... подали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей УК. В частности, они усматривали в действиях топ-менеджмента и его владельцев помимо того же мошенничества признаки растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 160, 165, 196, 201, 303 и 172.1 УК РФ ...
Дата: 04.08.2023
Копия в Google
По результатам новой проверки СК возбудил дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).
Дата: 23.05.2023
Копия в Google
Но получив от заказчика 165 миллионов рублей за первую партию изделий, Матаев передал металлоконструкции только на 126 миллионов рублей.
Дата: 01.03.2023
Копия в Google
В итоге суд обвинение обоим переквалифицировал, признав виновными лишь в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ) собственникам БМБ. Тогда Олег Слыщенко получил 4,5 года колонии общего режима, а Дмитрий Дерюженко отделался тремя годами условно.
Дата: 28.12.2020
Копия в Google
Костыгин по решению суда был помещен под домашний арест, однако затем освобожден под залог, а само дело переквалифицировано на менее тяжкую статью — ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения).
Дата: 25.11.2020
Копия в Google
Позднее ему было предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием (п. «б» части 2, ст. 165 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).
Дата: 27.10.2020
Копия в Google
Экс-глава «Евразийского» тогда был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ), причинении имущественного вреда путем злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и получил четыре года колонии.
Дата: 20.03.2020
Копия в Google
Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 163, 164 и 165 (мошенничество, связанное с арестом имущества должника; фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов) УК. По наиболее тяжкой статье ему грозит от трех до пяти лет заключения.
Дата: 17.04.2019
Копия в Google
Суд признал его виновным в неправомерных действиях при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ) и причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ).
Дата: 18.02.2019
Копия в Google
При этом в направленных конкурсным управляющим от АСВ в правоохранительные органы заявлениях говорилось об обнаруженных признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), мошенничества в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ), присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ).
Дата: 13.12.2018
Копия в Google
Впрочем, в ходе судебного процесса деяние подсудимого и пятерых его сообщников было переквалифицировано на ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере).
Дата: 23.07.2018
Копия в Google
Экс-банкир признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 13.09.2016
Копия в Google
Изначально они оба проходили свидетелями по возбужденному еще в феврале прошлого года уголовному делу по ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").
Дата: 28.01.2016
Копия в Google
В итоге суд признал господина Яшечкина виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ), причинении имущественного вреда путем злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), заочно назначив ему четыре года общего режима.
Дата: 17.06.2015
Копия в Google
Анне Эткиной, согласно материалам дела, инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 и ч. 2 п. п. "а", "б" ст. 165 УК (мошенничество в особо крупном размере, отмывание и причинение имущественного ущерба).
Дата: 19.06.2013
Копия в Google
Напомним, в 2011 году Березовский поставил "рекорд по разводу", выплатив своей бывшей супруге Галине Бешаровой в качестве отступных от 165 до 220 миллионов фунтов стерлингов.
Дата: 24.01.2013
Копия в Google
Тогда следователи оценили ущерб в 1,3 млн руб. Сначала кировское следственное управление в возбуждении дела отказало, но в мае 2011 года дело все-таки было возбуждено самим СКР по ч. 3 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения; до пяти лет лишения свободы).
Дата: 01.08.2012
Копия в Google
Помимо арбитражного процесса, где идет спор о принадлежности того самого миноритарного пакета, в феврале 2010 года было возбуждено уголовное дело по ст. 165 Уголовного кодекса РФ («Причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения»).
Дата: 18.11.2011
Копия в Google
При этом, обращает внимание заместитель генпрокурора, изъятие подобных материалов, согласно ст. 165 УПК, возможно лишь при наличии судебного решения, причем независимо от того, каким именно процессуальным способом оформляется их изъятие.
Дата: 30.08.2011
Копия в Google
Как следовало из материалов, поступивших в суд накануне из СК, 47-летний бывший председатель совета директоров БТА-банка заочно обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы (ст. 159 УК РФ), легализации похищенного имущества (ст. 174.1), причинении имущественного ущерба (ст. 165), изготовлении фальшивых документов (ст. 327), использовании служебного положения вопреки интересам своего банка (ст. 201), а также в покушении на совершение некоторых из этих ...
Дата: 08.10.2010
Копия в Google