Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

... знает своих «героев» «Дон на миллиард долларов» - так назывался документальный фильм, снятый о Могилевиче британской компанией Би-би-си в 1999 году Подоплеку, а главное, причины московского ареста Могилевича-Шнайдера, случившегося на минувшей неделе ...
Рассказывают, что в складчину с «друзьями» он приобрел крупный ювелирный завод в Будапеште, а его агенты оповестили музеи Украины, Венгрии, Польши, Чехии, что завод занимается реставрацией ювелирных раритетов.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

42. Украденные деньги счастья не приносят.

Грабители забрали несколько тысяч долларов, ювелирные изделия, а также дорогие носильные вещи членов семьи замминистра, получающего 8 тысяч рублей в месяц.
"Эти компании обналичили выручку, а руководство РБС не может нам ответить, куда они делись и почему не заплатили налоги", - говорит источник, близкий к следствию.
Дата: 14.02.2002 Копия в Google

43. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

В ноябре 2019 года стало известно, что совет директоров американской компании Virgin Hyperloop One, которая разрабатывает проект вакуумного высокоскоростного транспорта, покинули представители ее российских инвесторов, в том числе фонда Caspian Venture Capital, чьим основателем был Зиявудин Магомедов. [...] Фонд также инвестировал в сервисы такси Uber и Uber China, производителя ювелирных изделий Diamond Foundry.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

44. Криминальные артели Александра Карася.

Затем уже чистое золото предполагалось реализовать под видом скупленного у населения лома ювелирных изделий. Быстро установив происхождение драгметалла, полицейские следователи минувшей осенью задержали двух топ-менеджеров якутского «Янтаря». Под домашний арест тогда попал бывший начальник отдела по контролю за оборотом драгметаллов дальневосточной полиции Сергей Иконников, занявший после увольнения пост финдиректора ГК «Янтарь». Петр Ткаченко, директор золотохранилища компании, отвечавший за ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

45. Джакузи с видом на казино "Монако".

А вот сам Смирнов счел нужным указать свою профессию так — «управляющий компанией». Правда, не уточнил, какой. Однако самая «ювелирная» деталь в технологии покупки недвижимости с джакузи и бассейном во дворике в другом: формально семья Смирновых никакую квартиру не приобретала. Дело в том, что Frascor Ventures Ltd и Proscor Ventures Ltd не покупали квартиру. Де-юре они лишь кредитовали свою компанию SCILS, чтобы та купила квартиру с видом на дворец князя Монако.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

46. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

... интересный клиент — «Ювелирная сеть-585». Учредителем последней выступал Антон Петров — сын Геннадия Петрова, арестованного в Испании по обвинению в неуплате налогов и создании преступного сообщества. Гендиректор «Трансойл СНГ» Филиппенков входит в совет директоров страховой компании «Регионгарант» вместе с представителями «Сургутэкса», который владеет ею на 100%. В ревизионной комиссии «Регионгаранта» присутствует замгендиректора «Трансойл СНГ». Стратегическим партнером страховой компании и ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

47. В тени АЛРОСА.

Например, она планирует создать ориентированный на средний класс российский ювелирный брэнд, который в течение ближайших пяти лет должен будет включать в себя сеть из 50 магазинов. Разработкой дизайна ювелирных изделий будет заниматься бывший специалист Carrier Корантен Кидо. Первый магазин планируется открыть в декабре этого года в Москве. На маркетинг ИГ потратит $2-3 млн собственных средств. По словам Выборнова, уже достигнуты договоренности с рядом компаний и частных лиц, которые получат ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

48. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

К 1998 году по двум из выделенных дел уже состоялись судебные слушания: к четырем годам был приговорен директор компании “Звезда Урала” Николай Федоров (именно с него в 1994 году началось расследование афер “Голден АДА”). Близился к завершению и суд над директором фирмы “Корона” – дочернего предприятия компании Козленка “Совкувейтинжиниринг” – Сергеем Довбышем. Ему, бывшему майору МВД СССР, инкриминировалось хищение 20 миллионов рублей, принадлежащих московскому ювелирному заводу “Кристалл ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

49. Похождения дядюшки Скруджа в России.

В настоящее время: В настоящее время А.Шорор оказывает услуги по охране компаний, принадлежащих югославскому предпринимателю Саво Куюнжичу и его заместителю Андрею Хованову, а также силовому сопровождению и прикрытию в правоохранительных органах ...
А.Шорору принадлежит ломбард, ювелирный завод «Вилон» в Москве и ювелирный магазин.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

50. Богатый улов "сети ЭВМ".

