Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

... на просторах России. А местная власть встала на сторону новоиспеченного агро-олигарха. МЭЗ «Кропоткинский» до захвата был прибыльным предприятием, приносившим доходы в региональный бюджет. Но Мошкович вывел юрлицо завода в Москву, что лишило краевой бюджет налоговых поступлений. И вскоре некогда прибыльное предприятие стало показывать убытки, а Вадим Мошкович чудесным образом поднимался в рейтингах «Форбс». Если бы олигарх написал книгу «Как разбогатеть на убыточном бизнесе», это был бы мировой ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

42. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Теперь у нее совместный с семьей Бурыкиных логистический бизнес в Словакии — и уголовное дело по факту хищения денег из банка в России.
Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

43. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

Компания обжаловала данный приказ, но ее административный иск был отклонен Верховным судом России. В Генпрокуратуре считают, что господин Голушко не только лично и через доверенных лиц занимался предпринимательской деятельностью, но и «фактически перевел» работу трех омских компаний в «теневой сектор экономики», а средства от этой деятельности — «в нелегальный доход, полученный запрещенными антикоррупционным законодательством способами».
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

44. Вернуть налог и умереть.

... Стивен Дженнингс продал «Ренессанс» Михаилу Прохорову и живет в Лондоне, Игорь Сагирян занимается строительным бизнесом в России, Юрий Сагайдак открыл консалтинго-юридическую компанию, Ольга Степанова скрылась за границей, Дмитрий Клюев занимается ...
Проблемы с ФСБ Фантастический доход «Камеи» привлек внимание следователей ГСУ при ГУВД Москвы.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

45. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... долларов будут выводиться из России через Молдову в Евросоюз. Ни молдавские следователи, ни их украинские коллеги тогда не знали, что были буквально в шаге от того, чтобы пресечь одну из крупнейших в истории Европы афер по легализации теневых доходов ...
... поле связываются с обреченными на скорое закрытие банками: несмотря на то что без мощностей крупных многофилиальных банков "транзитный" бизнес существовать не может, непосредственно в схемах вывода участия крупных банков не фиксировалось никогда ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

46. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

... Нью-Йорка, были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай ...
Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд Арестованы владельцы крупнейшей в мире теневой платежной системы Артур Будовский и Владимир Кац Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2013, Подпольные деньги вывели из обращения ...
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

47. Сенатор Вавилов перебрался в Нью-Йорк: "Теперь я сплю спокойно".

... всех тех рисков, обычно свойственных этому виду бизнеса, – говорит Андрей Вавилов. – Я вот лично сплю спокойно, не мучаясь от страхов по поводу будущего моих денег". Поскольку цена нефти и других полезных ископаемых, вроде никеля и алюминия, постоянно растет, Вавилов входит в круг тех российских олигархов, которые пытаются перевести сверхприбыль из беспокойной России в западную экономику. Они говорят, что поступают так, чтобы защитить свои доходы от домашней коррупции и быть принятыми деловыми ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

48. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Проблема в том, что в России подобных «опухолей» огромное количество – фабрик, нефтедобывающих компаний, заводов. В данном материале будет обнародована типичная схема пожирания российского государства на примере одного из заводов. Московский электромеханический ремонтный завод (ОАО «МЭМРЗ») работает под руководством гендиректора Жуликова В.Н. Доходы завода – выручка от реализации услуг по ремонту железнодорожного транспорта.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

49. Ожидают ли ЦТ такие же проверки, как и ЦБ?

... четырех, а не трех метровых каналов, первое письмо будет предупредительным – видимо, на примере ТВЦ. Чтобы топ-менеджеры НТВ, «Первого» и «России» могли осознать риски и предпринять действия по вызволению из узилища партнера по теневому бизнесу ...
В середине 90-х «джинса» расцвела мощным цветом на всех каналах, но затем олигархи подсчитали, что дешевле платить ведущим и продюсерам приличные деньги, чем позволять им демпинговать на рекламном рынке, снижая официальные доходы.
Дата: 03.05.2007 Копия в Google

50. Депутат Юрий Савельев сочетает казалось бы несовместимые вещи:

И легко можно себе представить, какую ценную роль сможет играть «памятник во плоти» и учитель иранских ракетчиков Юрий Савельев в налаживании для своих спонсоров теневого бизнеса с иранской нефтью в обход санкций ООН. И казалось бы, при чем здесь ...
Прошел в Думу по списку «Родины», будучи главой ее отделения в Санкт-Петербурге, подписал так называемое «письмо 500-от», настоятельно рекомендовавшее властям закрыть все еврейские организации в России, совсем недавно написал петицию губернатору ...
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

51. Кислое правление.

... запрашиваемых средств федерального бюджета на нужды этих структур через разработанные теневые схемы. В ходе совещания по проблемам лесопромышленного комплекса под председательством Президента России В.В. Путина, которое состоялось 6 апреля 2006 года ...
Интересы Киселева Н.И. сводятся к получению личной выгоды от присутствия крупного бизнеса в регионе, через имеющиеся у него административные рычаги влияния.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

52. "Золотой" Александр.

