Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

... 1 млн по тогдашнему курсу. Как считают источники “Ъ”, проценты по выплатам обеспечивались банком за счет привлечения средств новых клиентов, фактически превратив «Замоскворецкий» в финансовую пирамиду. По мере привлечения новых VIP-клиентов господин Павлов приобретал недвижимость и дорогие автомобили. После отзыва у банка лицензии в июне 2014 года в отношении его руководства МВД возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а общая сумма претензий со стороны вкладчиков составила почти 2,5 млрд ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

662. Олег Полях разменял 230 млн руб. билетами "банка приколов".

Сейчас в Казани работает десять офисов финансовой группы «Открытие» (четыре отделения «Открытия» и шесть — Бинбанка).
Предполагается, что на всю аферу Поляху потребовался год. Кроме того, по сложившейся в банковских кругах версии, Полях, вероятно, действовал не один, мог иметь прикрытие.
Дата: 28.09.2018 Копия в Google

663. Сергей Лемешевский и Екатерина Аверьянова задержаны за "гонорары успеха".

Гендиректор, говорят источники “Ъ”, после предъявления ему обвинения прямо в кабинете следователя написал заявление об отпуске с последующим увольнением со 2 августа.
При этом источник “Ъ”, близкий к «Роскосмосу», считает, что господин Карчаев не станет главой НПО на постоянной основе: бывшему сотруднику спецслужб предстоит содействовать «наведению финансового порядка» на химкинском предприятии, после чего его ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

664. Александру Бурякову не засчитали сделку со следствием.

По словам Александра Бурякова, за свое участие в аферах он «откатов» не требовал, а лишь пару раз обращался за финансовой помощью к одному из коммерсантов. «Не помню точно, сколько получил, примерно от 2 млн до 5 млн руб., из которых 2 млн были у ...
Александру Бурякову не засчитали сделку со следствием Экс-замглавы Спецстроя, виновный в хищении почти 1 млрд руб., получил 5 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.07.2018, Бывший замглавы Спецстроя явился на приговор с вещами, Фото ...
Дата: 13.07.2018 Копия в Google

665. Валюту списали как родную.

["Коммерсант", 04.07.2018, "Валюту списали как родную": По словам подозреваемой Калашниковой, с предложением об участии в этой финансовой афере к ней обратилась Анна Копитель, с которой она была знакома: периодически подозреваемая брала кредиты в ...
Поправки в Гражданский кодекс с 1 июля 2018 года запрещают продажу ценных бумаг на предъявителя.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

666. МВД задержало "короля обнала".

В октябре прошлого года все обвиняемые были признаны виновными в хищении 3,2 млрд руб. и получили от трех до девяти лет лишения свободы.
[ИА "Росбалт", 14.05.2018, "ФСБ задержала "теневого банкира №?1": У Ивана Мязина довольно богатая биография.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

667. Олегу Коршунову нашли дело в крымском СИЗО.

Любопытно, что еще за год до их задержания Смбат Арутюнян завил, что сам он невиновен, а все контракты от ФСИН получил благодаря знакомству с Олегом Коршуновым, которому он отдал 2% от суммы каждого договора. Заместитель директора ФСИН созвал срочное совещание, на которое позвал и бизнесмена, потребовав от него объяснений. В ответ тот смущенно сказал, что его неправильно поняли. После ареста Смбат Арутюнян пошел на сотрудничество со следствием, заявив, что всю аферу с ботинками организовал ...
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

668. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

С этими бумагами Юрий Цукерман добился в Химкинском горсуде возврата якобы принадлежавших ему денег — 215 млн руб., хранившиеся на счету центра финансового обеспечения столичного главка МВД, были переведены на его счет в Сбербанке. Когда афера ...
Андрею Попову вменяются в вину организация секты и особо крупное мошенничество (ч. 1 ст. 239 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

669. Дионисий Золотов вложился в тюрьму и волю.

Аферу, по версии следствия, обвиняемый Золотов осуществлял в сговоре со своим адвокатом Александром Малофеевым.
[МК.Ру, 13.12.2017, "Ад в "Матросской тишине" соседствует с "пятизвездочным" раем для богатых": Времена, когда условия содержания в тюрьмах будут зависеть от социального и финансового статуса заключенного, вероятно, не за горами.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

670. Няня детей Андрея Сизова взяла миллион на себя.

