Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

... Соковнин Давид Каплан По делу в отношении совладельцев группы «Сумма» братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых МВД России объявило в международный розыск бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе и одного из ...
По некоторым данным, один из вменяемых в вину Давиду Каплану эпизодов связан с созданием инфраструктуры на острове Крестовский в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

642. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

В 2019 году МВД возбудило в отношении Глоцера и «неустановленных лиц» из числа бывших руководителей банка четыре уголовных дела о хищениях, рассказал Глоцер РБК. ИА "РБК", 23.05.2019, "Экс-совладельца банка "БФГ-кредит" заподозрили в попытке ...
Годом позже Глоцер потребовал через суд взыскать с Хорошиловой имущество на сумму 11,7 млрд руб. Дорогомиловский суд Москвы, куда был подан иск, в феврале 2018 года оставил его без рассмотрения относительно суммы долга.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

643. Смольный чистит "Водоканал Санкт-Петербурга".

... 11.2019, УЭБ идет по проводам, Фото: Фонтанка.Ру, "Деловой Петербург" Николай Кудин Евгений Целиков Сотрудники УЭБ ГУ МВД и ГСУ входили в квартиры и дома бывших гендиректоров ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — Феликса Кармазинова и Евгения Целикова ...
В 2012 году он учредил ООО "Сельхозлизинг" (выручка в 2018–м — 3,9 млн рублей).
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

644. Муслим Даххаев переехал из ФСИН в СИЗО.

Генерал-майор, спасший в свое время 20 омоновцев из окружения боевиков, представлялся на звание Героя России и претендовал на место главы МВД Дагестана.
В 2018 году генерал-лейтенант Смирнов скончался в больнице после попытки покончить с собой.
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

645. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... данным, по настоянию прокуратуры продолжается до сих пор. Позже представители АСВ как правопреемника банка обратились с заявлением в ФСБ, МВД и СКР о фактах хищений средств и покушения на это. После проведенной проверки ГСУ СКР возбудило дело о ...
"Коммерсант", 16.02.2018, "Беглого банкира повысят в розыске": Госпожа Сорокина зарегистрировала в Нью-Йорке свою компанию Maison IRFE, а Андрею Струкову принадлежит в Майами фирма, занимающаяся недвижимостью.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

646. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

... суммы — порядка 200–300 тыс. руб. При этом, как подозревали оперативники и следователи МВД, эти кредиторы были подконтрольны самому Валерию Герюгову. В результате в конце 2015 года, когда Арбитражный суд Карачаево-Черкесии ввел процедуру банкротства компаний заемщиков и поручителей, входящих в «Висму», бизнесмену удалось назначить своих временных управляющих. "Коммерсант", 22.02.2018, "Кредиты растворились в минералке": Поскольку инициаторами банкротства были фирмы, якобы подконтрольные Валерию ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

647. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

Полностью реализовать аферу чекисту не удалось по независящим от него обстоятельствам: 29 мая 2018 года сотрудники УСБ задержали Михаила Горбатова.
... сотрудникам следственного департамента МВД России, которые расследовали дело о махинациях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в «Транспортном», чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. Чекист через своего знакомого, бывшего оперативника МВД, узнал, что ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

648. Дебош Андрея Павелко в VIP-ложе на матче Евро-2020.

Bagnet.org, 04.06.2018, "У гражданской жены Павелко после строительства футбольных полей появился новый Range Rover": Гражданская жена президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко Екатерина Чаус в начале этого года стала обладательницей нового автомобиля Land Rover Range Rover 2017 года выпуска. Данные об этом содержит выписка из Единого государственного реестра МВД. Зарегистрировано авто было 23 января 2018 года.
Дата: 17.10.2019 Копия в Google

649. Александр Галицын выдал гостайну "решальщику".

По версии следствия, он поручил сотруднику МВД незаконно прослушивать телефон бывшей супруги своего знакомого — «решальщика» Феима Мухитова.
proufu.ru, 03.10.2018, "Петля затягивается.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

650. Короли бюджета: кто распоряжается деньгами государства.

Антон Силуанов (Минфин) — 5,86 трлн руб., Сергей Шойгу (Минобороны) — 1,78 трлн, Владимир Колокольцев (МВД) — 1 трлн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 03.09.2019, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: Forbes.ru Короли бюджета: кто распоряжается ...
Антон Силуанов занимает 16-е место в рейтинге самых влиятельных россиян, составленном Forbes в 2018 году.
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

651. Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром.

