Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Все проблемы из-за Б.А.Б.

Березовский 172. Соколова А кажетесь ниже. Собчак По-моему, Борис Абрамович в этом деликатном вопросе нас обманывает. Но это легко проверить. У меня рост ровно 172. Вставайте, Борис Абрамович.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

42. Обнальная кухня Максима Скоркина.

В зависимости от роли им вменяют ч. 1 и ч. 2 ст. 210 («Создание и участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств в особо крупном размере»).
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

43. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

Магину и четверым его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст. 173.1 УК).
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

44. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

... подали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей УК. В частности, они усматривали в действиях топ-менеджмента и его владельцев помимо того же мошенничества признаки растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 160, 165, 196, 201, 303 и 172.1 УК РФ ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

45. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

Попросив суд согласиться с переквалификацией деяния фигурантов на куда менее тяжкую ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств физических лиц при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности), прокурор запросил для подсудимых из максимально возможных по этой статье шести лет по три с половиной года, тогда как в первоначальной редакции ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

46. Боливия выдала России Артема Кальте.

Причем сначала расследование велось лишь по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ).
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

47. Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу.

При этом если изначально фигурантам следствие вменяло незаконное обналичивание более 160 млн руб., то в окончательной редакции обвинительного заключения и приговоре осталось только 20 млн руб. Судебный процесс над пятью членами преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью (ч. 2 ст. 172 УК РФ), начался в Пресненском райсуде столицы в конце ноября 2019 года.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

48. Миллиарды обналичили под пиво.

По данным УВД по Западному округу Москвы, которое возбудило в отношении фигурантов уголовное дело по ч. 2 ст. 172 и ст. 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и участие в преступном сообществе), члены группы занимались незаконным обналичиванием денежных средств на протяжении десяти лет. Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в различных столичных банках.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

49. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Сотрудники ФСБ задержали его еще в ноябре 2015 года по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

50. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

В отношении господ Гантемировых было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

51. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

13 мая 2015 года ЦБ отозвал лицензию Плато-банка из-за несоответствия требованию по минимальному размеру капитала в 300 млн руб. Как ранее писал “Ъ”, 11 марта Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в декабре 2018 года признавшего топ-менеджеров Плато-банка виновными в растрате (ст. 160 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), которые привели к выведению из кредитного ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

52. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".

Изначально оно было возбуждено по пп. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в группе лиц по предварительному сговору, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

53. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

На данный момент правоохранительные органы инкриминируют теневому финансисту три эпизода с причинением ущерба потерпевшим на сумму более 150 млн руб. Любопытно, что сам обвиняемый, по данным “Ъ”, свою вину признает, однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

54. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

Кроме того, председательствующая сочла доказанным участие всех подсудимых в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

55. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Уголовное дело, в рамках которого были задержаны председатель совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и предприниматель Семен Кузьмин, имеющий также гражданство США, было возбуждено летом 2016 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

56. Паткина на миллионы.

В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

57. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

К тому времени большинство из его 11 фигурантов, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), уже отбыли в СИЗО почти два года, и в январе 2016-го их перевели под домашний арест.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

58. Жертва мутного вымогательства Джабраилов стал обвиняемым.

По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 млрд руб. В МВД сообщили, что, по предварительной оценке, в результате деятельности «лишь восьми фирм» государству был причинен ущерб на сумму более 298 млн руб. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), добавили в полиции.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

59. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено 27 марта 2015 года.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

60. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

Там ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность).
Дата: 08.09.2016 Копия в Google