Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Чекистский оберег Алекперова.

Например, Геннадий Петров, которого испанские правоохранительные органы считают лидером «тамбовско-малышевского» преступного сообщества; и лидер «тамбовской» группировки Владимир Барсуков (Кумарин), теперь отбывающий срок за мошенничество ...
... контролировали ее менеджеры, а оттуда топливо уходило потребителям по рыночной цене, и это происходило не стихийно, а организованно в течение долгого времени, — такая схема могла быть рассмотрена как налоговое мошенничество и уклонение от уплаты ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

622. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Фактически Элбакидзе стал «боссом всех боссов» среди теневых финансистов, а его подчиненными по группировке являлись все впоследствии влиятельные подпольные банкиры: Евгений Двоскин, Иван Мязин, Алексей Куликов, Сергей Захаров, Петр Чувилин и Алексей ...
... ВИП банк» и т. д. А вот еще выдержка из уголовного дела №248103: «В настоящее время участники преступной группы используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ Альянс ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

623. Чиновники и их семьи.

И в некоторых из них партнерами его семьи были те, кого европейские правоохранительные органы считают лидерами организованного преступного сообщества.
... компаниях партнером Малюшина были структуры, связанные с авторитетным предпринимателем Геннадием Петровым, который обвиняется испанскими властями в многочисленных преступлениях и, по их мнению, является лидером «тамбовской» преступной группировки ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

624. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

"Я с этим, естественно, не согласен и заявлял об этом в ходе следственных действий,— сказал суду Дмитрий Михальченко.— Я не создавал никаких преступных группировок и ничем таким не управлял.
... дело об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД. Обращаясь в суд, следователь сообщил, что уголовное дело в отношении господина Михальченко по ч. 3 ст. 200.2 ("Контрабанда алкогольной продукции организованной группой") было возбуждено 29 ...
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

625. Стоптанные "Башмаки".

Летом 2006 года в режиме конспирации группа следователей из Киева начала расследование преступной деятельности «башмаков»; они выявили около десяти предателей — сотрудников милиции различного уровня, которые работали на группировку.
Известно, что им вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 УК РФ (бандитизм), п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц с особой жестокостью организованной группой), ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

626. Бандитский каганат.

В последние годы бизнес по добыче песка перекочевал в руки организованных преступных групп (ОПГ), и «карандашовская бригада» создала монополию, начав разработку карьера в районе Цимлянки, продавая песок, и держит цены на высоком уровне.
Многие считали, что после гибели лидера банды Александра Кондрашова в начале нулевых группировка прекратила своё существование, но нет — преемники взяли бразды правления в свои руки, и сейчас криминальной командой руководит некий Андрей Алексеев ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

627. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Все указанные события сопровождались выводом преступно полученных дивидендов на миллиарды рублей в офшоры, неуплатой налогов и преднамеренным банкротством предприятий. Криминальным апогеем деятельности группировки У. Браудера стала реализация схемы ...
... территорию Российской Федерации и по имеющейся информации до сих пор находится в Великобритании, где с 2006–2007 годов скрываются большинство лиц из группы Браудера, задействованных им в многолетней системно организованной мошеннической деятельности ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

628. Братва рвется к власти.

*** Оригинал этого материала © "Радио Азаттык", 22.08.2014, Фото: knews.kg, AFP В Бишкеке огласили список депутатов, "связанных с криминалом" Асем Токаева Министр внутренних дел Кыргызстана Абдылда Суранчиев 20 августа озвучил в парламенте имена около 20 человек, которые, по его версии, имеют связи с организованными преступными группировками.
Дата: 02.10.2015 Копия в Google

629. Агенты влияния Фирташа.

Фирташ там представлен как лидер организованной преступной группировки, осуществлявшей подкуп чиновников в Индии для получения лицензию на добычу ильменита, который бы использовался в производстве титана для поставок на завод аэроконцерна "Боинг".
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

630. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

... работавший до позднего вечера Басманный суд Москвы санкционировал аресты полутора десятков фигурантов уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС) и махинациях с госимуществом в Коми, главным обвиняемым по которому проходит глава ...
... преступной группировки в Коми, тесно связанной с региональными элитами, было известно на протяжении последних 15 лет, однако атака на нее со стороны федералов стала для всех неожиданностью. «В республике действовала грандиозная преступная группировка ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

631. Подельники Александра Горбунова сдали его арсенал.

