Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Один залог на два десятка банков.

В итоге все подсудимые были признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов и легализации преступных доходов. Житель Подольска, бывший военный разведчик, капитан в отставке Виктор Усачев признан организатором преступного сообщества и приговорен к 11 годам колонии строгого режима.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

622. "Держава" через силу.

В преступное сообщество, помимо его руководителей входят также И.А.Тарасов, осуществляющий юридическое прикрытие сделок, А.Шняков (разработчик финансовых схем), Ф.Дулаева, обеспечивающая «черную» бухгалтерию, главбух «Державы» В.К.Василенко.
Это случилось после того, как она узнала о получении кредитов на незаконных основаниях, подделке документов, подкупе должностных лиц и организации оборота контрафактной алкогольной продукции через ООО «Держава» под прикрытием ООО «Дивинус».
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

623. В Совет Федерации за 60 млн руб.

... завода, которого правоохранительные органы России обвиняют в принадлежности к организованному преступному сообществу «Уралмаш». По версии следствия, Костарев причастен к рейдерским захватам ряда крупных предприятий Свердловской области. В отношении него возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе Костарев обвиняется в мошенничестве, изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере, отмывании денежных средств и организации преступного сообщества ...
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

624. Президент Грузии не сдержал слово перед "кутаисским вором".

Согласно сообщениям СМИ, испанская прокуратура выписала европейский ордер на арест Ониани по обвинению в отмывании преступных доходов путем вложения в недвижимость и организации преступного сообщества.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

625. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

... практически всё мировое сообщество кроме нас, были разработаны по инициативе Президента России и утверждены на саммите Большой Восьмерки 14-17 мая 1999 г. в Бирмингеме. В дальнейшем созданная под эгидой подкомитета G8 по противодействию преступлениям в сфере высоких технологий Международная организация по цифровым доказательствам реализовала эти принципы в методиках и инструкциях для судебных экспертов цифровых доказательств. В настоящее время Международной организацией по компьютерным ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

626. Украина депортировала Деда Хасана.

Позднее преступные авторитеты высказывали Ониани претензии за плохую организацию мероприятия.
... для организаторов преступных сообществ. Согласно ему за решетку можно угодить просто за статус «вора в законе». Кроме того, повышаются санкции за участие в преступном сообществе. В частности, лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии ...
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

627. Главу МВД Бурятии Сюсюру и его заместителя и племянника Шурупова арестовали за контрабанду товаров из Турции в Сочи,

Организатором контрабанды правоохранительные органы считали полковника Паршина, которому вменили еще и организацию преступного сообщества (210-я статья УК).
Дата: 21.10.2009 Копия в Google

628. "Криминальный спрут" полпреда по Дальневосточному округу Виктора Ишаева.

По сути, «Клещ» выступал связующим звеном между губернатором Хабаровского края и региональным преступным сообществом «Общак», имевшим серьезную силу и влияние в регионе По просьбе Виктора Ивановича Ишаева «Клещ» опекал его сына Дмитрия даже отправлял ...
«Краб», подозреваемый правоохранительными органами в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае, был задержан на Павелецком вокзале в Москве и доставлен в Хабаровск.
Дата: 14.10.2009 Копия в Google

629. Русская мафия проникла в Следственный комитет.

В июне 2008-го испанские спецслужбы арестовали 15 человек, преимущественно россиян, связанных со знаменитой “тамбовской” преступной группировкой. Их обвинили в налоговых преступлениях, организации преступного сообщества, легализации криминальных средств, подделке документов.
Дата: 03.06.2009 Копия в Google

630. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

По версии следствия, за рейдерской атакой на ряд предприятий в Санкт-Петербурге стояло так называемое тамбовское ОПС. Захваты, уверено обвинение, происходили по одной и той же схеме - с использованием цепочки фиктивных фирм, последней в которой шла компания «Ника плюс», якобы, подконтрольная тамбовскому ОПС. Кроме того, Барсуков (Кумарин), которого в СМИ называют и «крестным отцом» и «ночным губернатором» Санкт-Петербурга, может быть обвинен в организации преступного сообщества (статья 210 ...
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

631. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.

