Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю Экс-главу ростовского филиала Россельхозбанка арестовали по делу о хищении 390 млн руб. при выдаче невозвратных займов Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.04.2019, Ростовского банкира заподозрили в ...
«Почему спустя два года возникла необходимость ареста бывшего директора, непонятно.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

602. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

Владимиру Антонову не вышел условный срок За хищение 150 млн руб. из банка "Советский" экс-владелец ФК "Портсмут", заключивший сделку со следствием, получил 2,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.03.2019, Банкир на колонию не ...
В объединенной пресс-службе судов Петербурга “Ъ” уточнили, что следствие не выходило с повторным ходатайством о его аресте.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

603. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Шутка ли: в то время, когда со сцены произносятся слова о прекрасном климате для инвесторов, производится арест предпринимателя, который добился в Монголии колоссального успеха.
Но то ли Паушок с Опанасенко выглядели неубедительно, то ли Монголия пугала российских банкиров — успеха дуэт не снискал.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

604. Андрей Исаев разыскивается за активы.

«Для успешной реализации преступного умысла», который отличался «сложной структурой участвующих в нем юридической лиц», банкир, по версии следствия, привлек в качестве основной помощницы свою подчиненную — гендиректора УК «ПАН-Траст» Елену Меньшикову. Как ранее сообщал “Ъ”, она стала фигурантом расследования хищений в Балтийском банке в 2018 году и сейчас находится под домашним арестом.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

605. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Сначала команда «Ростелеком — Региональные продажи» закатила банкирам три безответных мяча.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

606. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Он указал на то, что для ареста банкира суд использовал ссылку на то, что расследование дела в отношении господина Хмелева «находится в самом начале».
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

607. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

... находится под арестом). Так в деле появилось вполне легальное ОАО «ТМ Инжиниринг», получившее от банка Анатолия Мотылева кредит в размере 1,2 млрд руб. на «пополнение оборотных средств». Впоследствии эти деньги были перечислены ООО «Металлгрупп» и ООО «Спецметалл» за якобы полученный от них металлопрокат. А в итоге вся сумма оказалась на счетах подконтрольных, как полагает следствие, Игорю Жлобицкому фирм «Артфинанс» и «Бизнесинвест». В дальнейшем, по указанию того же банкира Мотылева, все ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

608. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Они и обратили — УФСБ по Республике Татарстан проводило арест и выемку документов в «ОКБ им. Симонова» вместе с местным же управлением СКР. То есть внимание обратили, но далеко не тех и не на то, как и водится в заказных делах.
И куда только смотрят швейцарские банкиры!
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

609. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании Сипачеву меры пресечения в виде ареста.
В дальнейшем Сипачев был известен как крупный специалист по решению проблем различных банкиров и банков, а также других участников финансового рынка.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

610. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

При досмотре у банкира помимо документов было обнаружено примерно €4 тыс. наличными.
По версии следствия, господин Лопатов, а также его сообщники — бывший председатель совета директоров банка Александр Кленовский, которому принадлежало 40% акций «Клиентского» (ныне находится под домашним арестом), и заместитель предправления Игорь ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

611. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

[CNews, 14.04.2017, "Власти отбирают "Укртелеком" у его владельца из-за дел Януковича": Печорский суд Киева наложил арест на 93% акций «Укртелекома» — крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи. Арестованный пакет принадлежит группе System Capital Management (SCM) Рината Ахметова. Также арестованы и акции «дочки» «Укртелекома» — 3G-оператора «Тримоб». Арест был осуществлен по иску Генпрокуратуры, сообщил ее глава ведомства Юрий Луценко.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

612. Сергей Липатов проиграл в банкира.

Его защита в суде во время ареста утверждала, что Сергей Липатов «не обладал и не обладает никакими возможностями для принятия каких-либо решений в интересах банка, а также не имел возможности влиять на кредитную политику в банке».
Сергей Липатов проиграл в банкира Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.11.2017, Футбольный босс неудачно сыграл в банкира, Фото: via Сnews.ru Бывший руководитель ФК "Локомотив" и "Транстелекома" арестован за растрату Олег Рубникович Сергей ...
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

613. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

«Мы считаем, что отсутствует как событие, так и состав преступления, мой клиент вообще не понимает, почему именно ему предъявлено обвинение»,— заключил Сергей Федоров, отметив, что решение Басманного райсуда об аресте банкира уже обжаловано в Мосгорсуде.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

614. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

Банкиры вины не признавали, настаивая на законности и подлинности сделок с векселями.
Он не только являлся владельцем и президентом «Евротраста», но и руководил комитетом Ассоциации российских банков по ипотечному кредитованию, входил в совет АРБ, а также до своего ареста занимал пост председателя комиссии по работе с органами ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

615. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

В СИЗО Фомин заявил о том, что хочет сотрудничать со следствием и дал показания на теневого банкира Ивана Мязина. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в федеральный розыск Борис Фомин был объявлен еще почти два года назад. Потом у оперативников появилась информация, что он уехал за границу. Поэтому было вынесено заочное решение об аресте Фомина, его объявили в международный розыск по линии Интерпола. Однако недавно сыщики узнали, что все это время банкир находился в ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

616. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Ордер на арест был выписан в отношении более десяти россиян, подозреваемых в участии в преступном сообществе и отмывании денег на территории Испании под руководством Геннадия Петрова.
«Потерпевший был черным банкиром, но, поскольку деньги все у него хранились в офисе, он должен был нам их отдать…
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

617. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

Банкир стал уже третьим фигурантом этого расследования, которому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как отмечают источники "Ъ", вплоть до ареста господин Будишевский несколько месяцев исправно приходил по вызовам на допросы, фигурируя в материалах расследования лишь в качестве свидетеля.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

618. Имение, в котором "импортозамещал" Улюкаев.

... 12.2016, Суд арестовал имение Улюкаева, Фото: РИА "Новости" Геннадий Зубов Алексей Улюкаев Басманный суд Москвы наложил арест на десять земельных участков и дом бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки ...
Вот два года назад отставному банкиру и подарили в «Ясенках» 42 сотки.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

619. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Так, в 2003 году поместье площадью 4,7 тысячи квадратных метров в «Зеленой лощине» купил банкир Роман Попов.
На тот момент, когда проводилась сделка по купле-продаже с кипрской фирмой, со счетов Бакай и его родных еще не сняли арест.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

620. Война двух вышек.

... поле битвы "Роснефти" и "Лукойла" Оригинал этого материала © "Новая газета", 15.11.2016, Фото: "Коммерсант", "Вечерняя Москва" Война двух вышек Алексей Улюкаев Главной новостью прошлой недели стал первый в истории России арест действующего министра ...
При этом в материалах дела указывается, что банкир не был участником преступления и никакой материальной заинтересованности не имел.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google