С июля по ходатайству следователей МВД РФ под арестом находится Дмитрий Мазуров, глава группы «Новый поток», ранее владевшей Антипинским НПЗ. В отношении него по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа возбуждено уголовное дело о хищении 1,8 млрд руб ...
По данным собственных источников 72.RU, деньги выводились с 2014 по 2018 год через индивидуальных предпринимателей, с которыми Геннадий Лисовиченко заключал фиктивные договоры строительного подряда.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

652. Пенсия Александра Коротеева накрылась бревнами для бани.

К оперативной работе на посту замначальника ГУ МВД полковник Коротеев отношения как будто не имел. Но имел отношение к материально-техническому обеспечению сотрудников полиции, контролируя службу тыла. — Врезка К.ру Анатолий Уваров Согласно материалам расследования, не ранее октября 2018 года начальник новоусманского ОМВД подполковник Анатолий Уваров попросил подозреваемого помочь ему с продвижением по службе.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

653. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего банкира Алексея Шарова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в марте 2017 года. В течение года бывший заместитель председателя правления «Евромета» (лишен лицензии в августе 2015 года, задолжав кредиторам более 6,5 млрд руб.) проходил по этому делу в качестве свидетеля, однако в апреле 2018 года полиция пришла к выводу, что именно господин Шаров являлся ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

654. Андрей Миляев трудоустроил китайских нелегалов на свою лесопилку.

По информации СКР, «предприниматель передал за период с 2018 по 2019 года Миляеву в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, более 5 млн. руб. В отделе информации и общественных связей УМВД по Приморью сообщили, что в связи ...
sibreal.org, 30.07.2019, "Во Владивостоке у начальника уголовного розыска приморского МВД нашли более миллиарда рублей": По словам многих подозреваемых, которые побывали там на допросах, в этом отделе часто применяли пытки для получения необходимых ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

655. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.

Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск Подозреваемый в банковской афере, находясь под запретом на выезд из страны, избрался депутатом и сбежал за границу, минуя погранконтроль Оригинал этого материала © Sputnik.md, 30.07.2019, МВД ...
В феврале 2018 Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

656. Сергея и Евгению Дегтяревых усаживают снова.

9 июля следователь главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Нижегородской области вызвал их из Москвы по телефону, сказав, что ему необходимо ознакомить подозреваемых с результатами очередной экспертизы.
— Врезка К.ру В 2018 году Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов, квалифицировав действия бизнесменов как мошенничество, совершенное в сфере предпринимательства, почти вдвое снизил сроки заключения и поменял режим колонии со строгого на ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

657. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

По словам источника “Ъ” в МВД, накануне оперативники узнали, что бизнесмен, которого проверяли на причастность к масштабным аферам с кредитными средствами, планирует вылететь в Ниццу — на юге Франции у него имеется недвижимость.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

658. Черногория выдала России Сергея Ильина.

В октябре 2018 года Национальное центральное бюро Интерпола Черногории сообщило о задержании экс-банкира на своей территории, после чего Генпрокуратура направила Черногории запрос о его выдаче. «В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России Сергей Ильин доставлен на территорию России», — говорится в сообщении ведомства. Banki.ru, 01.07.2019, "Экс-глава банка "Тройка" экстрадирован из Черногории в Россию": В МВД, где сегодня также сообщили об экстрадиции в Москву из Черногории Сергея ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

659. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

... Самуиловича», — рассказал РБК собеседник близкий к ФСБ. Эта информация подтверждается данными источника РБК в главном управлении МВД по Московской области, который рассказал, что дата и место рождения Погоржевского значатся и в документах Раевского ...
Эта информация, по словам источника, оглашалась в октябре 2018 года в Истринском районном суде Московской области по гражданскому делу с участием Раевского.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

660. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

По его версии, сейчас в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить крупные суммы, в том числе — «Траст» (в марте 2018 года попал под санацию) и «Югра» (летом 2017 года отозвана лицензия). — Врезка К.ру Сразу после задержания Кирилла Черкалина в конце апреля источники “Ъ”, близкие к следствию, сообщали, что у него были обнаружены крупные суммы денег, драгоценности и другие активы, благодаря которым он может побить рекорд Дмитрия Захарченко. У полковника МВД, обвиняемого во ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google