Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Отсчитывать его следует с того момента, когда истец узнал или должен был узнать о том, что сделка требовала одобрения (Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 года № 28).
Еще в 2018 году такая проверка закончилась уголовным делом для главного экономиста банковского надзора ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

582. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

У всех этих организаций ЦБ в 2014–2015 годах отозвал лицензии.
По словам адвоката Forward Legal Людмилы Лукьяновой, это событие само по себе имеет большое значение для развития практики обращения взыскания на активы граждан РФ, которые спрятаны в иностранных государствах.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

583. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

... Бизнес-партнеры беглого банкира Георгия Беджамова пилят энергетические активы с помощью Агентства по страхованию вкладов Иван Серов В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, который контролировали Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус ...
В российской правоприменительной практике практически не применяется ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем»).
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

584. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

В конце 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию банка.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

585. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

Абубакару Арсамакову прищемили имущество Активы предправления и топ-менеджеров МИнБанка на арестованы по иску ЦБ на 195,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "РАПСИ", 25.06.2020, Суд арестовал имущество трех экс-руководителей МИнБанка на 195 млрд руб, Фото: via ИА EADaily Абубакар Арсамаков Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению ПАО «Московский Индустриальный банк» (МИнБанк) в лице Центрального банка (ЦБ) РФ арестовал имущество трех бывших топ-менеджеров кредитной организации в ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

586. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина Как чекист-миллиардер "разводил" главу Руссобанка на "занос" €500 тыс. в ЦБ для спасения банка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.04.2020, Доказать, что потерпел от ФСБ Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, следователь СКР, разбирающийся с громким уголовным делом обвиняемого в коррупции бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина, отказался признать потерпевшим по этому делу бывшего руководителя ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

587. Хакерам оформили билеты в колонию.

— Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.6 и 210 УК РФ, приговорив организатора преступного сообщества к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а соучастников к 12 ...
В 2015 году ЦБ отозвал у Ганзакомбанка лицензию за систематическое нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

588. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Новая проверка, которую через несколько дней провели сотрудники 2-го отделения ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу, уменьшила сумму до 522 млн руб. Кстати, незадолго до этого по рекомендации полковника Черкалина, переданной через посредников, КБ «Транспортный» сменил место регистрации и офис, чтобы перейти из 1-го отделения ГУ ЦБ по ЦФО во 2-е, так как руководителем последнего, отмечается в деле, являлось «доверенное лицо» чекиста.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

589. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

... этого материала © ИА "Росбалт", 27.09.2019, Банкира из 90-х объявили в розыск Александр Горячев ГСУ ГУ МВД РФ по Москве объявило в розыск бывшего главу Православной партии России, президента «Резервного межгосударственного банка» Владимира Сипачева ...
В 1997 году ЦБ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот».
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

590. К страховщику зашли из Крыма.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело по фактам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с банковских счетов одной из структур Александра Кондратенкова — зарегистрированного в Симферополе ООО «Страховая компания ...
В настоящий момент ни у одной из известных компаний, имевших отношение к господину Кондратенкову, нет действующей лицензии ЦБ. При этом прямую связь предпринимателя со страховщиками установить довольно сложно, он фигурировал либо как представитель ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

591. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

В ЦБ полагают, что этот прецедент изменит правоприменительную практику по противодействию инсайду и манипулированию на российском рынке. Эксперты указывают, что эти такого рода решения в западных юрисдикциях являются рутинными. Кировский райсуд Казани во вторник вынес приговор бывшему трейдеру банка «Ак Барс» Артему Люлинскому. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком).
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

592. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

... 30.05.2019, Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения Дмитрий Серков, Максим Солопов Осужденного за участие в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдана Погоржевского, сменившего имя после выхода из колонии, арестовали по обвинению в финансовых махинациях Разные фамилии для разных дел В пятницу, 24 мая, Басманный суд Москвы отправил под арест Илью Раевского, которого подозревают в похищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

593. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Согласно оглашенным в суде материалам дела, он обвиняется в выводе из активов банка «Югра» 7,5 млрд руб. Уголовное дело в отношении банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По данным Центробанка, кредитная организация не исполняла требования федеральных законов и нормативных актов ЦБ: банк размещал средства населения в активах неудовлетворительного качества.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

594. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... уголовным делам, которые расследовались в начале «нулевых» — в отношении лидера «тамбовских» Владимира Кумарина-Барсукова и начальника ГСУ СКП РФ Дмитрия Довгия, который за взятку в полтора миллиона долларов пытался освободить криминального авторитета из-под стражи. Главным «общаком» «тамбовских» назывался аффилированный с Клигманом «Арксбанк», из которого, как выяснил ЦБ после отзыва лицензии, было выведено более 35 млрд руб. «Арксбанк» входил в состав неформальной группы банков — «УМ-банк ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

595. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

Уже тогда стало понятно, что суд счел его виновным в двух преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Причем последний платеж был осуществлен после того, как представители ЦБ потребовали создать резервы по кредиту Игорю Куйде.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

596. С Евгения Зубицкого спросят за "Кокс" по-родственному.

ПМХ, основные активы которого консолидированы в ПАО «Кокс»,— крупнейший экспортер товарного чугуна в РФ. Выручка за январь—июнь 2018 года — 43 млрд руб., EBITDA — 9 млрд руб., прибыль — 2 млрд руб., чистый долг — 53 млрд руб. После смерти в 2017 году ...
Косвенным подтверждением недобросовестности УК ПМХ, по его словам, может быть невыполнение рекомендации ЦБ о необходимости внести в полномочия собрания акционеров или совета директоров материнской компании право одобрять сделки дочерней.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

597. Вячеслава Бармина признали несуном.

«Суд постановил признать Бармина виновным в хищении чужого имущества путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима»,— закончила свое выступление госпожа Затомская.
Уголовное дело было возбуждено лишь в январе 2017 года после обращения в правоохранительные органы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

598. На ЦБ шапка горит.

Что показательно, при этом на портале до сих пор доступны публикации, в которых рассказывается о не самых приглядных поступках ЦБ и Набиуллиной лично. В частности, о том, что руководительница "позволила (экс-владельцу "Росгосстраха") Данилу Хачатурову украсть 100 млрд рублей", или о том, как Набиуллина фактически содействовала побегу из РФ своего старого знакомца Бориса Минца. Есть на ресурсе многочисленные материалы о нанесении ЦБ и его менеджерами ущерба стране.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

599. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

Выступавший в обоснование ходатайства об аресте представитель следствия сообщил, что банкир уже объявлен в федеральный и международный розыск по обвинению в хищении средств Интерпромбанка (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), который ...
Банкир с хорошими знакомствами По данным ЦБ, Жогин продолжает контролировать 6,7% акций Интерпромбанка.
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

600. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Лицензии у «М Банка» и «Российского кредита» за различные нарушения были отозваны ЦБ в один день — 24 июля 2015 года. Финансовые структуры остались должны своим клиентам 38 млрд и 126 млрд руб. соответственно. По заявлению АСВ ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ вначале в отношении неустановленных лиц, а затем его фигурантами стали господа Мотылев, Иванова и Маркеев.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google