Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

... структур, в первую очередь — от руководителей банков», — отметил источник «Росбалта». По его версии, сейчас в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить крупные суммы, в том числе — «Траст» (в марте 2018 года попал под санацию ...
... Юрий Сюн, Николай Сергеев Дмитрий Фролов Как стало известно “Ъ”, бывшие начальники банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ более чем в два раза перекрыли рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко по теневым активам ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

42. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Конечными выгодоприобретателями этой финансовой схемы явились оффшорные компании «Мечела», в частности «Киберлинк Лимитед», которая в качестве так называемой «технической компании прогона денег» осуществила расчеты с ВТБ Банком, оставшись тем не ...
... плоскость и может быть охарактеризовано как злонамеренный саботаж поручения правительства РФ. И квалифицировать меру ответственности за это должны уже не арбитражные судьи, а инстанции, отвечающие за национальную безопасность Российской Федерации ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

43. Миллиардеры с видом на Гайд-парк.

Екатерина Тейн, партнер компании Chesterton, пояснила BFM.ru, что такая дорогая недвижимость в Англии, как правило, оформляется не в личную собственность, а на компанию (траст).
Агенты не расскажут об этом никому, поскольку это потеря репутации, разве что журналисты следили, кто заходит на территорию комплекса», — пояснила она. В комплексе очень высокий уровень безопасности и качество обслуживания, поэтому миллиардеры были ...
Дата: 05.03.2013 Копия в Google

44. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Впрочем, даже с учетом того, что дело расследует СКР, перспективы привлечения реального владельца банка к уголовной ответственности за его банкротство скорее теоретические, считают юристы. "Доказать, что учредитель траста (именно так фигурирует ...
В документах указывается также сумма сделок, вызвавших подозрения,— 4 млрд руб. МГТУ Банка России усомнилось в законности операций клиентов Межпромбанка "в рамках надзорной деятельности", следует из документов. Начальник управления безопасности и ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

45. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

... МДМ-банке и банке «Стройкредит». Николай Токарев перевел расчеты в банк «Россия», Газпромбанк, национальный банк «Траст», Промсвязьбанк, «Банк Сосьете Женераль Восток», Новикомбанк и Металлинвестбанк. Участники рынка ранее связывали банк «Стройкредит ...
... экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели обыски и выемки документов в офисе Стройкредитбанка на Красной Пресне и в элитном поселке "Ландшафт" (стоимость домов от $10 млн) на Рублево-Успенском шоссе, где проживает бывший владелец этого банка ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

46. Око за око.

Дмитрия Довгия и его бывшего сослуживца по работе в Главной военной прокуратуре (ГВП) полковника юстиции Андрея Сагуру задержали сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) СКП. Оба были доставлены на допрос в СКП. По данным нашего источника ...
Как бы то ни было, но посредника, которым оказался назвавшийся председателем правления Межтрастбанка Андрей Сагура (в самом банке "Ъ" заявили, что господин Сагура у них никогда не работал), следствие задержало вместе с Дмитрием Довгием лишь в ...
Дата: 20.08.2008 Копия в Google

47. Рейдеры против инвалидов.

А 16 числа Борисов вернул реестр обратно, но уже не Мартынову, а генеральному директору по экономической безопасности Виктору Демьяненко.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

48. В российской компании обнаружен агент британских спецслужб - посмертно.

... службы безопасности. Стивен Кертис мог попасть в разработку NCIS по объяснимой причине - где большие деньги, там и большие соблазны их укрыть от налогообложения государством или даже государствами. Кертис был специалистом по офшорным зонам и банкам ...
Контрольный пакет Group MENATEP был передан в специальный траст, которым управлял Кертис.
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

49. Тайная полиция бывшего олигарха.

шоферы банковских менеджеров, а «принадлежащие» им акции по предложению Андреева перекидываются на кипрские трасты. Андреев заявляет, что на самом деле владельцем банка к тому времени был уже он. Возникновение своего капитала Андреев объясняет ...
Затем вместе с несколькими своими коллегами по работе в органах он занялся службой безопасности Автобанка: проверкой клиентов, возвращением проблемных кредитов...
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

50. Отставки как способ обогащения.

