Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Фиктивные работы "Славянки" принимал бывший налоговик.

... домашнего ареста, Фото: "ИТАР-ТАСС", via РИА "Новости" Олег Рубникович Константин Лапшин Хамовнический суд Москвы санкционировал арест заместителя генерального директора ОАО "Славянка" Константина Лапшина, подозреваемого в многомиллионных хищениях ...
С середины 1990-х годов прошел путь от налогового инспектора до заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Оренбургской области.
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

42. Высший квартирный суд.

... квартиры Дмитрий Казьмин, Филипп Стеркин, Анастасия Корня, Анна Репка [...] У Майковой много покровителей в силовом блоке и в ФНС, говорит руководитель крупной юркомпании. Они могут заступиться за нее, согласен юрист крупного холдинга. В прошлом году ходили слухи, что Майкову не переназначат, говорит адвокат по корпоративным делам, но ей помогли московские власти и председатель ВАС Антон Иванов, чью сторону она приняла в конфликте с председателем Арбитражного суда Москвы Олегом Свириденко ...
Дата: 20.05.2008 Копия в Google

43. Захват в Москве Центра по химии лекарственных средств - угроза национальной безопасности.

... управлении Росимущества по г. Москве 26 апреля 2005 г. должностным лицам ФГУП "Центр по химии лекарственных средств" вновь практически в ультимативной форме было предписано в срок до 16 мая 2005 г. осуществить действия по государственной регистрации ОАО "Центр по химии лекарственных средств". По мнению руководства института, таким образом чиновники фактически толкали должностных лиц ЦХЛС-ВНИФХИ на совершение незаконных действий по представлению в регистрационные органы - ФНС, ФСФР, ФРС РФ ...
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

44. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Все это происходило в Москве, а центром обнала наши собеседники называют деловой район «Москва-Сити».
На фирме висит долг в 100 тыс. рублей, а в карточке фирмы в сервисе «Контур.Фокус» стоит пометка: «Сведения [об адресе] недостоверны по результатам проверки ФНС 14.06.2022».
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

45. Владимиру Репину припомнили налоговое прошлое.

Крайне интересным выглядит тот факт, что сразу после ухода Репина с должности главы омского УФНС радиозавод решил перерегистрироваться в Москву.
С 2012 по 2022 год руководил управлением ФНС по Омской области.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

46. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

*** Бизнес-проекты Олега Митволя: от переработки мусора до опреснения воды в Иране с Игорем Чайкой Оригинал этого материала © octagon.media, 02.07.2021, Олег Митволь стал самозанятым Александр Колесников Бывший заместитель главы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь стал самозанятым. Он встал на учёт и платит специальный налог на профессиональный доход, следует из данных сервиса Федеральной налоговой службы (ФНС).
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

47. "Новые люди" с черной кассой и левыми ИП.

Но какое-то время женщина жила в Москве.
Свежие данные ФНС показывают, что дела шли хорошо весь год — Faberlic увеличил выручку с 19 до 23 млрд рублей.
Дата: 16.07.2021 Копия в Google

48. Квартира детей Елены Мизулиной за 100 млн руб.

В должности руководителя «Лиги» Мизулина-младшая требовала ограничить скорость работы зарубежных социальных сетей и других веб-сервисов, если они не захотят регистрироваться в ФНС и платить налоги в российскую казну.
В адресных данных собственницы авто указана все та же квартира в Погорельском переулке Москвы за 100 млн рублей.
Дата: 09.04.2021 Копия в Google

49. Давида Якобашвили подвел решальщик на Rolls-Royce.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество) ГСУ СКР по Москве возбудило в отношении 54-летнего Олега Покровского 12 февраля по заявлению Давида Якобашвили.
Тогда он пытался получить не менее крупную сумму денег от представителей компании, у которой возникли проблемы с ФНС. Решальщик за наличные обещал поставить ее на абонентское обслуживание у налоговиков, что впредь гарантировало бы решение всех ...
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

50. Марко Милошевич получил в России убежище, паспорт и жену.

Жена экс-президента Югославии — Мириана Маркович — скончалась в Москве в 2019 году.
Кстати У Марко Милошевича образовался долг перед российской ФНС. 22 рубля и 94 копейки он должен в качестве пеней по транспортному налогу.
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

51. Кулинар Москвы Пригожин.

Обе компании-покупатели были зарегистрированы прямо перед сделкой с разницей в один день (29 и 28 июля 2015 года) в одном и том же отделении ФНС в Москве.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

52. Олег Баров поперхнулся "Беломором".

