Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. В Калмыкии сгорело еще одно уголовное дело.

Водитель, чью фамилию нам установить не удалось, и следователь налоговой полиции Иванов, расследовавший дело о "Парадизе", взяты под стражу и доставлены в Москву.
Дата: 01.11.2000 Копия в Google

582. Собачий бизнес Доренко и Сванидзе.

Впрочем, мы склонны доверять не его словам, а информации, предоставленной налоговой полицией. Декларацию о своих доходах Доренко по месту жительства не сдал до сих пор, поэтому 9 июня 1999 года Московское управление налоговой полиции решило возбудить против Доренко уголовное дело по ст. 198 УК РФ (уклонение от налогов). Однако, насколько нам известно, получилось все наоборот: злостный неплательщик с экрана бичует "мэрзские" пороки, а начальник налоговой полиции уволен без выходного пособия.
Дата: 08.03.2000 Копия в Google

583. Банзай!

В налоговой полиции считают, что 99 % лотерей-"стиралок" - одноразовые.
Дата: 09.02.2000 Копия в Google

584. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

Он написал это стихотворение ещё в 2016 году, когда возглавлял Федеральную налоговую службу.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

585. Доходы Александра Соловьева выпали из декларации.

... наличие кассовых аппаратов и отметки налоговой о выручке у меня за несколько лет, превышавшей 100 млн руб., ни суммы, вырученные от сделок от продажи имущества, которое появилось у меня до 2007 года. Они отказались учитывать договоры займов, которые я брала у уважаемых в республике лиц»,— комментирует процесс госпожа Сирик. При этом от нее требовали доказательства по всем объектам и доходам, которые были с 2007 года. Некоторые документы она не смогла предоставить из налоговой службы, так как за ...
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

586. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

Дело заведено по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

587. Сергей Локтев и Василий Гамаюнов "отжимают" Благовещенку.

Ценное сырьё погнали на экспорт, обманывая как таможню, так и налоговую. Убытки казны можно исчислять миллиардами долларов. Налоговая проверка 2003 года завершилась загадочной гибелью как сотрудника «Кучуксульфата», помогавшего инспекции, так и самого проверяющего инспектора, причём из портфеля последнего пропали все компрометирующие материалы.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

588. Магомед Гаджиев щедр вне декларации.

В соответствии с налоговой декларацией, выложенной на сайте нижней палаты парламента, в 2020 году Гаджиев заработал 9,11 млн руб. А его суммарный доход за последние 10 лет составил 54,2 млн руб. ($737 тыс. по нынешнему курсу).
Дата: 12.08.2021 Копия в Google

589. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

Ссылаясь на то, что компания возместила 2,3 млн руб. ущерба, следственный орган прекратил расследовать уголовное дело, заменив его штрафом в размере 55 тыс. руб. В Самарской области у «Гиппократа» в 2013 году возникли проблемы с налоговой службой. Компания по поддельной налоговой декларации попыталась получить из бюджета 91 млн руб. в качестве возмещения НДС. В 2018 году бывшего руководителя «Гиппократа» Антона Гусева приговорили к трем годам условно за покушение на мошенничество в особо крупном ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

590. Олег Макаревич попутал отчеты.

Компания с 2010 года находится в конкурсном производстве, в 2012-м налоговики привлекли общество к ответственности за совершение налогового правонарушения. Они установили, что в период с 2009 по 2011 год организация неправомерно предъявила к вычету НДС на сумму 52,7 млн руб., а также необоснованно завысила в налоговой декларации свои расходы, что привело к недоначислению налога на прибыль в сумме 294,6 млн руб. В результате, как установила ФНС, в бюджет РФ не поступили налоги более чем на 347 ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

591. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

— Врезка К.ру Это расследование было инициировано господином Браудером после гибели в ноябре 2009 года в московском СИЗО его аудитора Сергея Магнитского, обвиняемого в организации преступной схемы «налоговой оптимизации», из-за которой бюджет недополучил миллиарды рублей.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

592. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Госпожа Сорокина фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями Русского строительного банка (РСБ), а ее гражданский супруг, экс-глава этого кредитного учреждения Андрей Струков, находится в международном розыске по обвинению в хищении у РСБ 400 млн руб. Претензии АСВ как правопреемника банка к обоим составляют 10 млрд руб., суд запросил у налоговой инспекции информацию о зарубежных активах госпожи Сорокиной, проживающей в США. По данным “Ъ”, конкурсный управляющий по делу о банкротстве ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

593. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

Манафорта признали виновным по ряду обвинений, среди которых нарушения налогового и банковского законодательств.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

594. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

Господин Алиев с 1985 по 2013 год служил в органах МВД, налоговой полиции, госнаркоконтроля и ФНС, занимаясь в основном следственной работой.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

595. Владимир Резник (Орешников) "развел" в СИЗО генерала МВД.

Якобы сумма налоговой задолженности в материалах дела вскоре значительно возрастет, после чего она получит срок. Однако знакомые Назаров по линии МВД готовы за 25 млн рублей решить проблему бизнесвумен. Та согласилась и передала первый транш в размере 10 млн рублей. Несмотря на это, вскоре она стала обвиняемой по «налоговому делу».
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

596. Олег Дерипаска купил паспорт.

Тем не менее, фактически это не совсем так, считает адвокат, практик налогового консалтинга компании «ФБК Право» Дмитрий Парамонов: «Для налоговых резидентов Кипра сейчас введены такие правила, согласно которым они платят сборы в бюджет республики со своих общемировых доходов, только если родились здесь или провели последние 17 лет. Но для новых резидентов, которые получили паспорт на основании этой программы, существуют исключения.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

597. Вячеслав Ананских избил следователя.

... района Татьяна Ушакова признала бизнесмена виновным в обмане налоговой службы еще 5 июня 2017-го, как следует из картотеки судебных участков, но информация о дисквалификации появилась только в начале ноября. Суд решил, что Ананских в качестве генерального директора ООО «Корпорация Руан», достоверно зная о том, что в заявлении о госрегистрации указаны ложные сведения о нем как о лице, имеющем право действовать от имени компании без доверенности, все равно представил в 15-ю налоговую эти документы ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

598. Уголовное дело — табак!

По версии СКР, с подачи бизнесмена на предприятии делали липовую налоговую отчетность, согласно которой фабрика произвела 3 млн пачек сигарет, в то время как в реальности завод выпустил 44 млн. На самом предприятии разночтения объясняли тем, что большую часть сигарет уничтожали, а не продавали.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

599. "Эхо Москвы" загибается втихую.

Поэтому в известной степени я благодарен и Mash, и депутату от ЛДПР [Александру Старовойтову], который направил запрос [в налоговую].
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

600. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Центральный банк и Федеральная налоговая служба предоставили суду документы, подтверждающие факт наличия у «ОПК Девелопмент» более 28,8 млрд руб. еще до вступления Амунца в должность гендиректора и их сохранение до декабря 2008 года», — говорится в заявлении защиты Амунца, которое есть в распоряжении РБК. — Врезка К.ру] Надо отметить, что сразу после задержания господин Амунц дал признательные показания.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google