Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

... США американский эксперт Клиффорд Броди, давая показания в марте 1996 г. на слушаниях, организованных комитетом палаты представителей по делам банков и финансовых учреждений, по вопросу о борьбе с организованной преступностью в банковской сфере ...
"Конаныхин обратился с просьбой, чтобы сведения о принадлежности Банка ЕС российскому "Менатепу" оставались конфиденциальными" Оригинал этого материала © "Совет по внешней и оборонной политике", 1997 Имидж России и российского бизнеса в западных ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

42. Делу писателей- пять лет.

В отличие от многих других чиновников и бизнесменов Чубайс не мог жить на «черный нал» — наличные, не прошедшие через банковские счета.
Сколько и каких взяток надеется получить Чубайс?» 20 ноября Анатолий Чубайс освобожден с поста министра финансов.
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

43. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

В 2000 год ГУ "Трансметалл" по указаниям МПС России привлечено банковских кредитов на сумму 667830 тыс. рублей, из которых 120 млн. руб. использованы не для обеспечения уставной деятельности предприятия, а направлены на финансирование деятельности МПС России (п/п №401 от 26.09.2000 г). Кредит по договору №1560 от 21.08.2000г. в КБ "Промсвязьбанк" под поручительство МПС России №8 от 01.09.2000 г. в размере 8,0 млн. долл. США получен 14.11.2000 г. и на основании указания Департамента финансов МПС ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

44. Лазаренко может сесть лет на пятьсот.

Адвокаты будут упирать, в частности, на то, что их клиент пошел навстречу ФБР, рассказав о теневых схемах и финансовых каналах, которые используются первыми лицами государств СНГ для отмывания денег.
Листаж увеличился не столько за счет новых обвинений (Лазаренко теперь инкриминируют еще и мошеничество при помощи средств связи, то есть банковские переводы незаконных барышей с целью отмыва), сколько за счет включения новых подробностей и имен.
Дата: 27.07.2001 Копия в Google

45. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... РФ, членом Комитета по безопасности, в 1996 - 1997 гг. работал в должности зам. начальника Департамента страхового надзора Министерства финансов РФ, в 1997 - 1998 гг. - зам. руководителя Аппарата Совета Обороны РФ, в 1998 - 1999 гг. состоял в резерве ...
Владеет контрольными пакетами акций нескольких компаний в странах СНГ, в числе которых - агентство недвижимости и фирма, занимающаяся программным обеспечением в г. Москве, строительная фирма на Украине, производственные мощности в Кыргызстане.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

46. Цепная реакция распада.

Председателя совета директоров заменил лояльный Адамову бывший директор Сибирского химического комбината Хан-дорин. Главный претендент на пост председателя правления — председатель правления МДМ-банка А. Мельниченко. Счета многих клиентов переводятся из Конверсбанка в МДМ-банк. Депутаты Государственной Думы поддержали предложение члена фракции "Единство" А. Огонькова поручить Комитету по кредитным организациям и финансовому рынку разобраться "с переделом финансовых потоков путем поглощения ...
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

47. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов борьбы с ...
Компанию возглавляет Мишель Лежнев, с 2018 по 2020 год в совет директоров вместе с ним входил Карен Асланян.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

48. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

Беатриса фон Шторх Депутат Европарламента Беатрис фон Шторх, за которую тоже хлопотал Слуцкий, — внучка министра финансов в правительстве Гитлера Людвига фон Крозига, осужденного американским трибуналом на 10 лет. В политическом багаже фон Шторх ...
В январе 2000 года он избрался депутатом Госдумы по спискам ЛДПР и возглавил Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками.
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

49. "Здесь льют и налят миллионы".

... отвечать на постоянные звонки от «службы безопасности Сбербанка» словами «вечер в хату!», ведь традиционно считается, что мошенники, которые вытягивают из наивных россиян деньги под видом банковских работников — это арестанты из российских колоний ...
Темы форума — продажи данных, карт, поиск сотрудников в скам и вербовка сотрудников банков и сотовых операторов, взлом аккаунтов, обнал и советы — какими платежными системы пользоваться, как не попасться полиции при обнале, сколько платить патрулю ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

50. 86 самураев.

... коммерческими или некоммерческими организациями, органами государственной и муниципальной власти они связаны, в какие экспертные советы или секции при комитетах Государственной Думы входят, какую позицию занимают, в каких публичных мероприятиях ...
*** Законопроект: О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в статьи 8 и 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (в части уточнения порядка выдачи справок по операциям и счетам ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

51. Хакеры вскрыли "Открытое общество".

