Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Сама по себе цепочка офшоров вокруг Honor мало что могла нам дать, если бы компании не занимались еще и сделками с недвижимостью в Кишиневе.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

42. Офшоры парламентариев.

Офшоры парламентариев Депутаты Госдумы Чепа, Аникеев, Голушко, Резник, сенаторы Мамедов и Ткач Оригинал этого материала © istories.media, 03.10.2021, Парламентарии, Фото: duma.gov.ru, eg.ru, ruwest.ru, tulapressa.ru Алеся Мароховская, Ирина Долинина ...
А вторая половина «Интеграла» через длинную цепочку фирм из Люксембурга и Панамы принадлежала дочери российского депутата Госдумы Андрея Голушко — Марии Капт-Голушко.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

43. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Эти фирмы через цепочку юрлиц контролировались офшорами, бенефициаром которых сейчас указан очередной человек с фамилией Трегуб — племянник Сергея Вадим Трегуб.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

44. Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок.

Летом прошлого года воронежский суд посчитал его виновным в отчуждении активов бетонного завода ООО «Павловскгранит-бетон» по заниженной цене 3,5 млн руб., тогда как после цепочки перепродажи подконтрольным фирмам стоимость составила уже 15 млн руб ...
... испытывал финансовые трудности и не обслуживал кредит Сбербанка на 5,1 млрд руб. Акционер незаконно размыл долю ПГИ в кипрском офшоре PNH Limited (контролировал 29,46% основного юрлица предприятия АО «Павловскгранит») путем продажи другому офшору ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

45. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

При этом гендиректор осознавал, «что возглавляемое им общество не направит полученные денежные средства на хозяйственную деятельность», а используется как звено в криминальной цепочке.
... на расчетном счете коллекторского агентства «Лайф», откуда сначала ушли на счета Vermenda Holdings Limited, открытые в Пробизнесбанке, а после конвертации в доллары перечислены на счет этого же офшора, но уже в латвийский Trasta Komercbanka Riga ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

46. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

... суда Никосии офшор Vesto Trading Limited, поручавшийся вместе с господином Исмаиловым по кредитам, раскрыл для БМ-банка движение средств по своим счетам. Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства пока заморожены. Кроме того, выяснилось, что через цепочку ...
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

47. Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых.

Арбитраж в Москве признал недействительными сделки по выкупу акций банка у акционеров за день до санации Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.03.2019, Фото: "Ведомости" Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых Павел ...
«Для того чтобы обосновывать взаимосвязанность и притворность, истец по сути хочет проткнуть «корпоративную вуаль», он хочет сказать, что все компании из этой цепочки управлялись из одного центра, но этого не было доказано», — отмечал представитель ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

48. Обнальное сообщество Григорьева.

В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

49. "Бимоком" пустили по офшорному кругу.

Предназначенные за оплату акций «Бимокома» $195 млн пришли в «Лорена Холдингс» из белизского офшора Grexton Capital, который, как указано в письме Финразведки, принадлежит человеку Бакиева — Сергею Костырину. Получив эти деньги, «Алькантра Трейдинг» перевела около $170 млн через цепочку офшоров обратно в Grexton Capital. В частности, $150 млн были переданы офшору Marklink Holdings, который перевел $115 млн в Altaquest Consulting.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

50. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита. Всего на счета кипрского офшора было переведено более $1,5 млн ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

51. Пролоббировал 14%

Источник в “Альфе” тогда рассказал “Ведомостям”, что материнской структурой консорциума является гибралтарская CTF Holdings Ltd. , которая через цепочку офшоров контролирует активы “Альфа-групп”.
Дата: 22.02.2006 Копия в Google

52. Письма о Реймане.

Прокуроры считают, что именно Рейман организовал сделки, по завершении которых активы стоимостью свыше $1 млрд, некогда принадлежавшие государству, были выведены из страны и осели в офшорах.
В письмах высказывается подозрение, что Рейман “незаконным образом обогатился благодаря нескольким сделкам”, а затем выстроил цепочку из фирм и трастов и укрыл в них активы более чем на $1 млрд.
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

53. Сын Аскара Акаева пытается вернуть собственность.

Тот факт, что киргизским оператором сотовой связи Bitel через цепочку офшоров владел сын президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, выяснился в Лондонском международном арбитражном суде.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

54. Министр-олигарх Рейман.

Иначе сложно объяснить, почему в своих показаниях Международному арбитражному суду он однажды назвал Реймана реальным собственником лихтенштейнской фирмы FCT, владеющей МегаФоном через цепочку офшоров.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

55. Последний медный передел.

Мысль простая: за долю дохода с конечной продукции остальная технологическая цепочка медной промышленности сама будет работать на него.
После неудавшейся экспансии на север Урала Вольхин вынужден уступить «Эрденету» 10% акций КМЭЗ за поставки медного концентрата и 28% кипрскому офшору «1st Point holding Ltd.», принадлежащему югославам.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

56. "Крыша" в алмазах.

Эти организации Федоров создавал начиная с 1997 года для торговли акциями российского газового монополиста «Газпром» ловили в сеть офшоров Об этих сомнительных операциях российского политика и финансиста «Новая газета» уже писала (см. «Неестественные ...
Таким образом цепочка фактов замкнулась в круг денежного обращения «по Федорову».
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

57. Как из сына экс-главы РЖД делали лондонского бизнесмена.

Делалось это через добавление цепочки владельцев дополнительных компаний. «После этого [Якунины] могли бы надежнее спрятать свои деньги в офшорах», — добавили собеседники здания.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

58. Офшорная прописка.

Офшорная прописка Как Мельниченко и другие миллиардеры уклоняются от налогового резидентства России Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.01.2017, Зарубежная прописка: сотрудники компаний Мельниченко переехали в офшоры, Фото: "Коммерсант" Антон ...
Большинство бизнесменов ставшие резидентами в последние годы избавлялись от офшорных колмпаний и упрощали цепочки владения бизнесами, но в случае Мельниченко этого не произошло.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

59. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

По версии следствия, путем нескольких сделок с недвижимостью она в конце концов была продана практически за бесценок кипрскому офшору, поле чего около десяти лет сдавалась в аренду, в том числе организациям, входящим в ОАК. Именно в ходе ...
Затем через цепочку организаций совладельцы НТЦ перепродали купленное у «МиГа» оборудование Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» уже по рыночной цене.
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

60. "Траст" на выдумки горазд.

Пока экс-владельцы банка были у руля, все эти кредиты обслуживались через выдачу по цепочкам подставных фирм новых кредитов от банка.
... руб.), впрочем, как показывает практика, сумма ущерба — вопрос наличия доказательств (в том числе о реальной подконтрольности офшоров владельцам банка), поиск и сбор которых требует времени. В уголовном деле речь также идет о выводе денег в офшоры ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google