Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Одновременно с этим источник Центра «Досье», связанный с одной из международных служб по борьбе с наркоторговлей, отмечает, что теоретически возможность установления картеля сохраняется.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

42. Зачистка статьи про зачистку.

Среди 1400 клиентов, которые обратились в компанию, чтобы «отмыть» репутацию, сотрудники IrpiMedia нашли десятки лиц, подозреваемых или осужденных за разные преступления — от наркоторговли до мошенничества.
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

43. Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина.

Фахи и информатор Управления также обсуждали организацию заранее организованных арестов и изъятие специально заготовленных некачественных наркотиков, чтобы создать впечатление, что на Британских Виргинских островах идет активная борьба с наркоторговлей.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

44. АНБ и AT&T расширили "Полушарие".

Власти сотрудничают с компанией в рамках секретной программы "Полушарие" (The Hemisphere), целью которой изначально была борьба с наркоторговлей на территории США. Но затем возможности программы расширились, американские структуры получили доступ к телефонным базам в рамках расследований других преступлений: "от убийств до махинаций с медицинскими страховками".
Дата: 26.10.2016 Копия в Google

45. Наркобарон и его солдаты.

А потом генерал-лейтенант при участии друга Юсуфова в рекордный срок на деньги от наркоторговли возвел себе новый, еще более роскошный особняк.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

46. Наследники "Талибана": кто поддерживает религиозный экстремизм в администрации президента Казахстана?

Накладываясь на социально-экономические трудности новых центрально-азиатских государства, традиционно острую проблему наркоторговли, исламский фундаментализм еще долго будет являться питательной почвой как для попыток установления автократических режимов по типу «Талибана», так и идеологической платформой для ведения террористической деятельности.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

47. Там, где все в белых штанах.

В 1999 и 2002 г.г. газета обвинила «Альфа-банк» в финансировании наркоторговли.
Дата: 27.04.2005 Копия в Google

48. За слово - в карман.

Но она признает, что ей сложно будет представить неопровержимые доказательства - в частности, по поводу наркоторговли.
Дата: 21.08.2003 Копия в Google

49. Трансоткачка.

По оперативным данным, эта компания занималась отмыванием криминальных денег , вырученных от наркоторговли .
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

50. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

В отличие от коллег, которые обложили оброком мирную управляющую компанию, Кротов требовал деньги за непривлечение к уголовной ответственности за наркоторговлю.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

51. Басманное благословение банкира.

Борьба с наркоторговлей ужесточается год от года, нынче Уголовный кодекс РФ предусматривает по ч. 3 ст.228.1 наказание от 8 до 20 лет лишения свободы.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

52. Связанные "Монолитом".

Выступая на Мировом политическом форуме в Ярославле, президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что важным стандартом демократического государства является его способность защищать своих граждан и институты от терроризма, наркоторговли, коррупции.
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

53. Кто подставил Волкова?

Ижевский криминал специализируется, прежде всего, на нелегальной торговле оружием, которая, наряду с наркоторговлей, остается одним из самых выгодных видов криминального бизнеса.
Дата: 27.08.2008 Копия в Google

54. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Bandenia казалась настоящим банком — клиенты получали номера счетов и документы В 2019 году бывшего гендиректора BBP Bandenia Хосе Артилеса Себальоса привлекли к суду за отмывание доходов от наркоторговли: «кокаиновая королева» Ана Камено Анатолин платила через его фиктивный банк своим колумбийским поставщикам.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

55. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

При этом один из менеджеров Bitzlato говорил, что бороться с наркоторговлей нужно лишь номинально, чтобы не упускать прибыль, а сам Анатолий Легкодымов называл пользователей биржи «известными мошенниками», отмечается в сообщении.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

56. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

[...] Основным же смыслом наезда Платины на ЦБ является тонкая мысль, что мол все же знают, что Платежная Система Qiwi поддерживает наркоторговлю, но у них же лицензию не отзывают.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

57. Олег Шишканов (Шишкан):

Сам он больше всего возмущался тем, что где-то писали, будто он занимался наркоторговлей.
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

58. На Жаныша Бакиева повесили "колумбийский галстук".

Зарезанный уроженец села Жекенди Чон-Алайского района Ошской области Алмамбет Анапияев контролировал криминальный мир на юге Киргизии и занимался наркоторговлей.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

59. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

Там он сказал, что ФБР занималось изучением связи Чёрного с отмыванием в США денег от наркоторговли.
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

60. Энтузиасты для "грязной работы".

Один из идеологов «Молодой гвардии» объяснял СМИ, что расстреливаемые персонажи «олицетворяют то, против чего мы намерены бороться»: Ксения Собчак – «дебилизацию молодежи», премьер-министр Эстонии Андрус Ансип – «фашизм», Усама Бен Ладен – «терроризм», а колумбийский наркобарон Диего Монтойя – «наркоторговлю».
Дата: 05.03.2008 Копия в Google