Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

... РИА "Новости", via dossier.center Сергей Беляков Американский финансист и секс-преступник Джеффри Эпштейн покончил с собой в 2019 году после задержания по обвинению в торговле людьми и склонению к проституции в том числе несовершеннолетних девушек ...
В 2015 году Барак создал компанию Sum (E. B.) для инвестирования в высокотехнологичный стартап Carbyne (ранее — Reporty), большую часть денег для покупки акций Carbyne предоставил Эпштейн.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

622. Топ-10 рыбодобытчиков СЗФО — 2022.

Он владеет самым большим пакетом акций калининградской компании «Вестрыбфлот».
Если выручка значительно ниже чем мелкий опт, это может говорить также о торговле за границей без вывода денег в Россию («Хроники» подозревают в этом Дмитрия Озерского и Геннадия Миргородского), либо о продаже квот другим компаниям.
Дата: 19.01.2024 Копия в Google

623. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

Бросив торговлю отравой, он занялся открытием увеселительных заведений, и на сегодняшний день его имя связывают с работой около 20 известных столичных площадок.
Теперь же на странице прямого эфира ошибка 404. Но вообще не покидает одно ощущение, которое видится так: спецслужбы, уставшие от двухлетних обещаний людей сверху, что «всё понемногу исправится, не надо торопить события» — провернули и акцию с ...
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

624. Кровавый счет "29-го комплекса".

Бандиты практически взяли под контроль КАМАЗ — торговля дефицитными в те годы грузовиками стала золотой жилой.
Уже с конца 80-х в этих приговорах озвучивалось: действия подсудимых были заранее спланированной акцией мести подростков из 29-го комплекса в отношении подростков из другого микрорайона.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

625. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Однако, продолжил он, это не возымело эффекта, поскольку «Таганка» продолжала розничную торговлю другой продукцией.
В мае и июне 2021 года Арбитражный суд Башкирии арестовал зарубежные активы родственников Андрея Смышляева — виллу площадью 692 кв. м в Италии на озере Комо, моторную яхту Olga и 100% акций компании Averon Property Limited, зарегистрированной на ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

626. Александр Бастрыкин не осилил ЧОП.

В 90-е Трабер держал всю торговлю антиквариатом в Петербурге, за что получил уважительную кличку "Антиквар".
Трабера, который одновременно со сделками с "Акселем" участвовал в войнах вокруг порта "Усть-Луга" и скупал акции АО "ЛОЭСК" (крупной электросетевой компании Петербурга и Ленобласти) в интересах Игоря Сечина, даже арестовали.
Дата: 11.07.2023 Копия в Google

627. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Деятельность этих компаний абсолютно разная: перевозки, инвестиции, бизнес-менеджмент и торговля недвижимостью.
Сделка была номинальной: 60% акций обошлись Виноградовой в 498 евро, что в разы меньше месячной аренды любой из сдаваемой агентством квартир.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

628. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

В 2019 году на него также зарегистрировано ИП, виды деятельности — представление в средствах массовой информации и торговля.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

629. Испанский стыд Диего Санчеса.

Двое из них осуждены за торговлю наркотиками.
Теперь, продавая свои собственные услуги по удалению онлайн-контента из США, Ealixir планирует публичное размещение акций на фондовом рынке Nasdaq, а недавно распространил деятельность на Латинскую Америку и Карибский бассейн.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

630. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

Согласно профилю Рашада в LinkedIn (сейчас страница недоступна), он получил работу в SOCAR Trading — подразделении SOCAR, ответственном за маркетинг и развитие, — в 16 лет. Он был «специалистом по торговле и развитию бизнеса».
• В ноябре 2013 года в интервью турецкому изданию журнала Quality Рашад Абдуллаев сообщил, что также работал в компании Petkim Petrokimya (структуре SOCAR Turkey Petrokimya A.S в этой компании принадлежит 51 процент акций), однако не стал уточнять ...
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

631. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

По его словам, SMT была обязана вернуть 30 процентов акций владельцам Meroe. Неясно, чем все закончилось. Став партнером SMT в золотодобывающих проектах, Meroe, вероятно, стремилась заручиться поддержкой могущественных вооруженных сил Судана, как считает автор книги о торговле оружием Файнштейн.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

632. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.10.2022, США обвинили сына Усса в торговле "нефтью из Диснейленда", Фото: via "Сибирь.Реалии", РИА "Новости" Какие обвинения прокуратура США предъявила сыну ...
Единственный в России производитель алюминия, чьи акции торгуются на бирже, — это UC Rusal, которая в указанный в документах период находилась под санкциями.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

633. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Сначала это была якобы биржевая торговля на фондовых и валютных рынках, а затем компания начала «активную деятельность» в сфере недвижимости.
Согласно данным об акциях проекта, FrendeХ продвигал свой «закрытый клуб» для инвесторов от Ростова-на-Дону до Владивостока.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

634. Незадекларированный Дубай.

Из европейцев особый интерес представляет Дэниел Кинахан — предполагаемый лидер ирландской банды, причастной к торговле кокаином и другим преступлениям.
По некоторым данным, он живет в Европе с 2010 года — с тех пор, как его вынудили продать контрольный пакет акций российского производителя минеральных удобрений «Уралкалий» трем российским бизнесменам со связями в Кремле.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

635. Бриллиантовая рука Коломойского.

Это и банки, включая украинскую дочку Сбера под названием МР банк, и заправки «Татнефти», и энергетические сети, и розничная торговля, и ещё много всего.
На днях она продала свою долю Теймуразу Хихинашвили, и с 1 марта 2022 года ему принадлежат 87,5% акций.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

636. Литовское гнездо Владимира Козлова.

Обналичка В 2017 году VIVG купила 60 процентов акций компании Activ-Forex. Оставшиеся 40 процентов принадлежали литовскому бизнесмену Витаутасу Устиле, которого в 2015 году судили за финансовые преступления, но оправдали. После того, как Пинскус инвестировал в Activ-Forex, компания начала называть себе зерновым трейдером. Она переправляла партии российского зерна через латвийский порт Вентспилс. Согласно данным из литовского реестра, у компании также была лицензия на оптовую торговлю ...
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

637. "Гидре" отрубили серверы.

Hydra представляет собой крупнейший российский даркнет-рынок по торговле наркотиками.
При этом один из руководителей сервиса SUEX Василий Жабыкин, который контролирует 10% акций криптообменника, в настоящее время возглавляет необанк NUUM от мобильного оператора МТС. Жабыкин связи с SUEX не отрицает, но отмечает, что Минфин США ошибся ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

638. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

... в конце 2014 года права собственности на них оформила мэрия, спустя год передала их в собственность компании «Мосинжпроект», а уже «Мосинжпроект» летом 2016 года расплатился участками и зданиями за покупку дополнительного выпуска акций «Центр-Инвеста ...
До переезда в Москву Суниев развивал в Татарстане бизнес по торговле автомобилями.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

639. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

Годжаев вместе с двумя известными турецкими семьями был совладельцем двух компаний в Турции: одну зарегистрировали как строительную фирму, профиль другой обозначен как торговля металлом.
— Он владелец пятидесяти процентов акций компании».
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

640. Офшороносцы при президенте.

В мае 2010 года он был приговорен к 20 годам тюрьмы за связь с преступной организацией, торговлю оружием, наркотиками и отмывание денег.
Уставный капитал фирмы был 100 тысяч акций, по доллару за одну штуку.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google