... что «бывшие работники» таким образом пытались похитить деньги со счета компании, а настоящая Екатерина Финогенова никогда не работала в «Северной Венеции» и не обращалась в суд. Корпоративные споры Следы фирм из этой же сети можно найти и в крупных корпоративных спорах последних лет. Компания «Царь Рыба» из «сети ЭВМ» судилась из-за просрочки оплаты по договору на создание программы с фирмой «Донжон». Эту компанию ювелирный холдинг «Алтын» обвинял в перепродаже помещений на Набережной Обводного ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

51. Храм Христа Спасителя в реестре адресов массовой регистрации бизнеса.

Так, по данным «Контур.Фокус», у Семененко в то время была доля в двух ювелирных фирмах с одинаковым названием"Врата-8?. А его бизнес-партнеры по этим «Вратам» значились учредителями в одноимённых компаниях с другими цифрами в названиях.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

52. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

А получателями денег были аффилированные Джанику компании.
... фирмы Boucheron, производящей элитные ювелирные изделия, парфюмерию и часы. На следующий день, как было сказано в ходе слушаний, она пополнила свой винный погреб, потратив на это 1800 фунтов. В другой день она купила ювелирных изделий Cartier на 100 ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

53. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

Таким образом, правонарушителем была признана именно «Грэйс» на основании того, что изъятые вещи, ввезенные, по версии следствия, контрабандой, хранились в помещении, арендатором которого компания являлась. Оперативно-разыскные мероприятия, начавшиеся на?Дорогомиловке 17 декабря 2014 года, продолжались ровно?три месяца с?перерывом на?длинные новогодние праздники. Оперативники оформляли изъятие и?опись обнаруженных часов и?ювелирных изделий.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

54. Рейдерство жен.

По свидетельству друзей Марины, каждый член семьи ее имеет охрану – из "Титана" и частной компании из Израиля, в которой работают специалисты израильской разведки Моссад. Один час работы этих спецов стоит более $100. Марина и сыновья не обсуждают цену и марку покупаемого автомобиля – это должен быть самый дорогой автомобиль. Напитки и рестораны – самые дорогие. Отдых – самый дорогой. Ювелирные изделия – самые дорогие. По словам владельцев одного из ювелирных магазинов Киева, Марина покупает ...
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

55. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

В 2006 году в музее была раскрыта масштабная кража — было обнаружено исчезновение почти 221 памятника ювелирного и иконописного искусства, в котором обвинили семью хранительницы, скончавшейся прямо во время проверки.
В том же 1992 году была основана компания, в задачи которой входила упаковка и перевозка экспонатов Эрмитажа на выставки.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

56. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

Но даже с учётом её опыта ситуация вокруг ювелирного бизнеса Магдеева выглядела весьма запутанной. В общих чертах дело выглядит так: Магдеев потребовал от Цветкова вернуть деньги, якобы предоставленные в виде займа их совместной компании.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

57. Пинкертоны Вадима Беляева.

29 июня 2015 года банк Вадима Беляева «ФК Открытие» обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о признании банкротами ООО «Столичный ювелирный завод» (ювелирный завод «Адамас») и ООО «Адамас Ювелир». «Открытие» было одним из кредиторов ювелирной компании «Адамас».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

58. Православная торговля.

... с той компанией, которая проектировала, с компанией, которая строила [храм], чтобы не было никакого диссонанса. Там продаются предметы веры — крестики, медальоны». Комаров убежден, что это хорошее дело. «Эти предметы люди покупают. Так лучше пусть они покупают здесь. Я и мои партнеры уверены, что здесь никого не обманут, что пробы будут нормальными». «Ларец» открыт около года, Комаров называет его «пилотным проектом у главного храма страны». Ему нравится идея «Православного ювелирного дома»: «Я ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

59. Рейдерское па.

А в начале 2006 года Переверзев обнаружил, что уже не является гендиректором собственной компании. Позднее суд установил, что Переверзев был лишен должности по липовым документам, которые изготовили Тихомиров с подельниками. От имени Переверзева Тихомиров подписывал многие поддельные документы, например, просил ОАО «Красцветмет» изготовить ювелирные украшения из золота, добытого «Каратом», для дальнейшей их отправки в США. Также в суде удалось доказать, что за период с 2006 по 2008 год на другие ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

60. Обыск и свидание.

Как стало известно «Времени новостей», в данный момент прокуратура Москвы расследует еще около 50 аналогичных дел. Так, например, в декабре 2006 года Московская региональная прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте возбудила дело по факту контрабанды ювелирных изделий. В нем шла речь о том, что две компании -- ООО «Элит» и ООО « Резонанс» -- будто бы торговали немаркированными швейцарскими часами, золотыми ручками и другими изделиями известных ювелирных ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google