Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Мутный капитал Георгия Беджамова.

... подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус , возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012–2015 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более $140 млн (около 10 млрд руб ...
В сентябре 2019 года судья Высокого суда отмечал, что после продажи доли (33%) в отеле Badrutt’s Palace Hotel AG на берегу озера Санкт-Мориц в Швейцарии и вычета расходов на юристов на счетах Беджамова осталось $12 млн. Чтобы найти предположительно ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

582. "Депутатская поправка" Романа Коваля на 15 млн руб.

По их мнению, финансирование «патриотического воспитания» реализуется по государственной программе Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге на 2015–2020 годы». Роман Коваль был избран депутатом в сентябре 2016 года, до этого он был депутатом МО «Сосновая поляна».
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

583. Юрий Белойван в федеральном розыске.

Следователи считают, что в 2014–2015 годах бизнесмен зарегистрировал подконтрольную ему организацию «Лидер К».
Кроме того, столичный арбитраж 22 сентября 2016 года отказал в иске ООО "Тарас Бульба" о незаконности доначисления 76,4 миллиона рублей налогов, апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменения. Решение от 22 сентября 2016 года ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

584. "Беру в долг, помогают люди".

Бывший совладелец ООО «Курганстройресурс» Игорь Пухов купил коттедж площадью 740,1 квадратного метра в январе 2015 года и продал в 2019-м. Основной владелец курганского ООО «Гарант» Александр Бородин в свою очередь купил дом в Благодати площадью 363,6 квадратного метра в сентябре 2014 года, а теперь, согласно объявлению ЦИАН, готов сдать его в аренду за 600 тыс. в месяц.
Дата: 17.07.2020 Копия в Google

585. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

В августе 2015 года организационно-правовая форма банка была изменена на ПАО. Банк России 22 января 2019 года объявил о санации МИнБанка через Фонд консолидации банковского сектора, а в сентябре прошлого года сообщил о начале процедуры присоединения к МИнБанку АО «Вокбанк».
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

586. Шахабасу Шахову растрату утяжелили диваном.

Расследование хищений, в которых в итоге обвинили бывших членов правительства Дагестана, велось с 2015 года.
... Логос", который не был даже зарегистрирован, фиктивно числились в бюджетном Республиканском центре научно-технического творчества учащихся (РЦНТТУ), в период с августа 2016 по сентябрь 2017 года им незаконно перечислили зарплату в 779 тыс. рублей ...
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

587. Алексей Голубович крал статуи бывшей жены чемоданами.

"В документах утверждается, что во время одного визита в ноябре 2015 года отец и дочь вступили в "серьезный спор" о скульптурах, и Голубович "физически атаковал" свою дочь, ударив ее металлической скульптурой.
Его дочь (...) утверждает, что этот акт — фальшивка, и ее мать в сентябре прошлого года подарила ей эту коллекцию произведений искусства, которая, по сообщениям, стоит "свыше 4,1 млн фунтов стерлингов", — пишет Daily Mail.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

588. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

В сентябре 2017 года АСВ рассказало, что инвентаризация банка «Образование» выявила недостачу имущества на общую сумму 34,5 миллиарда рублей.
На 2015 год юрлицо имело уставный капитал — 1,8 млрд рублей.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

589. Казенную водку смешали с нефтью.

... до 24 сентября, экс-акционеры выставят арестованные активы «Союзплодоимпорта» на публичные торги. Как пояснил официальный представитель GML, дата аукциона (24 сентября) прописана в уведомлении об исполнительном производстве, изданном голландскими приставами. Однако аресты активов еще могут быть оспорены ФКП «Союзплодоимпорт». На практике они нередко снимаются после рассмотрения судами по существу (так было с предыдущим циклом ареста имущества российских ФГУП во Франции в 2015–2017 годах ...
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

590. Андрей Плитко арестован за организацию лесной ОПГ.

— С 2001 по 2014 год работал в Счетной палате РФ, был помощником члена Совета Федерации Федерального собрания РФ и главным советником сводно-аналитической инспекции Департамента по контролю за доходами федерального бюджета Счетной палаты РФ. [...] Шургин был назначен на должность министра в сентябре 2018 года.
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

591. Золотой трон "казанского хана".

Очевидно, что их фаворитом станет выдвиженец «Единой России» Рустам Минниханов, который на предыдущих выборах в 2015 году получил подавляющее большинство голосов - 94.4%.
И речь идет не о поступлениях в федеральный бюджет из республики, совсем нет. Речь о цене, которую Рустам Минниханов должен заплатить, чтобы не отправиться на пенсию в сентябре 2020 года.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

592. Ильхам Насибуллин мобилизовал бюджет на 161 млн руб.

