Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как уводили "молдавский миллиард".

... активы Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, а также для установления порядка возмещения активов данных банков, Национальный банк привлек квалифицированных специалистов для осуществления финансового расследования в указанных трех банках ...
К примеру, гражданин Украины, председатель собрания акционеров в Каховке Сергей Андрийчук, чтобы купить акции Banca Sociala, получил на бумаге кредит в €655 тыс. у некой панамской компании Tamlyn Group Corp (об этом говорится в отчете Kroll).
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

42. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

Американский «Форбс» провел подробное расследование (в России статья переведена сайтом изданием «Иносми») о том, кто из российских бизнесменов зарабатывает на конфликте на востоке Украины.
... кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

43. Агент "Ренова" пошел в дело.

Учредитель Diamond Air — Renova Air Transport, следует из люксембургских данных, а той — панамская Renova Transport Inc. Renova Air Transport создана в 2005 г. и ликвидирована в 2009 г. Ликвидатором Renova Air Transport выступила кипрская Osville ...
Цену продажи здания они объясняли его плохим техническим состоянием и тем, что оно являлось типичным образчиком социалистической архитектуры 1970-х гг. В мае этого года расследование предполагаемого нецелевого использования средств при продаже ...
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

44. Что объединяет "Медузу", "Важные истории" и "Проект".

Утром стипендия, вечером расследование О Романе Анине мы знаем, что он сотрудничает не только с OCCRP, но и с Глобальной сетью журналистов-расследователей (GIJN). В частности, вместе с другими журналистами, связанными с этой организацией, он работал над панамским досье.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

45. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

... Today Сергей Мелихов Слева направо: Арзу, Лейла и Ильхам Алиевы Газета Malta Today со ссылкой на документы официального судебного расследования обнародовала информацию о том, что компания Лейлы и Арзу Алиевых Sahra FZCO в период с сентября 2015 года ...
Изучая знаменитый «панамский архив», журналистка обнаружила, что Шембри и Мицци являлись бенефициарами офшорных компаний Hearnville и Tillgate, а еще одну, Egrant, контролировала супруга премьер-министра — Мишель Мускат.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

46. Как из сына экс-главы РЖД делали лондонского бизнесмена.

На вопрос о расследованиях Алексея Навального, он заявил, что «не собирается говорить о Навальном и его так называемых разоблачениях».
По неподтвержденной информации, эту недвижимость он купил в 2007 году через панамскую фирму за 4,5 млн фунтов стерлингов.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

47. "Если кто-то считает, что можно прямо вообще все — это не так".

Журналист РБК: Это не было расследование, это новость [вероятно, имеется в виду заметка о том, что Путин отменил все запланированные на неделю перелеты — прим.
Журналист РБК: Вышли бы, например, сейчас у нас материалы про Панамские документы?
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

48. "Русская схема" Теодоро Обианга.

Следователями Банка Испании также удалось выяснить, что на счет другой панамской компании Кокоревых, Kilgore Charering Corporation, поступил платеж от правительства Экваториальной Гвинеи на сумму 5 млн долларов, говорится в статье. В докладе полиции однозначно утверждается, что Кокоревы "действуют в качестве подставных лиц высокопоставленных политиков из Экваториальной Гвинеи, использующих государственные средства для платежей своим панамским поставщикам". По мнению Бригады расследования ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

49. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

Расследование перемещения фондов со счета СО-101436, открытого фирмой "Abalone" в женевском банке UBS, проведенное между 1997 и 2000 годом, выявило и других бенефициариев.
В распоряжение следователей также поступила информация от Tracfin (службы, занимающейся вопросами отмывания денег при министерстве финансов Франции), которая позволила установить, что господин Фальконе открыл в1998 году счета на имя трех панамских ...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

50. Изгнание из "царского села".