... долларов белорусского “дохода”. Продолжается этот “бизнес” не один год... “Человеческий” бизнес Сегодня Белоруссия — зона, свободная от олигархов. За последние годы Александр Лукашенко проделал титаническую работу по упорядочиванию прибыльной сферы. Здесь опасно показывать свои реальные доходы. Администрация Лукашенко за последние несколько лет подмяла под себя фактически все прибыльные рынки — табачный, водочный, рыбный. Президент лично утверждает перечень компаний, ввозящих нефть из России ...
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

53. Ахмед Билалов "дотащил иск против Сбера" до суда в США.

... решение покинуть Россию, позаботившись о том, чтобы в СМИ появились сообщения об отравлении Ахмеда Билалова ртутью и молибденом. С тех пор братья в РФ не появлялись, но, оздоровившись в Баден-Бадене, перебрались в США. Теневые доходы Следующая ...
... в которых он тогда участвовал, называл цифру $500 млн. "Русский Forbes", 16.11.2011, "Как Ахмед Билалов покорял вершины бизнеса и власти": О том, сколько денег принесли Билалову все его проекты — от «вэбовок» до Олимпиады, — он распространяться не ...
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

54. Дмитрий Гордон имеет виды на Кремль.

... что богат и у него есть активы помимо издательского бизнеса. Он не скрывает, что владеет 19 квартирами в Киеве общей площадью 8,7 тыс. квадратных метров и что у него много торговой недвижимости. Всё это сдаётся в аренду и приносит неплохой доход ...
... Фото: jetsetter.ua, via Life.Ru, @innabatsman, Видео: @imnotbozhena Евгений Кузнецов Дмитрий Гордон и Алеся Бацман Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить Гордона из-за призывов к насилию в отношении президента России и российских военных ...
Дата: 21.03.2022 Копия в Google

55. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Ответчики настаивали, что порт строился на законные доходы Михальченко от другого бизнеса, а также на кредитные средства — порядка 4,9 млрд руб. от Сбербанка.
«Суд приходит к выводу, что назначение Каминова и Кюнера [в руководство «Атэкса»] произошло по воле и при непосредственном содействии Михальченко, имевшего личные взаимоотношения с бывшим руководителем ФСО России, и было необходимо для обогащения ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

56. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

... законодательства, сообщали РБК в 2019 году в пресс-службе ФНС. Тем не менее в России до сих пор доступны «зеркала» букмекера. За пять лет возможный доход Семиохина, Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр, по оценке Следственного ...
Президент 1XBet Николай Хомченко (слева) и президент ФК "Локомотив" Илья Геркус О том, что организаторами 1XBet могли быть именно жители Брянска, свидетельствуют и данные о его легальном клоне — имеющем лицензию ФНС букмекере «1ХСтавка», чей бизнес ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

57. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

... отставка в связи с утратой доверия), а также ст. 4 закона о статусе депутата Госдумы, особенно учитывая совокупность нарушений (за рассылку депутатских запросов, за лоббизм в личных интересах, а также за теневое ведение бизнеса через родственников ...
Бизнес-империя Андрея Свинцова Депутат Госдумы через близких владеет телеканалом ЛДПР ТВ и девелоперскими проектами в России и Черногории Оригинал этого материала © Life.Ru, 03.07.2020, Хозяин ЛДПР ТВ, землевладелец и лоббист своих интересов, Фото ...
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

58. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

... денег, выведенных из России по теневым схемам. Когда происхождение капитала, предоставленного Магдеевым кипрской компании, вызвало вопросы у ювелирного дома Graff, представитель последней, Дмитрий Цветков, решил выйти из бизнеса Equix Group Ltd ...
... в ОАЭ могут возникнуть к Магдееву не только в Дубае, но и в Казани, ведь Рустэм Эльбрусович, похоже, получал зарплату до июля 2016 г. - в сумме это больше 2,2 млн долларов наличными, не считая доходов «финансового менеджера» Эрнеста Магдеева ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

59. Оружейные бароны из Росгвардии и их полицейская "крыша".

... УМВД России по Курской области и фигурант ряда расследований «Преступной России» полковник полиции Виталий Казаков. Так это или нет, сказать трудно. Известно только, что «ларечно-водочный» бизнес указанного силовика, оформленный на его родню, процветал даже в самые трудные времена и «завязывать» с ним семья «особиста» не собиралась. На какие деньги шел этот «праздник жизни», сейчас сказать сложно. Ведь на плаву ларьки вполне могли поддерживаться в том числе и отводом части коррупционных доходов ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

60. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

Как ни странно, еще одним доказательством связи Козака с нефтеперерабатывающим бизнесом в России является его декларация о доходах.
Большая часть поставок в ДНР и ЛНР идет по неформальным схемам, писал РБК. Эту комиссию называли «теневым правительством» Донбасса, а курировать ее работу может ФСБ, говорится в расследовании немецкого издания Bild.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google