Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Борис Ушерович просит политубежища в Англии.

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, после того, как Борис Ушерович осенью 2018 года покинул Россию, он уехал на Кипр.
Уже начиналось рассмотрение вопроса о возможной экстрадиции в РФ, но его отложили до ноября 2019 года.
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

42. С Юрия Белорыбца спросят за переплату на родине.

Как стало известно, длительное время коммерсант с женой проживали на Кипре. Чету Белорыбец видели также в Китае. В декабре 2017 года супруги прилетели в аэропорт Франкфурта-на-Майне, где господин Белорыбец был задержан. Генпрокуратура РФ инициировала экстрадицию предпринимателя, которая затянулась почти на год. В ближайшее время его этапируют в Новосибирск для предъявления обвинения.
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

43. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

Это дает возможность российским правоохранителям направить на Кипр дополнения к своему запросу об экстрадиции бизнесмена. Дмитрий Герасименко вчера пояснил "Ъ", что прилетел на Кипр "осознанно" — для того, чтобы "присутствовать на разбирательстве в стране, где он может защищаться по английскому праву".
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

44. Жанну Буллок обложили.

"Газпромбанк" убедил суд на Кипре заморозить активы Буллок по всему миру, аналогичные меры приняли Франция и британские Виргинские острова, выяснила газета.
Ее экс-супруг был задержан французской полицией в июле, в настоящее время он содержится в тюрьме города Экс-ан-Прованс, его ждет экстрадиция на родину.
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

45. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... месяца с момента его экстрадиции в РФ или задержания. Из документа суда следует, что в мае 2016 г. было возбуждено уголовное дело по факту подготовки неустановленными лицами приобретения ООО «Басфор» участка в Санкт-Петербурге, который находился в госсобственности. Впоследствии с этим делом в одно производство объединили ряд других. Последний раз первый зампред Следственного комитета продлил срок предварительного расследования до 5 ноября. "Коммерсант", 12.10.2023, "Похищенное на Кипр отмыли в ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

46. Зеленский отменил Игоря Коломойского.

Разве что появляется возможность избежать попадания в список олигархов и еще более усиливается его зависимость от Зеленского, поскольку, потеряв гражданство, Коломойский теряет и иммунитет от выдачи другим странам по запросу об экстрадиции.
Коломойский подтвердил, что кроме украинского имеет еще паспорта Израиля и Кипра.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

47. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

Если статьи о повреждении объектов культнаследия нет, то экстрадиция тоже будет невозможна», — сказал адвокат.
На сайте инвестиционной группы ASG сказано, что компании принадлежат здания в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, а также во Франции, Великобритании, ОАЭ и на Кипре общей площадью более 400 тыс. кв. м. Также вокруг Казани «компанией сформирован ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

48. Юрий Хохлов словил отбытый срок.

Больше двух лет он провел в тюрьме на Кипре, ожидая экстрадиции, которая состоялась лишь в декабре 2020 года.
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

49. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Решение вступает в силу с момента задержания фигуранта на территории России или его экстрадиции из-за рубежа.
Рафаэль Гамбарчаев "Коммерсант", 26.07.2021, "Пирамида приросла новым фигурантом": Стоит заметить, что в махинациях были задействованы, помимо российских компаний, также фирмы, расположенные в Великобритании, на Кипре и в Швейцарии.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

50. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Но существуют исключения для лиц, которые получили гражданство за инвестиции в странах, где есть такой институт (Мальта, Кипр и так далее), в основном по отношению к странам, с которыми у государства их гражданства есть двухсторонние соглашения об экстрадиции. О наличии такого гражданства у Чуяна неизвестно. Базово экстрадиция является лишь правом выдающего государства, но если между ним и страной, запрашивающей выдачу преступника, есть соглашение о взаимной правовой помощи, то она становится ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

51. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

В прошлом году господина Кисляка задержали на Кипре, где он проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко. При этом стоит отметить, что Россия имеет довольно неплохие шансы вернуть экс-банкира на родину. Рассматривающий дело об экстрадиции Олега Кисляка окружной суд Ларнаки лишь требует от Генпрокуратуры РФ подтверждения, что уголовному преследованию он будет подвергнут лишь за мошенничество, а после возможного отбытия срока сможет покинуть пределы России.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

52. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Банк при этом попросил инициировать розыск активов Мотылева в 33 юрисдикциях, среди них — как популярные у российского бизнеса Великобритания и Кипр, так и, например, Португалия и Венгрия.
ИА "РБК", 04.06.2020, "Генпрокуратура попросила у Британии выдать экс-партнера банкира Мотылева": Генеральная прокуратура направила ходатайство в Министерство внутренних дел Великобритании о задержании и экстрадиции обвиняемого в хищении 2 млрд руб ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

53. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Сложность в том, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции, к тому же Лиллевяли, хотя и имеет российское гражданство, въезжал в США как гражданин Эстонии.
... часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

54. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Специалисты японской компании WizSec, занимающейся вопросами кибербезопасности и, в частности, расследованием взлома биржи Mt. Gox, считают, что около 300 тыс. биткойнов (на тот момент $800 млн) было выведено через подконтрольную Александру Виннику платформу BTC-E на различные счета в банках Латвии и Кипра. Как сообщал “Ъ”, вопрос с его экстрадицией до сих пор не решен, так как помимо США на выдачу господина Винника претендуют также Франция и Россия.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

55. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Маршалловы острова, Панама, Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр — через все эти экзотические страны фигуранты выпускали оборонные деньги в самые острые фазы гибели украинцев на востоке. В рамках этого дела нужно запрашивать экстрадицию Гонтаревой и срочно арестовывать все украинские и зарубежные активы семьи Порошенко»,— заявил господин Портнов.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

56. Кредиторы взялись за жен банкиров.

Басманный суд 10 сентября заочно арестовал братьев Ананьевых на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции каждого.
... поделился имуществом со своей супругой — через месяц после начала санации банка, в январе 2018 г. Он передал акции основанной им девелоперской группы ПСН жене Людмиле, писал РБК со ссылкой на реестр компаний Кипра и решение Высокого суда Лондона ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

57. "Он дотронулся!"

После этого, как рассказывал Горбачев Forbes, он долгое время «был занят решением вопросов, связанных с экстрадицией», а в 2011 году, когда «ФосАгро» вышел на IPO и раскрыл состав акционеров, себя среди них не обнаружил. В мае 2015 года Горбачев подал в суд Кипра иск к Андрею Гурьеву и члену совета директоров «ФосАгро» Игорю Антошину.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

58. Сергей Петров стал невозвращенцем.

Судья санкционировала арест господина Петрова на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы. Аналогичные решения были вынесены в отношении бывшего гендиректора «Рольфа» Татьяны Луковецкой, проживающей сейчас в Испании, и гендиректора офшора Panabel Limited гражданки Кипра Георгии Кафкалии.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

59. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

При этом господин Атмоньев отметил, что уже установлены как юридические, так и физические лица, через которых «десятки и сотни миллионов долларов» перечислялись на подставные счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии, а затем обналичивались.
По его словам, согласно ст. 15 конвенции ООН, выдача Браудера предусмотрена даже в том случае, если между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, нет двустороннего договора.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

60. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Порядка 300 млн долларов были аккумулированы на счетах зарубежных компаний и трастов на Кипре и в Риге, владельцами которых был сам Леонтьев, его родители.
— В ближайшее время следственными органами будут предприняты все предусмотренные действующим законодательством меры с целью экстрадиции обвиняемых, а также установления и привлечения к уголовной ответственности всех соучастников, — сообщил Лайфу ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google