Женщина настаивает, что Сизов ни при чем, аферу она провернула в одиночку, а предыдущие показания о собственной невиновности из неё выбили под пыткой в следственных кабинетах.
1 декабря ему предъявлено обвинение.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

671. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

По информации “Ъ”, в СИЗО зампред ЮЗБ ПАО Сбербанк Геннадий Мусиенко пробудет как минимум до 2 октября этого года. Такое решение принял накануне Ленинский райсуд Ростова-на-Дону, удовлетворив ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Банкира подозревают в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Любопытно, что весть об аресте господина Мусиенко распространилась в финансовых и медийных кругах Ростова-на-Дону еще в пятницу 11 августа.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

672. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... спектр банковских услуг корпоративным и частным клиентам, кредитным организациям и иным финансовым институтам. Входил в систему страхования вкладов. По величине активов на 1 июля 2014 года "Аскания Траст" занимал 727-е место в банковской системе РФ ...
Как считают в СКР, сделка была началом хорошо спланированной аферы, организаторами которой являются предприниматели Андрей Подгорнов, Игорь Рич и Наталья Норимова.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

673. Александр Филиппов "расселил" полмиллиарда из бюджета.

— Если все обстояло именно таким образом, как написано в письме <Фонда ЖКХ>, то речь идет о грандиозной финансовой афере <...> По данному факту необходимо проводить серьезную доследственную проверку.
Так вот: 115 аварийных домов в Уфе Александру Филиппову удалось расселить по первой и по второй технологии одновременно! То есть, их жители спокойно въехали в новые квартиры, на покупку которых было потрачено 1 миллиард 48 млн государственных рублей ...
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

674. Прерванный полёт гендиректора авиаотряда "Россия".

При этом сумма услуг уже оказалась не 50 миллионов руб, а 66,1 миллиона рублей, — утверждает собеседник Лайфа, знакомый с ходом расследования аферы.
Сопоставив их с ранее уже собранными уликами в рамках дела о финансовых махинациях в специальном лётном отряде "Россия", следователи СК РФ приняли решение о допросе и задержании Одинцева, — рассказал Лайфу источник в спецслужбах.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

675. Цели Хиллари оправдывают средства Пинчука.

1.По оценкам Bloomberg, в 2010 году на чету Клинтон было зарегистрировано два банковских счета в JP Morgan совокупным объемом в $50 миллионов. Однако в 2010 году Клинтоны были пойманы на использовании такой же схемы финансового планирования, как и ...
2.Хиллари как-то заявила: "Покидая Белый дом, мы не только разорились, но и залезли в долги". На самом деле в 2000 году семья купила семикомнатный дом за $2,85 млн, а в период с 2001-го по 2012-й Билл заработал более $104 млн, выступая с лекциями.
Дата: 18.08.2016 Копия в Google

676. Банкрот обернулся кандидатом.

И теперь имеют полное право требовать с должника долг, превышающий 2,7 миллиарда рублей. Если изучить вступивший в силу закон о банкротстве физлиц, то становится объяснимой поспешность супругов. Оказывается, кто первый подал документы о банкротстве в суд, — будь то кредитор или должник, — тот и имеет право предложить саморегулируемую организацию арбитражных управляющих. И затем один из участников этой организации становится финансовым управляющим должника.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

677. Взломанная переписка Life News — 2.

... стоимости и в 600 раз ниже рыночной — всего за 1,8 млн. рублей, то есть по цене за которую нельзя купить и одного экскаватора. Как выяснилось, Габрелянову удалось переманить на свою сторону двух членов совета директоров ООО «Цеомакс» — (Валерия Багдасарова и бывшего гендиректора «Цеомакс» Алексея Тарасова). Документы по одобрению отчуждения акций подписывали (кроме Багдасарова и Тарасова) сын Габрелянова Арама — Ашот Габрелянов и финансовый директор структур Арама Габрелянова — Андрей Мушкин ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

678. Тадалафиловая вакханалия

Залогодержатель: Акционерное общество "ЮниКредит Банк Чешская Республика, а.с.", Чешская Республика, п./и. 111 21, Прага 1, На Пржикопе, д.858/20 (CZ).
Соответственно, финансовое положение «РИА «Панда» ухудшается на глазах.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

679. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

... также обязался выплатить несколько штрафов общей суммой в 4,2 млн евро за свой отель Mar i Pins в городе Пегуэра, который в 2012 году был оценен в 10,1 млн евро". При этом, напоминает Diario de Mallorca, прокуратура по делам о коррупции просила приговорить подсудимого к 17 годам тюрьмы и 40 млн евро штрафа. Правоохранительные органы подозревали Романова в отмывании примерно 14 млн евро, причастности к организованной преступной группировке и финансовых преступлениях против своих работников ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

680. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

... более чем в $1 млрд) Григоришин, имеющий российское и кипрское гражданство, предпочел перебраться в США. По оценке экспертов, добиться его экстрадиции оттуда Россия и Украина вряд ли смогут. ["Украинская правда", 13.04.2016, "В России Григоришин объявлен в розыск": Как сообщалось, глава МВД Арсен Аваков в ноябре 2015 года заявил о расследуемых делах в отношении Григоришина, а спустя месяц уточнил, что они не относятся к подследственности МВД и касаются финансовых нарушений Сумского НПО имени ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google