братьям Фуглаевым. «Я считаю, что сотрудники Федеральной налоговой службы — настоящие защитники Отечества, ведь они стоят на страже экономической безопасности страны», — сказал тогда Фуглаев. А руководитель ведомства Сергей Воронин поблагодарил его за сотрудничество. В конце 2019 года его отправят в отставку.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

59. "Я четко вижу уши Воробьева, даже не уши, а его самого в полный рост".

А налоговая сообщает, в отношении фонда уже неоднократно составлялись акты и выносились решения о привлечении к ответственности за совершенные налоговые правонарушения». — Врезка К.ру Кроме того, господин Рашкин обвинил отца главы Подмосковья сенатора Юрия Воробьева в том, что тот, будучи главой комиссии по контролю за доходами Совета федерации, препятствовал проведению проверки в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова, арестованного в январе 2019 года по обвинению в убийстве и участии в ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

60. Пятая колонна Кремля.

Скриншот из налоговой базы Среди побывавших в США оказался нынешний заместитель министра юстиции Олег Свириденко, который непосредственно составляет списки «иноагентов» и передает их для утверждения в Совбез и ФСБ. В США он приезжал в 2002 году в ...
Как рассказывал «Проект», семья Свириденко владеет элитной недвижимостью в Москве, а до 2019 года у них был особняк во Франции стоимостью €775 тысяч, но его продали за наличные деньги.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google