Было также произведено списание залогового имущества, являвшегося обеспечением по кредиту, на сумму 138,2 млн руб. Кроме того, путем заключения сделок по купле-продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла нереальная для взыскания дебиторская задолженность в размере 2,6 млрд руб. 20 ноября прошлого года ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере со средствами банка.
Дата: 13.09.2016
Копия в Google
Разумеется, никакого общего собрания господа Медведев и Земцов не проводили, а, нарушая Земельный кодекс и Закон об обороте земель, они единолично «выделили свои паевые участки в натуре».
Дата: 03.08.2004
Копия в Google
Протоколом общего собрания членов кооператива ООО "Буран" от 5 июля 1996 г. в деятельность кооператива принято в качестве участника юридическое лицо- фирма ООО "Сэр-Варк", установлен для него паевой взнос в размере 2302,0 тыс. рублей.
Дата: 28.06.2002
Копия в Google
В невероятно быстрый срок эта компания получила от ФКЦБ лицензию и за короткое время взяла под контроль деятельность нескольких крупных паевых инвестиционных фондов.
Дата: 22.03.2002
Копия в Google
Сама УК «Роснано» получала от «Роснано» за управление её портфелем по рыночным ставкам стабильно по 3 процента от объёма активов в год. Более существенный личный доход Чубайсу приносили некие, как сообщалось, инвестиции — например, в 2015 году он заработал 1 млрд рублей от закрытого паевого инвестиционного фонда «Перспективные компании», писал Forbes.
Дата: 17.12.2021
Копия в Google
Преступный план господина Флигиля, говорится в последнем варианте обвинения, заключался в хищении средств НТБ в размере 1,1 млрд руб.. в результате двух последовательных операций — покупки банком дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого фонда (ЗПИФ) «Рико-фонд» и выкупа этим фондом недостроенного и «фактически неликвидного» торгового центра у ООО «Нексус».
Дата: 24.06.2021
Копия в Google
Банк затратил в 2011-2012 годы более 4,1 млрд рублей на покупку паев закрытых паевых фондов (ЗПИФ) «ПермИнвест-Недвижимость» и «Пермский земельный фонд».
Дата: 29.04.2021
Копия в Google
Следственное управление (СУ) ФСБ обвиняло их в мошенничестве с акциями РГС и паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Недвижимость Невский» накануне смены владельца страховой компании, растрате, а также отмывании средств, полученных преступным путем.
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
Согласно материалов уголовного дела, подозреваемый подписал 13 договоров о паевом участии в реконструкции многоэтажного дома.
Дата: 30.01.2013
Копия в Google
По сообщению электронного СМИ "ВЕК", 30 июня 2008 года УК "Росбанка" приняла решение о приобретении на сумму 210 млн. рублей паев Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций "Городской офис".
Дата: 21.01.2009
Копия в Google
ФК "НИКойл" работает на рынке с 1993 г. Капитализация корпорации, по ее собственным оценкам, превышает $3 млрд, она контролирует около 70% российского факторингового рынка, свыше 30% рынка паевых инвестиционных фондов, 10% рынка добровольного страхования и 7,5% рынка драгметаллов.
Дата: 04.03.2004
Копия в Google
Администрация края внесла в качестве паевого взноса цех по производству карбамида (около 10 процентов всей продукции завода), который в результате несложной манипуляции практически сразу переходит под полный контроль Серебрякова.
Дата: 13.09.2002
Копия в Google
Один из немногих оставшихся паевых банков - при том, что ЦБ еще в 1998 году принял решение о перерегистрации всех паевых банков в АО. Однако МПБ до сих пор не выполнил распоряжения Центробанка.
Копия в Google
Еще один важный актив — компания «Энергосбытхолдинг» до середины 2022 года Березкин контролировал компанию напрямую, сейчас она принадлежит закрытому паевому инвестфонду, имеющая статус гарантированного поставщика ключевого участника рынка электроэнергиина территории Москвы.
Дата: 28.02.2024
Копия в Google
— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 26.03.2020, "Заочный арест оформили в "Темпе": Нужно отметить, что Темпбанк, хотя и был относительно небольшим по размеру активов, но считался одним из старейших: как паевое кредитное учреждение он был создан еще в январе 1989 года.
Дата: 09.01.2023
Копия в Google
Претензии к качеству реставрации вылились в уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников подконтрольных Семину ООО «УК „Капитал-Траст-Инвест“» и закрытого паевого инвестиционного фонда «АС – фонд строительный».
Дата: 19.07.2022
Копия в Google
По версии следствия, бизнесмен, фактически возглавляя компании группы «Госстрой», способствовал заключению договоров паевого и долевого участия в строительстве ЖК «Московский» в Уфе. [...] Уголовные дела по факту мошенничества на объектах «Госстроя» были возбуждены в 2021 году в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» компаний.
Дата: 22.04.2022
Копия в Google
— 16 декабря 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт кооператива, препятствуя возможности внесения ежемесячных паевых платежей, предназначенных для последующего приобретения личного жилья.
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
Наиболее вероятный смысл сделки таков: безнадежный долг в 3,8 млн в пользу паевого фонда «Оптимальный», где гендиректор Леонид Гарнов, уступлен за 2,1 млн ООО «Бухгалтерский учет и Консалтинг», где гендиректор Ирина Шарова.
Дата: 13.10.2020
Копия в Google