Раз есть одни и те же лица, совершавшие по предварительному сговору разнообразные преступления и вооруженные, как полноценная бригада киллеров, то налицо — ОПГ (организованная преступная группировка), а если учесть, что во все эти разборки были, так или иначе, вовлечены еще и охрана и служба безопасности предприятия, на котором они работали под руководством Горбунова, то и до НВФ (незаконное вооруженное формирование) недалеко (а иначе зачем такое количество стволов?).
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

632. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

... райсуда по делу организованного преступного сообщества (ОПС), участники которого лечили граждан с помощью БАДов от самых тяжелых болезней, корректировали им судьбу, а заодно обещали легкие заработки на рынке Forex. Лидер преступного сообщества Максим ...
За эти деньги, считает следствие, он обещал смягчить меру пресечения фигурантам группировки "целителей", а также исключить из обвинения в окончательной редакции "тяжкую" ст. 210. Этот скандал, напомним, стал одной из причин увольнения с поста ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

633. Коротышка смылся через тюремную душевую.

В его адрес уже выдвинуты обвинения, начиная от контрабанды кокаина и героина и заканчивая участием в организованных преступных группировках, занимающихся убийствами, похищениями людей, отмыванием денег и вымогательствами.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

634. Бывшему липецкому вице-губернатору Сергею Доровскому вышел срок давности.

Сопот привлек к делу своего знакомого — лидера преступной группировки «Тагирьяновских» Эдуарда Тагирьянова, который, в свою очередь, поручил нападение на Домникова членам своей организованной группы.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

635. "Самое опасное вскрытие, которое когда-либо производилось на Западе".

"Он заявил, что Москва решила заткнуть рот Литвиненко после того, как он пригрозил разоблачить связи Путина с крупнейшей в Европе организованной преступной группировкой", — говорится в статье.
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

636. Шуангуй, гуаньши и старые добрые доносы.

... Китая) и членами преступных группировок", - утверждает китайский бизнесмен из Дэян. Интересно, что организованная преступность довольно новое для Китая явление. Пекинский криминолог пытался убедить меня, что ОПГ появились в континентальной части его страны только в 1980-90-х, что стало результатом проникновения гонконгских, тайваньских, корейских, японских и американских криминальных структур на китайский рынок. Весьма распространена версия, что сегодня преступные сообщества заимствуют методы ...
Дата: 23.06.2014 Копия в Google

637. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Из архивов Службы безопасности Украины исчезли все документы, касавшиеся вывода из бюджета Украины миллиардных средств по теневым схемам с участием преступных группировок.
14 мая 2010 года прокуратура Киева возбудила уголовное дело против Парубия и Грымчака по ст. 28 Уголовного кодекса (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 344 ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

638. "Меня избили, на моих руках синяки".

Так называемые расследования начинаются по пресловутым под копирку претензиям по налогам на 5 центов и затем после арестов в нарушение всех законов, заканчиваются серьезными обвинениями в составе ОПГ. За последние годы практически 60% дел проходит как ОПГ (организованная преступная группировка), что еще по советскому восприятию сразу удваивает срок и утраивает ущерб, а также полностью лишает людей возможности апелляции и пересмотра.
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

639. Мошенничество, укрывательство, фальсификации, доносы.

То есть нарушения закона по уголовным делам со стороны членов этой группировки носили массовый характер и большинство из них укрывались. "Как бы с ней не случилось чего, что-то она все не успокоится" То, о чем я говорю, свидетельствует о моральном и профессиональном разложении органов прокуратуры на определенных уровнях и в рамках отдельных подразделений и продолжении ранее освещенной в прессе цепи событий. Это и кавказская организованная преступная группа, включавшая прокуроров, совершившая ...
Дата: 28.11.2013 Копия в Google

640. Как братки помогли Аксану Гиниятуллину ввести "Татарстан" в пике.

«Восходящая звезда болгарской организованной преступности», — так называли американские дипломаты основанную в Варне группировку «ТИМ», которая, как писали дипломаты, получила свое название по именам трех лидеров: Тихомира Иванова, Иво Каменова и Марина Великова. «Как считается, группировка была основана в Варне в 1993 году примерно десятью бывшими морпехами, которые служили в элитном военном подразделении, до того как их распустили в начале 90-х... Как организованная преступная группа, «ТИМ ...
Дата: 22.11.2013 Копия в Google