... является владельцем коммерческих банков Гута-банка и Инкорбанка, созданных в основном за счет государственных средств. Обивая властные пороги, руководство Госинкора пробилось, в частности, к секретарю Совета безопасности РФ С. Иванову, предложив свои услуги в качестве «уполномоченных финансовых институтов» по взаиморасчетам с финансово-промышленным комплексом России. Лакомый кусок, ничего не скажешь! Багамы как краеугольный камень национальной безопасности России — несомненно, интересная тема ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

51. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... зам. нач. управления ВТБ России), члены правления Г. Кошель, А.Кравцов, А. Чебан, В.Миронов (все ранее занимали крупные посты в ММБ), М. Кожокин - руководитель информационного управления банка, В. Бучумов - руководитель Управления безопасности банка ...
(В целом реальная сумма залогов по" Плану Потанина - Сосковца" составляет по экспертной оценке, исходя из нынешнего состояния фондового рынка, более 8 млрд.долл., возможная прибыль от траста - сотни миллионов долларов в год, возможная цена реализации ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

52. "Онэксим-банк".

... 1. Чисто банковская СБ, которая занимается информационным обеспечением экономической безопасности. 2. Разведывательная и контрразведывательная деятельность, работа с персоналом. Личная охрана. Служба безопасности банка замыкается на ЧОП "Форт ...
... 1996 года ОНЭКСИМбанк и АКБ "Международная финансовая компания" провели совещание с представителями совета трудовых коллективов предприятий РАО, где ОНЭКСИМбанк объявил об учреждении фонда народного траста (для аккумуляции голосов мелких акционеров ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

53. Борис Иванишвили.

... финансовый контроль за серьезными программами банка. В период отсутствия Иванишвили курирует Службу безопасности банка. Любинин Александр (отец) - контакты с промышленными предприятиями, в которых банк приобретает акции, он же корректирует действия ...
Летом 1994 г. пайщиком "Российского кредита" становится АО "Траст".
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

54. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Четверо других подозреваемых обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к нарушению закона, поскольку они предоставляли услуги по обеспечению безопасности или содействовали им и получали оплату.
Главную виллу он купил в 2011 году через цепочку офшорных структур, которая ведет через Остров Мэн и Бермуды к трасту, бенефициарами которого выступают сам Усманов и одна из его сестер.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

55. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Он долгое время работал на руководящих должностях в банке «Траст», «Ростелекоме», группе «Регион».
... вместе с Александром Коржаковым является соучредителем Ассоциации ветеранов и сотрудников служб безопасности, следует из данных СПАРК. Раньше Андрей Болотов работал управляющим директором в банке ВТБ, а сейчас владеет несколькими успешными компаниями ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

56. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
"Ненадлежащее исполнение" В 2010 году служба безопасности «Транснефти» обратилась в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении двух уголовных дел. Первое касалось хищения денег из пенсионного фонда «Транснефти» сотрудниками управляющей ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

57. Офшороносцы при президенте.

Она владеет долями в бизнесе друзей президента: примерно 3 % в банке «Россия», среди акционеров которого почти исключительно люди из ближайшего окружения Путина; 75 % в «Игоре» — любимом курорте Путина в Ленинградской области, где в 2013 году сыграла ...
Роман Путин — бывший оперативник, пять лет отслужил в отделе экономической безопасности УФСБ по Рязанской области.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

58. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Он упоминался в уголовных делах о лопнувших банках и распроданных землях.
Сейчас это имущество оценивается дороже — свыше $4 млн. Данные американского Сергея Веремеенко совпадают с данными российского Сергей и Алла Веремеенко купили дом по ипотеке в 1994 г. Алла Веремеенко уступила дом трасту Egan Of Kim Living Trust в ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

59. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».
— РБК), мы уверены в том, что данные наших клиентов находятся в безопасности», — говорится в сообщении компании.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

60. Счастливые места Володина.

Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках.
... политолог Сергей Михеев, известный резкими антизападными высказываниям в эфире федеральных телеканалов; в 2013 году организация получила президентский грант размером в пять миллионов рублей на проект «Каспий территория развития и безопасности ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google