Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Армянская ОПГ

"Интурист"; - "Мосбизнесбанк" (Кузнецкий мост, д.15); - банк "Планета" (Девятинский пер., д.4).
Восточный округ: - гост. Копия в Google

582. Дагестанcкая ОПГ-2

С 1995 года дагестанцы стали активно приобретать недвижимость, создавать банки, покупать рестораны, квартиры и гостиницы.
Восточный округ Лидер неустановлен. Копия в Google

583. "Пинкертон" идет по следу

Справка 010897 Потанин Владимир Олегович, 1961 г.р., ур. г. Москвы, паспорт VII-МЮ №645076 выдан 24.02.1974 г. 9 отд. мил. г. Москвы, президент правления "Онексим банк". Копия в Google

584. Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.

Марченко созвонился с «менеджером» (а на деле — агентом ФБР) и наврал ему под запись с три короба: в частности, что платили из разных фирм из-за каких-то (несуществующих) проблем с банком (а не для того чтобы замаскировать российское происхождение денег).
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

585. Виды на Запад Каплана Панеша.

... истории" нашли очередного патриота Госдумы с видами на жительство на Западе, Фото: ldpr.ru, Иллюстрации: istories.media Дмитрий Великовский, Елена Линс, Фелипе Каэтано Каплан Панеш «Если Восточная Европа пойдет с Западом, то проиграет полностью ...
Во-вторых, депутату Госдумы нельзя иметь жену со счетом в португальском банке и, тем более, с ВНЖ недружественной страны.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

586. Курмаев-гейт.

Засветился Курмаев и в скандальном деле инвестиционной компании Baring Vostok, где он защищал Вагана Абрамяна — делового партнера американца Майкла Калви и (по версии суда) его соучастника в хищении путем мошенничества 2,5 млрд рублей из банка «Восточный».
Дата: 15.09.2022 Копия в Google

587. Андрей Курпатов и его крыша.

Это подтверждает и один из бывших топ-менеджеров Сбербанка: «Герман Оскарович падок на таких людей: все эти темы, связанные с психологами, внутренним саморазвитием, разными тренингами, в “Сбере” практиковались с первых лет работы Грефа в банке. Помните, как писали, что он приглашал разных специалистов по медитации и йоге из Индии или преподавателей восточных духовных практик?
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

588. Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика Замдиректора ЦЭНКИ Роскосмоса за оплату строительных работ на космодроме Восточный требовал до 5% отката Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.10.2021, Посадки в космосе куются на земле ...
С 2007 по 2013 год работал в финансовой сфере, занимал различные должности в банках, решая вопросы внутреннего контроля, аудита и управления рисками.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

589. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

Моя доля была в залоге банка, и он контролировал единственный рабочий расчетный счет»,— заявил в суде бывший топ-менеджер. В своем длительном выступлении он затронул тему банкротства некогда крупнейшей в стране инфраструктурной компании, которой «доверяли выполнение самых сложных работ на объектах “Газпрома”, “Транснефти”, АТЭС-2012 во Владивостоке, Олимпиады 2014 года в Сочи, космодрома Восточный и многих других»: «Мы, многотысячный коллектив “Мостовика”, не подвели, выполнили многочисленные ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

590. Министр на полтора миллиарда.

Занятная вещь, но в те годы полному тезке Задорина, родившемуся с ним в той же Киргизии в один день, банки отказывали в кредитах с пометкой: «Лицо, проходившее по уголовному делу».
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

591. "Самый дешевый прокурор на Земле".

С 2009 по 2013 год Юрий Катасонов занимал должность прокурора Восточного административного округа столицы.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

592. Золотой трон "казанского хана".

«Главный кошелек» президента РТ Роберт Мусин, контролировавший деятельность «Татфондбанка» и «АК Барс Банка», в ближайшее время рискует оказаться в местах не столь отдалённых - его уголовное дело на 50 с лишним миллиардов рублей сейчас в суде. Основной владелец ПСО «Казань» Равиль Зиганшин, если не достроит космодром «Восточный», может стать банкротом и отправиться вслед за Робертом Мусиным, как минимум, под суд. По крайней мере, на это «намекают» прошлогодние обыски в «Казани».
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

593. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

В лондонском суде прозвучало публично, что 10 миллионов евро, которые были на счету Магдеева в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise и которые он задействовал в расчетах по Graff, на самом деле принадлежали именно Хабриеву.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

594. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

"В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые, являясь частью преступной группы, воспрепятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для ...
... бывшего парламентария Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом ...
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

595. Карина Цуркан дала энергетическую утечку.

Карина Валерьевна Цуркан — полная тезка арестованной — с 2012 года занимает пост члена правления ПАО «Интер РАО» — одной из крупнейших энергетических госкомпаний в России, правление которой возглавляет Борис Ковальчук (сын совладельца банка «Россия ...
По данным базы СПАРК, Цуркан ранее входила в совет директоров Балтийской АЭС и Восточной энергетической компании.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

596. Обид Ясинов "кинул" Росгвардию.

Помимо нескольких жилых корпусов на его территории предусматривалось строительство школ, детского сада, спортивно-оздоровительного комплекса, на первых этажах домов должны были появиться магазины, салон красоты, отделение банка и медицинский центр.
МСМ-5 являлась одним из крупных подрядчиков Минобороны, по заказу которого компания строила жилье для военных в Подольске и объекты для космодрома Восточный, и мэрии Москвы, для которой строились квартиры в Кунцево и Измайлово, а также обводнялись ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

597. Дело о бонусе главы "Почты России" перевели в Минкомсвязи.

До этого госпожа Лаптева преподавала, работала старшим психологом в банке "Уралсиб" и занималась подбором кадров в Россельхозбанке.
... в действиях гендиректора "Почты России" нарушение ст. 201 УК РФ. Кроме того, надзорное ведомство ведет проверку законности и обоснованности покупки ФГУПом двух лайнеров Ту-204 для перевозки посылок на Дальний Восток, в Сибирь и Восточную Азию ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

598. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Внешние цели включают в себя зарубежные правительства и крупные корпорации, прежде всего, банки.
В обмен команда ТРАМПА согласилась поддержать российское вторжение в Украину в рамках тем кампании и повысить оборонительные обязательства США / НАТО в странах Балтики и Восточной Европы, чтобы отвлечь внимание от Украины, что является приоритетом ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

599. Добрососедские отношения.

*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
Сергей Шойгу Сергей Шойгу построил свой дом в восточном стиле прямо напротив дома Воробьевых.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

600. Талантливый монетизатор Гергиев.

Он в свое время познакомил предпринимателя Вадима Ванеева, уроженца Южной Осетии, с нужным человеком — Андреем Костиным, председателем правления банка ВТБ. Дело сразу пошло.
Дата: 24.06.2016 Копия в Google