Есть и документы дела по мошенническому завладению акциями ОАО «Апатит» и НИУИФ в Генпрокуратуре, в которых неоднократно упоминается имя Гурьева в числе лиц, подозреваемых в организации преступной группы. Обидно, что это же имя стоит в списке членов Совета Федерации.
Дата: 11.10.2005
Копия в Google
Однако в декабре 1995 г. на имя Щербакова пришел факс от руководителя компании «SCOPE GLOBAL SECURITY Inc.» (SGS) Сайфутдина М. Дурбара (копией которого мы располагаем) о том, что в SGS якобы от крупного нефтепромышленника из Германии поступили на проверку некие документы, касающиеся противоправной деятельности руководителя фонда «Интерприватизация» Щербакова.
Дата: 18.08.2005
Копия в Google
Этот скромный человек не жаждал славы, нет. Он бережно спрятал свое имя как совладельца Glenrothes за ширмой еще одного оффшора - компании Weatstone Investments Ltd., зарегистрированной в тихом городке Сент-Джонс на острове Мэн. Скромно обошелся государственный чиновник и со стоимостью своей доли в "Петерстаре" - оценил ее всего-то в 1 (один) британский фунт.
Дата: 17.08.2005
Копия в Google
После запроса депутата Павлова на имя прокурора Москвы Анатолия Зуева недавно закрытое уголовное расследование в отношении Рожецкина было возобновлено.
Дата: 17.06.2005
Копия в Google
... подсудимого потребовали от суда и УФСБ не разглашать ни его имя, ни детали приговора. В четверг в Кемерове вынесен обвинительный приговор студенту юридического факультета одного из местных вузов, обвиняемому в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждению национальной и расовой вражды (ст. 280 и ст. 282 Уголовного кодекса РФ). Процесс по этому делу был закрытым. Настоящее имя подсудимого ни прокуратура Кемеровской области, возбудившая три года назад уголовное дело ...
Дата: 18.03.2005
Копия в Google
На просьбу ввести меня в курс местной жизни и познакомить «с рублевским пафосом», она, с некоторой озадаченностью в голосе, отвечает, что для этого нужно заказать столик в «Веранде у Дачи», причем лучше на ее имя. Стоянка у ресторана значительно интереснее, чем на центральной площади в Жуковке.
Дата: 10.02.2005
Копия в Google
Тайванчик — жертва шулеров Имя Алимжана Тохтахунова, украшенное экзотическим прозвищем, которого он удостоился не потому, что побывал на Тайване, а из-за характерного «китайского» разреза глаз, еще в молодые годы, когда был начинающим футболистом в ташкентском «Пахтакоре», то и дело всплывает в прессе.
Дата: 22.11.2004
Копия в Google
В декабре 2003 года Ершов написал заявление на имя следствия, в котором подтвердил, что первым покупателем акций был Баженов.
Дата: 10.06.2004
Копия в Google
История вышла неприятная: выяснилось, что эксклюзивные репортажи из "горячих точек", на которых Келли сделал себе имя в мире журналистики и благодаря которым пять раз выдвигался на Пулитцеровскую премию, вовсе не такие уж эксклюзивные.
Дата: 22.04.2004
Копия в Google
В частности, в распоряжении следователей оказалась доверенность на управление счетом «Спартака» в швейцарском банке, выписанная Романцевым на собственное имя и на имя Заварзина.
Дата: 08.07.2003
Копия в Google
Ведь Олег Дерипаска — не только один из крупнейших российских олигархов (журнал «Форбс» оценивает состояние магната в $1,5 млрд.), но и человек, чье имя у многих ассоциируется с темными делишками.
Дата: 28.05.2003
Копия в Google
Через день после захвата Абу-Саид сам связался по телефону с одним из сотрудников Службы Кавказа и Средней Азии Би-Би-Си, однако после 24-го его имя никем из официальных лиц больше не упоминалось.
Дата: 11.11.2002
Копия в Google
Имя Березовского не фигурирует в документах фирм, занимавшихся подозрительными приобретениями жилья. Его имя упоминается лишь в качестве правопреемника этих компаний.
Дата: 09.07.2002
Копия в Google
Виталий Малкин — банкир, входил в число 10 олигархов, наиболее близких ельцинской власти — владел доверенностью на пользование счетом, открытым в банке UBS на имя подставной компании.
Дата: 04.04.2002
Копия в Google
Изучая налоговые декларации одного из бывших служащих российского нефтяного гиганта "Юкос", французские налоговые службы обнаружили наличие счетов в швейцарских банках, открытых этим клиентом на имя подставных компаний из Панамы и Британских Виргинских островов.
Дата: 04.03.2002
Копия в Google