... ФСБ передали в СКР. Поскольку Баров является спецсубъектом, то уголовное дело в отношении него по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) лично возбудил начальник ГСУ СКР по Москве генерал-майор Александр Дрыманов. По версии следствия, Олег Баров вводил руководителей табачной фабрики в заблуждение относительно своих возможностей и якобы имеющихся связей в ФНС России, а деньги намеревался присвоить. В пятницу он по ходатайству следствия был арестован Пресненским райсудом Москвы ...
Дата: 04.07.2016 Копия в Google

53. Дорогу стройке расчистили ножами.

Дела избежал, но вошел в учебник налоговиков Год назад Управление ФНС России по Москве разослало своим инспекциям письмо «для служебного пользования» с подробным отчетом о схемах и способах уклонения от налогов, выявленных в ходе проверок. Там отмечалось, что схемы хотя и выявлены в Москве, но используются во всех регионах России.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

54. Следы московского арбитража привели в Цюрих.

Олеся Кравчик (крайняя справа) Впрочем, декларацию судья может заполнять, как ей вздумается, — проверяющим разобраться будет крайне сложно, поскольку в ФНС она до сих пор на учете стоит под девичьей фамилией Пономаренко. А Эдуард Кравчик к сведениям о своим имуществе, подаваемым в Арбитражный суд Москвы, относится как человек, страдающий тяжелой формой склероза.
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

55. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

Ахмеда Билалова "травили" в офисе в центре Москвы, который он не занимает уже 2 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.04.2013, Фото: "Коммерсант" Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами Халиль Аминов, Николай Сергеев Ахмед ...
— Врезка К.ру] ["Известия", 24.04.2013, "По аферам с поездками на хадж допросят помощника сенатора": Следователи СКР, оперативники ФСБ и МВД и инспекторы ФНС вскрыли крупные финансовые махинации и нарушениям вокруг организации поездок российских ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

56. Люди Сердюкова.

Говорят, он даже видел ее в качестве своей преемницы на оставленном им посту руководителя ФНС. Но, наверное, и тут министру обороны понадобились люди с фискальной хваткой, и он забрал Синикову к себе. По образованию Синикова экономист, закончила сельскохозяйственный вуз, до налоговой была специалистом по бухучету в сельском хозяйстве. В 2011 году в Рособоронпоставку была переведена и бывшая «налоговичка» Ольга Степанова. О ней известно то, что, будучи руководителем инспекции ФНС №28 по Москве ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

57. Приключения "черного нала".

Хотя, конечно, ничего приятного в этом нет. Но на этот раз рейд оперативников отдела экономической безопасности УВД по Юго-восточному административному округу Москвы резонанс вызвал не совсем обычный.
Галина Тарабарина Взаимодействие с ФНС и кураторство бухгалтерского учета подконтрольных Селину контор возложено на Нину Куталову (она же порой фигурирует под фамилией Денисенко).
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

58. "Воровать у государства надо красиво".

... и зарегистрировал семь заявлений в ОВД по городу Лабытнанги, в управление по налоговым преступлениям УВД по ЯНАО и в Межрайонную инспекцию ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по ЯНАО по выявленным мною фактам налоговых преступлений. Этим заявлениям не был дан ход, а вот в отношении меня начались гонения. 14 мая прошлого года, когда Игорь Леоненко передавал мне копии платежных поручений и векселей в счет взаиморасчетов, я был задержан сотрудниками УВД по Западному административному округу Москвы ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

59. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Из скромного милиционера Александр Матвеев превратился в помешанного на деньгах полицейского Все важные дела Муссов аккумулирует во 5-м отделе возглавляемого им управления, где их сопровождением занимается бывший следователь ГСУ при ГУВД г. Москвы ...
Так, за последний год Хорев сблизился с главой ФНС России Михаилом Мишустиным, которому Хорев, отвечавший в ДЭБ за налоговые преступления был нужен для банального крышевания собственных схем Мишустина.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

60. "Черная дыра" российского бизнеса.

В ФНС России отказались комментировать нарушения скандального депутата, сославшись на тайну следствия. Любопытно, что депутат Ермакова не спешит регистрироваться в новом жилье. Показывать его подругам и коллегам. Новоселья здесь не было. Депутат по-прежнему прописана в маленькой однокомнатной квартире площадью 30,8 кв.м., находящейся по адресу: Москва, Большой Саввинский пер. дом 16, кв. ХХ. Там же прописаны еще некоторые родственники Ермаковой.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google