Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Последние приключения генерала Немо (начальника управления СК при МВД Игоря Цоколова).

А именно: очень большой, ярко выраженный интерес к так называемым «обнальным» операциям, в которых были задействованы «уполномоченные» банки (уполномоченные, надо понимать, самим Цоколовым, его коллегами и, возможно, их некоторыми старшими товарищами ...
Отправной точкой «компьютерного дела» стало вполне рутинное подписание в сентябре 2006 года Пенсионным фондом РФ (ПФР) контрактов с шестью компьютерными фирмами на поставку вычислительных комплексов на сумму примерно 1 млрд.
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

42. "Прачечная" банды решал.

В Москве группа Кучинского развернула обнальную площадку, часть средств с которой направляется подконтрольные семье фирмы, специализирующиеся в сфере недвижимости.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

43. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

По документам продавцом выступала местная девелоперская фирма Embarcadero, покупателем — Deutsche Asset Management.
В 2014 году следователи заподозрили вице-президента Русславбанка Александра Миронова в обнальных схемах, якобы он ежемесячно выводил через турфирмы миллиарды рублей.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

44. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

По данным полицейских, под контролем последних находилось порядка 70 фиктивных фирм, среди которых, например, «Аллюр», «Сибур», «Айсберг», торговый дом «Жабо» и «Транснефтьремсервис», а их услугами для хищения денег из кредитных учреждений, по версии ...
По данным “Ъ”, в рамках расследования у руководителей обнальной площадки Кальянова и Циклаури была арестована недвижимость и несколько автомобилей.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

45. На кого и под кем работал "Ландромат".

Однако настоящие владельцы большинства фирм, которые принимали участие в этой схеме, остаются тайной из-за анонимности, предоставляемой законами офшорных зон. По данным The Guardian, больше всего денег из «подозрительных транзакций» $545,3 млн прошло ...
Весь обнальный мир По «молдавской схеме» работали не только банки Сергея Магина, но почти все крупные российские обнальщики.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

46. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

- Тот же бизнесмен Барцакин, ведя легально бизнес, никуда не денется от услуг полулегальных «обнальных» конторок Двоскина, если конечно он хочет сохранить свой бизнес.
И это при том, что зарплатный фонд этой фирмы — под 150 млн. рублей и эти деньги тоже выдаются «налом».
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

47. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Сомнительные операции связистов: от Александра Киселева до Дмитрия Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов ...
Полученные безналичные деньги эти фирмы переводили через Почту России физическим лицам.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

48. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

И все фирма стоит копейки.
Это разговор преступников, и, как и всякие преступники, эти двое не любят называть вещи своими именами, и в их обнальном мире черное они называют белым, а белое — черным.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

49. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям.
Он через адвокатов передал письменные показания о том, что никакого обмана не было: фирмы, через которые проходили 22 млн рублей, принадлежат ему, он переслал деньги в Гонконг на указанные гражданином Китая счета.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

50. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

За обнальные услуги они получали до 10% от сумм, направляемых на счета связанных с ними фирм-однодневок.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

51. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

В частности, банк «Балтика», по данным следствия, входил в список 60 кредитных учреждений, которые Александр Григорьев использовал в незаконных финансовых операциях, в том числе обнальных.
... а из-за первоначальной значительной переоценки активов, требования возмещения ущерба могут быть обращены на руководителей и собственников НПФ и управляющих компаний",— указывает партнер юридической фирмы "Ионцев, Ляховский и партнеры" Игорь Дубов ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

52. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту. Арендуются и по договору имеют два ключа — один закладывает, второй забирает. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга по части второй статьи 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере». По версии следствия, на счета трех подконтрольных подозреваемым фирм — «Галантия», «Галант Торг» и «Галант Импэкс ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

53. "Академики" из Инвестбанка.

Александр Антонов По версии МВД РФ, с приходом Антоновых «Академхимбанк» стал заниматься преимущественно отмыванием денег и обнальными операциями.
Владелец Saab, General Motors, отказался продавать фирму Антоновым, прямо сославшись на их преступную финансовую деятельность. Поэтому официально его покупателем стала фирма Spykers Cars, 30% акций которой ранее принадлежали Антоновым.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

54. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Забыла газета «Время» и об обнальном деле в котором оказались замешаны фирмы Михаила Гаркушкина.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

55. Бойня на Рочдельской: КГБ против фанатов Шакро Молодого.

"Эдуард создал фонд помощи оперативным сотрудникам, а также фирму, занимавшуюся разными видами деятельности, связанными с прежними местами работы Буданцева.
"Года два-три назад была история, когда люди через один "обнальный" канал отправляли крупную сумму, а денег так и не получили.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

56. Обнальная команда Шандаловых.

Оригинал этого материала © Jacta, 06.11.2014, Фото, иллюстрации: via Jacta Обнальная команда Шандаловых Нерядовые исполнители "оптимальных" афер Анна Панченко Про то, как владельцы ГК «Оптима» Валерий и Андрей Шандаловы присвоили десятки миллиардов ...
Если Зацепин через подставные фирмы организовывал отмывание и легализацию похищенных денежных средств, пополняя официальную кассы «Оптимы» и банковские счета подконтрольных Шандаловым структур, то Татьяна Рудакова, являясь главным бухгалтером ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

57. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Она утверждала, что руководители «Седьмой студии» завышали финансовый план, обналичивали госсубсидию через подставные фирмы, а наличными пользовались в том числе нецелевым образом.
Что говорила защита Госфинансы «Седьмой студии» действительно проводились через обнальные схемы, а черная бухгалтерия была уничтожена, указывали обвиняемые.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

58. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Участие фирм Гаркушкина в обнальных схемах не миф, а реальность, ставшая известной правоохранительным органам ещё в ходе расследования уголовного дела № 07751704720021.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

59. "Мастер" дерзил и возникал".

«Свыше 2000 человек регулярно получали деньги более чем от 200 фирм по предоставленным займам, а также по операциям с ценными бумагами, — передал он “Ведомостям”.
Как уверяет бывший сотрудник ФСБ, служба тогда стремилась упорядочить хаотичный обнальный рынок и взять под контроль основные банки, которые занимались обналичкой, чтобы иметь возможность в любой момент ответить на вопрос политического руководства о ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

60. В ЦБ проник могильщик банков.

За Абляевым тянется шлейф разоренных банков, с отозванными лицензиями за «обнальные» операции, вывод активов и прочие нарушения.
... из членов совета Генбанка было зарегистрировано свыше 400 фирм. «Содбизнесбанк» был куплен «Кредиттрастом», как впоследствии посчитало следствие, для получения главенства на рынке по созданию подставных фирм и банков с целью легализации криминальных ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google