... коллег материалы по Геннадию Петрову, поскольку собираются доказывать в суде, что в 2007 году (после ареста Кумарина) именно он возглавил «тамбовскую преступную группировку», то есть действовал в Испании как лидер крупного преступного сообщества ...
... в убийстве своего бывшего телохранителя Георгия Позднякова (предварительное следствие по этому делу завершено), организации покушения на совладельца ЗАО «Санкт-Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева, вымогательстве денег у владельца ...
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

632. Чичваркин пытался замять дело.

На данный момент ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ 188 и 210 (контрабанда и создание преступного сообщества) в рамках уголовного дела о масштабной контрабанде телефонов, позже поступавших на прилавки «Евросети».
После того как по каналам этой организации будет официально установлено, что бывший совладелец «Евросети» находится в Великобритании, Генпрокуратура РФ направит в Лондон материалы на экстрадицию бизнесмена.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

633. Университеты к выходу Мирилашвили построены.

За восемь лет колонии Мирилашвили подрастерял свой авторитет, да и в Санкт-Петербурге представителей организованной преступной фауны поубавилось. Если проще, то ее после арестов членов «тамбовского» преступного сообщества и прочих лидеров рейдерских ...
Ремонтировать и закупать сегодня начали организации, которыми ранее руководил Глубоковский и аффелированные с Мирилашвили коммерсанты (а точнее коммерсанты, платящие Мирилашвили «налог», еще с конца девяностых).
Дата: 22.01.2009 Копия в Google

634. Грузинский след в смерти Литвиненко.

... в экономику страны преступно нажитый капитал, в 2004-2005 годах начала массовую прослушку выходцев из бывшего Советского Союза. И для понимания появившейся в избытке информации им потребовались консультанты по российскому преступному сообществу ...
Возможно, Ониани каким-то образом сумел убедить российские спецслужбы в том, что может быть им полезен в вопросе организации давления на Саакашвили, а также в качестве консультанта, хорошо знающего особенности сыскной деятельности западных силовых ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

635. Агент влияния, слияния и поглощения.

И Кантор, будучи одним из россиян, чей голос был бы гарантированно услышан, как-никак общественный деятель международного масштаба, дважды президент (Российского и Европейского еврейских конгрессов) мировым сообществом, почему-то предпочитает ...
В середине 90-х Букинголтс взял в долг крупную сумму денег у Валерия Берлина – казначея «харитоновской» преступной группировки.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

636. Операция "Кенгуру".

Визит в Австралию Диагноз российскому банковскому сообществу ставили все, от западных экспертов до аудиторов отечественной Счётной палаты.
Финансовые махинации по большей части остаются безнаказанными - автора ехидной заметки о нравах банкиров арестовали за организацию заказного убийства.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

637. О губернаторе Волкове и памятнике волку.

Сейчас друг губернатора, вор Смирнов, пока сидит по обвинению в организации преступного сообщества, в ожидании более серьезных обвинений.
Дата: 07.08.2008 Копия в Google

638. Неприкасаемый господин Курихин.

Как нередко бывает в России, ранее, в смутные 90-е, в Саратове была известна не «финансовая группа», а «организованное преступное сообщество «Парковское», и поговаривали, что Курихин был лидером одной из группировок в этом сообществе.
Обвинение в организации преступления предъявили директору саратовского завода «Серп и молот» Алексею Максимову.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

639. Очередной этап противостояния в МВД России.

... России за денежное вознаграждение, получение взяток с руководителей ОСБ субъектов РФ и т.п. Лидером данного организованного преступного сообщества является начальник ОРБ №13 МВД России полковник милиции Сафронов А.В. (ранее проходил службу в УВКР ФСБ ...
... России, курирующего это направление деятельности, генерала Поставнина В.А.. Поставнин В.А. сумел создать достаточно прозрачную систему организации регулирования трудовой миграции и был категорическим противником отрежессированных тендеров и конкурсов ...
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

640. Фирма-фигурант дела "Арбат Престижа" не признала себя подставной.

В случае отказа нам пообещали возбудить еще несколько уголовных дел -- по различным статьям УК, среди которых назвали и организацию преступного сообщества",-- сказал адвокат.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google