Изгнание из "царского села" Как Кирилл Шамалов после расставания с дочерью Путина лишился "свадебных подарков" Оригинал этого материала © proekt.media, 01.06.2023, Расследование о царском селе Владимира Путина, Фото, иллюстрации: via proekt.media ...
Чуть южнее Ново-Огарево на карте хорошо видны и два участка с домами в поселке «Усово-3» — в июле их выкупили панамские офшоры — TOPSAIL DEVELOPMENT INC и DORRINGTON COMERCIAL INC. Этим землям было суждено простаивать семь лет, покуда замуж не вышла ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

51. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

В предыдущем расследовании, основанном на нескольких крупных утечках финансовых документов, в том числе Suisse Secrets, «Панамских документах» и «Файлах FinCEN», журналисты OCCRP и The Guardian выявили, что Усманов с помощью сложных схем прятал активы в офшорных юрисдикциях.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

52. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Выяснилось, что с собой у женщины было наличными $28,8 млн и €1,3 млн. Чемоданы Анастасии Котвицкой с валютой После того как эта информация стала публичной, на Украине вспыхнул скандал, и местное Госбюро расследований открыло уголовное производство.
Уже в 2015 году Котвицкий успел "прославиться" на Украине выводом из страны $40 млн на счета одной из панамских компаний.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

53. Богатый беженец Андрей Вотинов.

... данных из «Панамского досье» упоминается иностранная недвижимость Вотинова и некоторых других бывших и действующих топ-менеджеров российских госкомпаний и госбанков. А в начале 2020 года Вотинов, который долгое время избегал встречи с российским правосудием по уголовному делу, обратился в Тушинский суд Москвы с иском о защите персональных данных, чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками были указаны несколько сетевых изданий и Международный консорциум журналистских расследований ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

54. Букмекер с двойным дном.

... предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, об этих букмекерах заговорили все. Авторы Telegram-каналов и Журналисты после серии расследований выяснили, чья это компания, как устроен бизнес, как он связан с семьей Белоусова, и кто его ...
Нелегальный «fonbet.com» принадлежит панамской компании.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

55. Эстонский связной Игоря Сечина.

В отчет FINMA легла информация из «Панамского досье». Журналистское расследование показало, что в 2014 году Gazprombank (Switzerland) Ltd открыл счет зарегистрированной в Панаме компании International Media Overseas (IMO), собственником которой значился друг молодости Путина музыкант Сергей Ролдугин.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

56. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... набрал дел на пожизненное?, Фото: agora.md, Иллюстрация: via "Новые Известия" Олег Лурье Германа Горбунцов О криминальных делах «черного» банкира Германа Горбунцова не только мной, но и коллегами-журналистами написано множество расследований ...
Все эти активы стоимостью до 1 млрд долларов были переписаны на панамскую компания FORUS Corporation.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

57. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Как выяснилось из этого расследования, Утенкова была представителем более чем полутора тысяч офшорных компаний, офисы которых были зарегистрированы в здании банка. Одна из таких компаний фигурировала в коррупционных схемах между шведским подразделением машиностроительной корпорации Bombardier и властями Азербайджана. Вскоре после публикации «Панамского досье» банк Rietumu заблокировал счета подозрительных компаний и заявил, что Оксана Утенкова больше не работает в банке.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

58. Поломали ребра перед встречей в Минюсте США.

Одна из его компаний фигурировала в "Панамских документах". По другой версии, спецслужбы интересовали не деньги Лесина, а его связи с Кремлем и Юрием Ковальчуком, главой банка "Россия". Последнего называют не только другом Владимира Путина, но и его "кошельком". — Врезка К.ру] Самая прочная конспирологическая версия состоит в том, что Лесин жив, он скрывается в рамках программы защиты свидетелей, а смерть и похороны в США были инсценированы. Новый виток расследования «российского следа» в смерти ...
Дата: 02.08.2017 Копия в Google

59. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

12 ноября 2014 года единоличным владельцем HK Crazy Dragon International Limited становится панамская компания FORUS Corporation. Та самая компания, о которой в первой части расследования я писал, что руководит ею все тот же Александр Шибаков.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

60. Чекистский оберег Алекперова.

Данные о ней есть в панамском досье — материалах юридической компании Mossack Fonseca. В прошлом году источник передал «панамский архив» немецкой газете Suddeutsche Zeitung, а она привлекла к расследованию Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и других партнеров со всего мира.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google