Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Судебные процедуры.

В результате в его поле зрения оказалась компания "Мерката трейдинг" (Лугано), которая принадлежит российскому гражданину Виктору Столповских.
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

42. Международное поручение Дево.

ред.) - Виктор БОНДАРЕНКО, родившийся 22.04.1950, американец - Виктор Степанович СТОЛПОВСКИХ, родившийся 18.02.1963, русский (глава компании "Мерката Трейдинг", получившей наряду с фирмой Беджета Паколли "Мабетекс" контракты от Управления делами президента на реконструкцию ряда правительственных зданий, в том числе и в Кремле.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

43. Семейный "Капитал" Петра Бирюкова.

... Элапоэль Трейдинг Лимитед». Угадайте, у какой фирмы тот же номер телефона, что у московского офиса «Элапоэль»? Правильно: у «Капитал Груп». Немудрено, что на самом деле купленная у Бирюковых квартира «капиталистам» оказалась не особенно нужна и спустя несколько месяцев фирма ее продала. На вопросы «Собеседника», зачем это было сделано и не по завышенной ли цене приобреталась недвижимость (что можно расценить как взятку семье вице-мэра), в компании не ответили. Зато именно с «Элапоэль Трейдинг ...
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

44. Прайс от Прейса.

... из крупнейших российских нефтяных операторов «Балкар –Трейдинг», который держал счета в этом банке. Этой компанией владел незаурядный аферист Петр Янчев, партнер и конкурент самого Бориса Березовского. «Крышевал» Янчева не кто-нибудь, а сам и.о. Генерального прокурора России Алексей Ильюшенко. Который и оказался на нарах вместе с Янчевым, когда аферы «Балкар – Трейдинга» вылезли на свет божий. Пока Янчев томился в Лефортово, деньги «Балкар – Трейдинга» за экспортные операции с нефтепродуктами ...
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

45. Сколько стоит подпись ректора СПГГУ Литвиненко.

Если другие компании отрасли ведут честную деятельность и справедливо делятся своей прибылью с государством и акционерами (в том числе и миноритарными) посредством уплаты налогов в полном размере и регулярно выплачивая значительные дивиденды, то «ФосАгро» по-прежнему использует оффшорный трейдинг, уводя из-под налогообложения огромные суммы.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

46. Кантор выводит активы.

Имущества, которое можно было бы продать своим предприятиям больше нет, а возвращаться к оффшорной схеме трейдинга, особенно после дела «Мечела», крайне рискованно.
Дата: 06.10.2008 Копия в Google

47. Ахиллесова пята Виктора Черкесова

... Парбури Трейдинг Лимитед» (Parbury Trading Limited), которая специализировалась на схемах приобретения акций Газпрома в период, когда действовал указ президента, запрещающий прямую покупку акций иностранцами. Согласно отчету «Делойт энд Туш» (Deloitte & Touche), который имеется в распоряжении «Новой», в 1998 году кипрской компанией полностью владела «Объединенная финансовая группа» (United Financial Group Ltd.), зарегистрированная в Дублине (Ирландия). В 2000 году «Парбури трейдинг Лимитед ...
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

48. Российские рейдеры – кто они?

... с фирмой «Шугар Трейдинг Компани». Получив от государства контракт на поставки импортного сахара она, как подсчитали правоохранительные органы, в течение трех лет ежегодно нагревала бюджет на $ 450—500 млн., пока напуганные компаньоны не отстранили г-на Мошковича от руководства компанией. В 2000 г. он же, получил для «Гречишкинской зерновой компании» (Краснодарский край) 325 млн. из Госрезерва под хлебные поставки, после чего передал почти всю эту сумму «Шугар Трейдинг» и недавно созданному ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

49. Таежный подстрекатель.

Дата: 24.03.2005 Копия в Google

50. Игры в чёрную кассу.

Согласно объяснениям генерального директора ООО «Гречишкинская зерновая компания», эта сумма по договорам займа была передана коммерческим фирмам ЗАО «Шугар Трейдинг Компани» и ЗАО «Русагро».
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

51. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

© "Совершенно секретно", 13.11.2000 Двойной стандарт кремлевского бухучета Виктор Столповских, президент компании «Мерката трейдинг», вместе с президентом фирмы «Мабетекс» Беджетом Паколли и бывшим управляющим делами президента РФ Павлом Бородиным ставший одним из главных персонажей возбужденного в Швейцарии уголовного дела — по факту отмывания незаконно полученных денег за строительные работы в Кремле и Счетной палате, дал эксклюзивное интервью нашему обозревателю Владимиру ИВАНИДЗЕ.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

52. Битва за "Сибнефть".

Дата: 18.02.2000 Копия в Google

53. Бойкая цензура.

Для этого Юрий Бойко, не мудрствуя лукаво, заявил о необходимости возврата в государственную собственность 18-процентного пакета акций «Укртатнефти», принадлежащие двум иностранным компаниям «Амруз Трейдинг АГ» (Швейцария) и «Сигруп Интернэшнл Инк.» (США), поскольку они, якобы, были приобретены с нарушением украинского законодательства.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

54. Письма без ответа.

- Имеете ли Вы или Ваши близкие родственники отношение к югославской фирме "Прогресс" (зарегистрирована 01.06.1996 г. по адресу Москва, Шелепихинская наб., дом N8; ИНН: 7700069963) и к кипрской фирме "Промосс Трейдинг Лимитед" (зарегистрирована 01.06.1996 г. по адресу Москва, Шелепихинская наб., дом N6; ИНН 7700069995)?
Дата: 12.05.2000 Копия в Google

55. Группа "Дедал" не договорилась с питерскими.

Дата: 15.06.2004 Копия в Google

56. Альберт Авдолян — на йоту от санкций.

... Альберту Авдоляну, а теперь записаны на «Виктори трейдинг груп лимитед». Как сказано в одном из арбитражных постановлений, «суды установили, что о подконтрольности ООО ... Авдоляну А.А. свидетельствует регистрация общества по месту нахождения в помещении по адресу: г. Москва, Набережная Пресненская, д. 6 корпус строение 2, этаж 39 ..., собственником которого ранее являлся Авдолян А.А., а в настоящий момент является компания Виктори Трейдинг Груп Лимитед, директором представительства которой в г ...
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

57. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Дата: 30.08.2018 Копия в Google

58. Родственный доход.

В 2011 г. «Металит» приобрел еще одного трейдера — «Октан трейдинг», ориентирующегося на мелких потребителей. До «Металита» в числе владельцев «Октан трейдинга» был Дамир Хажаев, брат бывшего руководителя московского представительства казахского «БТА банка» Ильдара Хажаева.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

59. Батька добыл гендиректора "Уралкалия".

При этом, по мнению следователей, сотрудники собирались одновременно использовать собственную сбытовую компанию "Уралкалий Трейдинг", на 100% принадлежащую "Уралкалию".
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

60. Уполномоченная частная структура с функциями спецэкспортера.

Дата: 03.12.2007 Копия в Google