Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Если я там не был. Ухищрения, похищение, отмывка денег...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

42. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Клиентам предлагался хорошо отлаженный механизм по «отмывке» и обналичиванию сумм.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

43. Хакеры атаковали Мосгордуму.

На языке современных политтехнологий это называется "отмывкой информации".
Дата: 05.08.2002 Копия в Google

44. ОПГ Завидово.

Известно, что его поддерживает зам. начальника Завидовского отделения Старинов, зам. начальника отдела Внутренних дел Конаково Аньшаков, ранее их поддерживал зам. начальника УВД Тверской области Титаев /уволился/, через него практически произошла отмывка людей т.е. все уголовные дела были прекращены.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

45. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности — Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т. д. Согласно версии испанского следствия, за «отмывку» денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и Константин Манукян.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

46. Мафия хоронит "царя Рима" цыгана Казамонику.

В отчете итальянского Управления по борьбе с мафией (DIA) за 2004 год (последние доступные данные) указывалось, что клан Казамоника имел в распоряжении 200 миллионов евро и от обыденного ростовщичества перешел к инвестиционной деятельности и отмывке доходов, полученных преступным путем.
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

47. "Черные копатели" в белом.

А случается и так, что предприятия просто реализуют уголь, добытый черными копателями, и незаконная прибыль после «отмывки» оседает в их карманах.
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

48. "Вор в законе" — человек мира и муж фаворитки "ЕдРа" на выборах в Госдуму.

Согласно версии испанского следствия, за "отмывку" денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и Константин Манукян.
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

49. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.

Согласно версии испанского следствия, за «отмывку» денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и Константин Манукян.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

50. Юрий Хардиков, попавшийся в Литве на переводе $39 млн, попросил политического убежища.

Начальник третьего отдела Вильнюсской окружной прокуратуры Александрас Букялис подтвердил, что по делу отмывки крупной суммы начато предсудебное расследование, а гражданину России Хардикову предъявлено подозрение.
Дата: 30.09.2010 Копия в Google

51. Выгодная сделка с правосудием.

Клиентам предлагался хорошо отлаженный механизм по «отмывке» и обналичиванию сумм.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

52. "Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом.

Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности, Sunnivest 2000 , Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д. Согласно версии следствия, за «отмывку» денег отвечали четверо испанских бизнесменов и несколько граждан России и Грузии.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

53. ОПГ "обиженных" банкиров.

Среди тех, кто интересует следствие по «делу Козлова», по нашей информации, оказались, в частности, герои другой скандальной криминальной эпопеи -- о хищении и отмывке десятков миллионов долларов, пропавших в свое время из Центрального банка Туркмении.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

54. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

Таких пострадавших, как считают в МВД, десятки, причем прямо сознаться в понесенном ущербе большинство из них не может (полученные Сафиевым средства предназначались якобы для отмывки).
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

55. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

По его словам, банк никогда не занимался отмывкой средств, а перед отзывом лицензии добросовестно расплатился со всеми клиентами.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

56. Помочь Грефу.

Действительно, миллиарды рублей, полученные мошенниками в долевом строительстве и криминальными группировками при сбыте сотен тысяч тонн похищенных нефтепродуктов, требуют «отмывки».
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

57. Вор и гражданин.

Согласно поступившим в Россию документам, Тюрин обвинялся в создании на территории Испании преступного синдиката, который занимался отмывкой криминальных денег, вкладывая их в недвижимость на курортах.
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

58. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

По версии следствия, именно он занимался "отмывкой" и переправкой за рубеж 5,4 млрд рублей, похищенных из бюджета при участии юриста Сергея Магнитского.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

59. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

Согласно версии испанского следствия, за «отмывку» денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и Константин Манукян.
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

60. Операция "Кенгуру".

И, как показывает пример с австралийской аферой банка Snoras, не только ими. Тем более что в нашей стране воровать стариковские сбережения куда безопаснее, чем участвовать в отмывке мафиозных "общаков".
Дата: 24.09.2008 Копия в Google