Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Советник губернатора Мурманской области Геннадий Шубин ускакал от следствия.

Однако тут случилась неприятность: по «старым долгам» на Илью было возбуждено уголовное дело № 169030, (возбужденное по ч.4 ст.159, ч.2 ст.174, ч.4 ст.159, ч.2 ст.174 УК РФ) и платежи по последнему контракту он организовать не смог, ибо оказался в «казенном доме».
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

42. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

Председателю совета директоров и основному владельцу поволжского сотового оператора СМАРТС Московская прокуратура инкриминирует совершение преступлений по четырём статьям УК РФ. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере (п.б, ч.2, ст.171 УК), легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления (п.б, ч.3, ст. 174.1 УК), в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч.3, ст.30 ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

43. Странные игры.

... валютном контроле».), — а также предписаний официального письма ЦБ № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», Солянов заключил: «В действиях неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) отсутствует состав преступлений, предусмотренных ст. 173, п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ» (Статья 173 УК РФ «Лжепредпринимательство» и статья 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

44. Танцы у "помойки".

В июле Кировский суд Екатеринбурга арестовал акционеров корпорации Павла Подкорытова и Вадима Губина по обвинению в предполагаемом совершении преступлений, предусмотренных п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой лиц в крупном размере).
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

45. Следствие по "делу Аэрофлота" в отношении Березовского завершено и передано в суд.

На самом деле речь идет о сотнях и сотнях похищенных в компании миллионах долларов США. Статьи Уголовного кодекса РФ, по которым обвиняется Березовский, в частности, ч.3 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 174 УК РФ предусматривают до 10 лет лишения свободы в исправительно трудовой колонии.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

46. Имиджмейкеры не спят.

Без комплексов' " Оригинал этого материала © "Профиль", 30.10.2006 174 минуты про все. Это происходило уже в пятый раз. Но от этого выглядело не менее магически Антон Елин Вместо шального стука каблуков эмансипированной Лолиты Милявской и ее шоу «Без комплексов» в минувшую среду 25 октября зрители Первого канала услышали десять чеканных шагов.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

47. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

В помещениях банка следователи также обнаружили документы, свидетельствующие об организации активного противодействия расследованию, которое проводится Генеральной прокуратурой России с 16 февраля 2005 г. Именно тогда было возбуждено уголовное дело по факту совершения через КБ «Нефтяной» незаконных банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем (п. «б», ч.2, ст. 172 и ч.2 ст.174 УК РФ).
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

48. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

Опротестовать решение Красногорского суда собирается и Юлия Шестун, супруга бывшего главы района, находящегося под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

49. Русский националист сел за "злого казаха".

Во-первых, следователи и прокуроры считали его причастным к отмыванию денег вкладчиков БТА-банка, причем, по версии обвинителей, делал это националист в составе «группы лиц по предварительному сговору» (ст. 174 ч. 3 Уголовного кодекса России).
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

50. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

"Вопрос о внесении апелляционного представления будет решен после изучения приговора в апелляционный срок в части того, что суд оправдал подсудимых по предъявленному обвинению по ст.174 УК РФ (отмывание денежных средств — прим.
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

51. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

приговором Московского городского суда А.Мирзаев и Т.Кузьмина признаны виновными по ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство), ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч.4 ст.188 УК РФ (контрабанда), ч.2 ст.191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга), ч.3 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и осуждены к 11 годам ...
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

52. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

Она была признана виновной в пособничестве присвоения более 460 млн рублей, принадлежащих дочерней компании ЮКОСа — ОАО «Томскнефть ВНК», а также в отмывании денег (часть 5-я статьи 33, часть 4-я статьи 159 и часть 3-я статьи 174.1 УК).
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

53. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

Дата: 25.02.2010 Копия в Google

54. Второе уголовное дело Ходорковского и Лебедева направлено в суд.

Органами следствия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч.3 ст.160, ч.3 ст.174, ч.4 ст.160 и ч.4 ст.174-1 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения организованной группой в крупном и особо крупном размерах, совершение с использованием своего служебного положения организованной группой в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретёнными заведомо ...
Дата: 17.02.2009 Копия в Google

55. По следам налоговой декларации кандидата в президенты Медведева.

РФ 45 97 001030 СОБСТВЕННОСТЬ РЕЕСТР: 3-2622667 УЛИЦА ТИХВИНСКАЯ ДОМ: 4 КВАРТИРА 35 ПЛОЩАДЬ 174.40 ВЛАДЕЛЕЦ: ГЛУХОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 27.07.1915 | ПАСП.
Дата: 10.01.2008 Копия в Google

56. Геннадия Кирюшина привлекла прокуратура.

Оригинал этого материала © АНН, 31.05.2007, Фото: smoney.ru Геннадия Кирюшина привлекла прокуратура Председатель совета директоров ЗАО СМАРТС Геннадий Кирюшин Председателю совета директоров поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину предъявлены обвинения по четырём статьям УК. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере (п.б, ч.2, ст.171 УК), легализации денежных средств, приобретённых преступным путём (п.б, ч.3, ст. 174.1 ...
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

57. Чьи яйца.

... И.А., Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш. и Листовского М.В. признаков деяний, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ: - мошенничество (ст. 159), - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160), - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174), - преднамеренное банкротство (ст. 196), - уклонение от уплаты налогов или сборов организации (ст. 199), - организация преступного сообщества (ст. 210 ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

58. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

... обвинение в преступлениях по ст. 172 ч. 2 (незаконная банковская деятельность в крупном размере) и ст. 174 ч. 2 (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем, в крупном размере) Уголовного кодекса. А источник в правоохранительных органах сообщил “Интерфаксу”, что Линшицу вменяется получение дохода от незаконной банковской деятельности на 57 млрд руб., а по ст. 174 — легализация 610 млн руб. До сих пор претензии владельцам банков за подобные правонарушения их подопечных не ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

59. Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров.

По его словам, фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации (отмывании) похищенного имущества (ч. 4 ст. 159, ст. 180, ст. 147, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

60. Декларации депутатов Госдумы — 2019.

Кроме того, Володин задекларировал квартиру площадью 174 кв. м, жилой дом площадью 989 кв. м и два гостевых дома (468 кв. м и 208 кв. м), а также земельный участок площадью 0,83 га. Также в его декларации числится машиноместо, несколько нежилых хозяйственных построек.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google