Среди заказчиков — «Татэнерго», «Сетевая компания», «Татавтодор», «ТГК-16», ОЭЗ «Алабуга», «Татхимфармпрепараты» и т. д. Интересно, что в 2015 году МЧС РТ заказывало фирме организацию пунктов жизнеобеспечения и укомплектование гуманитарного груза для ...
При этом нынешний гендиректор Ленур Зиннатуллин возглавил компанию лишь в сентябре 2016-го, а единственным учредителем стал в 2017-м — после того как из состава учредителей вышли Марс Шамилович Багаутдинов и Марсель Рифкатович Бакиров.
Дата: 18.03.2020 Копия в Google

593. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Отметим, что дело о создании преступного сообщества возбудили ещё в сентябре 2019 года.
... который в том же 2015 году был избран в совет директоров ОАО «Газпром автоматизация», а сейчас является председателем совета директоров этой структуры. Отблагодарил господин Юнаев своего покровителя оплатой новогоднего отдыха в 2015–2016 годах в ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

594. Анастасия Алексеева брала отдыхом.

Как пояснил суду следователь, в 2015 и 2016 годах господин Спектор передал Анастасии Алексеевой, тогдашней помощнице заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича (сейчас она советник заместителя председателя фонда «Сколково ...
В сентябре 2017-го «Медполимерпром» стал единственным поставщиком медизделий из ПВХ на рынке объемом 12 млрд рублей.
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

595. Заемщиков взяли не ради Галочки.

При этом завод обязался вернуть кредит не позднее июня 2015 года, а ОТК — сентября 2017 года. Впрочем, как установили следователи, свои обязательства перед банком организации так и не выполнили. Более того, в 2016 году ОТК была признана банкротом, а ИНЗ с ноября 2018 года находится в стадии ликвидации. На момент возбуждения уголовного дела их долг перед кредитным учреждением вырос до 8 млрд руб. По версии следствия, хищения денежных средств осуществлялись с 2012 по 2015 год, а скрывалось это ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

596. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

В середине сентября этого же года его восстановили в должности.
Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe&Johnson LLP. Парламент Молдовы на заседании 10 июня 2019 года принял решение о создании специальной парламентской комиссии «по ...
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

597. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн Полиция Мальты изучает счета и офшоры членов правящей семьи Азербайджана Оригинал этого материала © igolkin, 23.12.2019, Фото: AFP, via Malta Today Сергей Мелихов Слева направо: Арзу, Лейла и Ильхам Алиевы Газета Malta Today со ссылкой на документы официального судебного расследования обнародовала информацию о том, что компания Лейлы и Арзу Алиевых Sahra FZCO в период с сентября 2015 года по март 2016 года перевела на счет ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

598. Трутень угольный.

Однако в конце 2015 года Фонд развития Дальнего Востока одобрил инвестицию в строительство инфраструктуры на Солнцевском месторождении, принадлежащем ВГК. Объём государственных вливаний составил 2,8 млрд рублей под 10,5% годовых на 10 лет, говорится ...
В сентябре 2019 года компания сообщила, что лишь начала предстроительные работы по реализации проекта, который надеется завершить лишь в 2021 году.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

599. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

... арестован в Италии по запросу Казахстана по делу о мошенничестве на $20 тыс. Как следует из заявления Дмитрия Хавченко в правоохранительные органы, договор купли-продажи биржи Wex между ним и господином Васильевым был подписан в сентябре 2018 года ...
С 2015 года бизнесмен был зарегистрирован в Новосибирске в качестве индивидуального предпринимателя, оказывавшего услуги в том числе в финансовой сфере и в области компьютерных технологий.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

600. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

... в 2015 году банк начал добиваться проверки и возбуждения уголовного дела в связи с тем, кто компания перестала гасить долги, но пока Абызов оставался министром, привлечь его к ответственности «Альфы» не получалось. Менеджмент Е4 вплоть до банкротства компании объяснял, что ведет с кредиторами переговоры о реструктуризации долгов. Альфа-банк утверждал, что Е4 уклоняется от выплаты кредитов. А Абызов настаивал, что не занимается бизнесом с тех пор, как в 2012 году стал министром. В сентябре The ...
Дата: 15.11.2019 Копия в Google