Также в отчете "Дикси груп" сообщается, что наряду с МФВ, который обеспечил более половины финансовых потребностей организации, ее финансируют также Европейская комиссия, британское посольство, Британский совет и немецкий фонд Г.Белля (с.20-21 отчета ...
2. Восстановление некоторого подобия (задача именно так и звучала, — Прим.Ред.) стабильности валюты и функционирования банковской системы.
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

52. Ограбление по-швейцарски.

Источник Forbes в банковских кругах и Райр Симонян сомневаются, что такое было возможно. Банкир считает, что речь может идти о Базиле Самарине, руководителе private banking по России и СНГ в 2006–2010 годах, с которым Лескодрон действительно ...
Иванишвили внимательно изучал отчеты компаний, смотрел аналитические передачи «РБК-ТВ», больше всего доверял мнению биржевого обозревателя Степана Демуры и иногда следовал его советам.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

53. Подмосковье растащили по офшорам.

В советские времена здесь размещалась резиденция председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова, где он принимал иностранные делегации.
Что любопытно, после развала Союза господин Щербаков, бывший председатель Госстроя СССР Валерий Серов и экс-замминистра по делам сотрудничества со странами СНГ Вадим Кисин учредили международный фонд «Интерприватизация», который получил ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

54. Мутные истории Даниила Суханова.

... и окологосударственных учреждений — финансовым директором «Фонда поддержки Петербургского Экономического Форума» при Совете Федерации, советником Секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи Государств-участниц СНГ, советником президента Олимпийского ...
Профессионально знает также банковское дело, и даже программирование.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

55. Австрийские корни резиденции украинского президента.

Но он не сказал, что управляет фирмой Euro East Йоханн Вановец — известный венский брокер и светский лев. В финансовых отчётах он называл свою компанию «маленьким акционерным обществом» или просто «маленькой фирмой».
Главным акционером последнего была жена Вановеца, Габриэла Вановец, а председателем совета директоров — сын, Франко Вановец.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

56. Малварь, бабло качай!

... категории «мошенничество»); вредоносные программы, предназначенные для кражи учетных данных пользователей, в том числе от систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), «классические» представители — Zeus и его последователи — SpyEye и Citadel ...
... услуги по массовой установке так называемых «государственных» троянов, которые на бумаге предназначены для сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, а по факту могут применяться любым, кто располагает соответствующими финансовыми средствами ...
Дата: 19.11.2013 Копия в Google

57. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

Узнав, что Forbes пишет расследование о его финансовом состоянии, опальный олигарх решил сделать исключение, чтобы его мысли были донесены в статье.
Тогдашний президент Бразилии Лула да Сильва был членом попечительского совета, он искал инвестора для сборной, и Березовский решил: он снова кому-то поможет стать президентом.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

58. Афонский дух и капитал.

Именно его решением на свою должность и был назначен сын мэра Санкт-Петербурга и председателя попечительского совета «Русского афонского общества» Алексей Полтавченко. Чудеса Ефрема Газета «Греческий репортёр» в статье под заголовком «Ефрем и Путин творят… «чудеса» пишет о путешествии Пояса Богородицы по России и рассказывает о призыве Ефрема к Путину помочь Греции: «Делать бизнес отец Ефрем умеет очень хорошо, поэтому вполне естественно, что он нашёл способ финансовой эксплуатации страсти ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

59. "Россия" на правах "бани или прачечной".

... Россия", Фото: "Коммерсант" Юлия Локшина, Александр Мазунин Юрий Ковальчук Банк "Россия", крупнейшим совладельцем которого является Юрий Ковальчук, получил разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) не раскрывать информацию эмитента ...
15,7% принадлежит структурам "Газпрома", 7,97% — Геннадию Тимченко через ООО "Трансойл СНГ".
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

60. 4000 швейцарских франков в сутки за президентский пентхаус для министра Щеголева.

А зарубежные СМИ не обошлись без ироничных комментариев, что Россия и СНГ в вопросах развития телекоммуникационного сектора «плетутся в хвосте», а главная новость, связанная с РФ, — ликвидация итальянской (!) полицией сети мошенников в банковской ...
В числе болельщиков международного матча были замечены гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко, член совета директоров этой корпорации Константин Малофеев, гендиректор «Ростелекома» Антон Колпаков и его заместитель Антон Хозяинов и — что ...
Дата: 02.11.2009 Копия в Google